Լուիզ Կապուչի կրտսերը – Mining Capital Coin-ի գործադիր տնօրենը – ունի մեղադրանք է առաջադրվել Միացյալ Նահանգների կողմից States Արդարադատության նախարարություն Համաշխարհային կրիպտո-հիմնված Ponzi սխեմայի մեջ ներգրավվելու համար, որն ավարտվել է ավելի քան 60 միլիոն դոլարով:
Լուիզ Կապուչիին մեղադրանք է առաջադրվել Crypto Ponzi սխեմայի համար
Մամուլի հաղորդագրության մեջ Արդարադատության դեպարտամենտի քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Ա. Փոլիթը բացատրեց.
«Ծպտյալ արժույթի վրա հիմնված խարդախությունը խաթարում է ֆինանսական շուկաները ամբողջ աշխարհում, քանի որ վատ դերակատարները խաբում են ներդրողներին և սահմանափակում օրինական ձեռներեցների հնարավորությունը՝ նորարարություններ անելու այս զարգացող տարածքում: Գերատեսչությունը պարտավորվում է հետևել փողին՝ լինի ֆիզիկական, թե թվային, հանցավոր սխեմաները բացահայտելու, այս խարդախներին պատասխանատվության ենթարկելու և ներդրողներին պաշտպանելու համար:
Արդարադատության դեպարտամենտի ներկայացուցիչները պնդում են, որ Կապուչին, ով ծագումով Ֆլորիդայի Պորտ Սենտ Լյուսիից է, մոլորեցրել է ներդրողներին՝ վաճառելով այն, ինչ նա անվանել է «հանքարդյունաբերական փաթեթներ», որոնք խոստանում էին շատ զգալի եկամուտներ նոր կրիպտո միավորների համար: Ենթադրվում է, որ Capuci-ն կարող էր նշված փաթեթները վաճառել մինչև 65,000 անհատ ներդրողների՝ սկսած 2018 թվականի հունվարից:
Թեև այս ներդրողներից շատերին խոստացվել էր մեկ տոկոսի չափով եկամուտներ յուրաքանչյուր տարվա համար, երբ նրանք մնացին իրենց փաթեթներով, Կապուչին փոխարենը ուղղեց ներդրողների բոլոր միջոցները դեպի իր սեփական կրիպտո դրամապանակները: Ամբողջ գումարն օգտագործվել է անձնական և շռայլ ծախսերի համար՝ ներառյալ զբոսանավ, անշարժ գույք և մի քանի Lamborghini:
Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի ԱՄՆ փաստաբան Խուան Անտոնիո Գոնսալեսը բացատրել է.
Այս գրասենյակը պարտավորվում է պաշտպանել սպառողներին անբարեխիղճ խարդախներից, որոնք ձգտում են կապիտալացնել թվային արժույթի հարաբերական նորույթը: Ինչպես ցանկացած զարգացող շուկայում, նրանք, ովքեր ներդրումներ են կատարում կրիպտոարժույթում, պետք է զգուշանան շահույթ ստանալու հնարավորություններից, որոնք չափազանց լավ են թվում ճշմարիտ լինելու համար:
Հանքարդյունաբերության փաթեթների հետ մեկտեղ Կապուչին, ըստ տեղեկությունների, թողարկեց այն, ինչ նա անվանեց «Capital Coin», որը նրա ընկերության պաշտոնական նշանն էր: Այնուամենայնիվ, թվում է, թե մետաղադրամը երբեք գոյություն չի ունեցել, և դա փոխարենը ներդրողների կողմից վստահություն ձեռք բերելու և նրանց միջոցները գողանալու հերթական խարդախ փորձն էր:
Կար նաև ենթադրյալ առևտրային բոտերի ստեղծում ընկերության համար, որոնք կարող էին վայրկյանում հազարավոր գործարքներ արտադրել, և որոնք կարող էին հանգեցնել ամենօրյա եկամտաբերության: Սրանք նույնպես կեղծ են թվում: Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) քննչական բաժնի տնօրենի օգնական Լուիս Քեսադան ասել է.
Վիրտուալ արժույթի շուկաները արագորեն զարգանում են, և, ցավոք, աճում են կրիպտոարժույթների ներդրումային խարդախությունները: ՀԴԲ-ն և իրավապահ մարմինների մեր գործընկերները պարտավորվել են հետաքննել ֆինանսական խարդախությունները, որտեղ էլ որ այն տեղի ունենա, այդ թվում՝ վիրտուալ արժույթի տարածքում:
Անօրինական դերասանների վերացում
HSI Miami-ի հատուկ գործակալ Էնթոնի Սոլսբերին նույնպես իր երկու ցենտը նետեց՝ մեկնաբանելով.
Այս դեպքը պետք է ծառայի որպես նախազգուշացում ցանկացած անհատի համար, ովքեր ձգտում են անօրինական կերպով կապիտալացնել զարգացող կրիպտո շուկայի ընկալվող երկիմաստությունը՝ անմեղ ներդրողների առավելություններից օգտվելու համար: HSI-ն կշարունակի աշխատել մեր գործընկերների հետ՝ հետապնդելու բոլորին, ովքեր օգտագործում են այս տեսակի սխեմաները՝ զոհաբերելու հավանական հաճախորդներին:
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/