Ըստ NIKKEI, Ճապոնիայի կառավարությունը կընդունի փոխանցման կանոնակարգերը արդեն հաջորդ գարնանը, որպեսզի հանցագործներին կանգնեցնի կրիպտոարժույթի հաստատություններն օգտագործելու համար կանխիկ գումար փոխանցելու համար: Պլատֆորմի օպերատորներին անհրաժեշտ կլինի բաժանել հաճախորդների տվյալները նորի ներքո Վարմունք Քրեական եկամուտների փոխանցումը կանխելու մասին. Ակցիայի նպատակն է վերահսկել անօրինական գործունեության մեջ ներգրավված անձանց կողմից իրականացվող դրամական գործարքները:
Տոկիոն հետևում է հայցին
Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունը կներկայացվի մինչև արտահերթ Դիետայի նիստը, որը կմեկնարկի հոկտեմբերի 3-ին: Օրենքը կընդլայնի կրիպտոարժույթի սահմանումը ճանապարհորդության ուղեցույցներում, որոնք կարգավորում են դրամական փոխանցումները: Նախատեսվում է, որ այն ուժի մեջ կմտնի 2023 թվականի մայիսին։
Ի 2019 է, Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբ (FATF)Համաշխարհային խումբը, որն ուսումնասիրում է փողերի լվացման դեմ պայքարի քաղաքականությունը, առաջարկեց, որ երկրները ընդունեն կանոնը: Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Սինգապուրը և այլ երկրներ արդեն ընդունել են օրենքներ, և Եվրամիությունը պատրաստվում է անել նույնը:
Կրիպտոարժույթները այլ հարթակ փոխանցելիս փոփոխված կանոնակարգը կպարտադրի ծպտյալ ընկերություններ ներկայացնել հաճախորդի տվյալները, որոնք ներառում են սպառողի անունը և հասցեն: Օրենքը նպատակ ունի հետևել ստահակների կողմից բիթքոյնի փոխանցումների վայրերին և ժամանակներին:
Եթե փոխանակման օպերատորը խախտի կանոնակարգերը, նրան կտրվեն պետական հրահանգներ և պետք է համապատասխանեն ուղղիչ գործողություններին: Նման հրամաններին չենթարկվողների նկատմամբ կկիրառվեն քրեական պատժամիջոցներ։
Stablecoin-ները՝ կրիպտոների դասը, որի արժեքը կապված է օրինական կանխիկ գումարի հետ, նույնպես կկարգավորվի օրենքով:
Սկսած 2014 թվականի գարնանից, երբ ուժի մեջ կմտնի Ֆոնդերի կարգավորման թարմացված ակտը, որը հաստատվել է այս տարվա սննդակարգի հերթական նիստի ժամանակ, այս մետաղադրամների հատկացումը կկարգավորվի գրանցման գործընթացով: Վարչակազմը կգործի կրիպտոարժույթի մոնիտորինգի ավելի ընդարձակ մեխանիզմ՝ նախապատրաստվելու Ճապոնիայում կրիպտոարժույթի աճին:
Ծպտյալ «Անանունություն» «պաշարման» տակ
Ներքին և միջազգային դրամական փոխանցումների համար Ճապոնական բանկիրների ասոցիացիայի Zengin համակարգը և Համաշխարհային միջբանկային ֆինանսական հեռահաղորդակցության միությունը (SWIFT) պահպանում են հաճախորդների տվյալները:
Արտարժույթի արտարժույթի և արտաքին առևտրի ակտը և ահաբեկչական ակտիվների սառեցման միջազգային ակտը, որոնք առնչվում են փողերի լվացմանը, կթարմացվեն Քրեական եկամուտների փոխանցման կանխարգելման ակտին զուգահեռ: Stablecoin-ները կներառվեն կառավարվող ապրանքների ցանկում 2023 թվականի մայիսին՝ պայմանավորված Արտարժույթի փոխանակման և արտաքին առևտրի ակտում առաջարկվող փոփոխությամբ, որն արգելելու է փոխանցումները պատժամիջոցների ենթարկված սուբյեկտներ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը և այլ կազմակերպություններ:
Պատժամիջոցային միջուկային ծրագրերի դեմ հակազդում
Թարմացված օրենսդրությունը նաև թույլ կտա կարգավորել ֆինանսական և անշարժ գույքի հետ կապված գործարքները Ճապոնիայում՝ կապված անհատների կողմից։ Հյուսիսային Կորեան և Իրանի միջուկային ծրագրերը՝ դադարեցնել այդ երկրներում ատոմային ծրագրերի ֆինանսավորումը:
Մինչև տարեվերջ ուժի մեջ մտնելու համար «Ահաբեկչական ակտիվների սառեցման միջազգային ակտը» կթարմացվի: Արտարժույթի փոխանակման և արտաքին առևտրի մասին օրենքը ներկայումս կարգավորում է այլ ազգերի հետ գործառնությունները:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որոշմամբ՝ Ճապոնիայի կառավարությունը Հյուսիսային Կորեայում և Իրանում միջուկային զարգացման ոլորտում համապատասխան կողմերին ճանաչել է որպես պատժամիջոցների ենթարկված կողմեր. Այնուամենայնիվ, ահաբեկչական ակտիվների սառեցման միջազգային ակտը նրանց վրա չէր տարածվում:
Փակելու համար այն բացը, որը կարող է օգտագործվել միջուկային զարգացման ֆինանսավորման համար, FATF-ը կոչ էր արել փոփոխություններ կատարել օրենսդրության մեջ:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/