Իսրայելը տապալում է ծպտյալ լվացման գործողությունը՝ ֆրանսիական Covid-ի օգնության խարդախության պատճառով

Իսրայելում գաղտնի գործողության արդյունքում ոչնչացվել է կրիպտո-վառելիքով աշխատող փողերի լվացման ցանցը, որը կասկածվում էր Ֆրանսիայի կառավարությանը միլիոնավոր եվրոներ խաբելու մեջ:

Իսրայելում երեք ենթադրյալ խարդախներ են ձերբակալվել արտասահմանում կատարված հանցագործություններից ստացված միջոցների լվացման համար, ասվում է տեղական ոստիկանության և ադամանդագործության հարկային մարմնի համատեղ հայտարարության մեջ: հայտարարություն երկուշաբթի

Հանցավոր սխեմայի հիմնական տարրը եղել է խթանիչ խթաններ որը Ֆրանսիայի կառավարությունը կատարեց COVID-19 համաճարակի ժամանակ, The Իսրայելի ժամանակները Ա.

Երեքն իբր շահագործել են այդ ծրագիրը՝ ստեղծելով կեղծ բիզնեսներ՝ համաճարակի հետ կապված աջակցության համար դիմելու համար: Նրանք հեշտությամբ կարող էին օգնություն պահանջել, քանի որ կառավարությունը արագորեն ծախսեց միջոցները:

Այնուհետև նրանք մոտեցան Իսրայելում այժմ ձերբակալված կասկածյալներին, որոնք, ըստ իշխանությունների, օգտագործել են ապօրինի միջոցները թվային ակտիվներ ձեռք բերելու համար՝ նախքան դրանք տարբեր կրիպտոարժույթների վերածելը` փորձելով թաքցնել իրենց հետքերը:

Ի վերջո, հաղորդվում է, որ կրիպտոն փոխարկվել է ֆիատ կանխիկի և հետ է ուղարկվել Ֆրանսիայի խարդախներին:

Այս սխեմայի հետաքննությունը սկսվել է անցյալ տարի, որի ղեկավարությունը ստանձնել են Ֆրանսիայի իշխանությունները: Իսրայելի ոստիկանությունը այս տարվա սկզբին հետևել է գաղտնի գործողության: Անհայտ թվով այլ կասկածյալներ նույնպես ձերբակալվել են հարցաքննության։ 

Հետաքննությունը վարում է Lahav 433 հանցագործության հատուկ ստորաբաժանումը՝ Իսրայելի պատասխանը ՀԴԲ-ին, և հարկային մարմնի Յահալոմ ստորաբաժանումը: Նրանք համագործակցում են եվրոպական իշխանությունների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի իրավապահ մարմինների և Եվրոպոլի հետ:

Սխեմայում ներգրավված միջոցների ընդհանուր գումարը դեռ պարզ չէ, կամ պարզ չէ, թե որքան գումար են վճարվել Իսրայելում խարդախներին՝ իբր փողերի լվացման համար: Երեք կասկածյալները կմնան կալանքի տակ «քանի դեռ դա անհրաժեշտ կլինի», - ասել են իշխանությունները:

Առայժմ փողերի լվացումը կրիպտո գործունեության մի փոքր մասն է

Կրիպտոարժույթով ապօրինի միջոցների լվացումը թեժ թեմա է՝ հաշվի առնելով վերջին թմբիրը կրիպտո խառնիչի շուրջ Tornado Կանխիկ. 

Այս տարվա սկզբին բլոկչեյն վերլուծական միավորը Chainalysis մասին որ կիբերհանցագործները անցյալ տարի լվացել են 8.6 միլիարդ դոլար թվային ակտիվներ, ինչը կազմում է ամբողջ ժամանակահատվածում կրիպտո գործարքների ծավալի 0.05%-ը: 

Ծպտյալ լվացողները հիմնականում հիմնվում են կենտրոնացված փոխանակումների վրա՝ թույլ քաղաքականությամբ: Թվային ակտիվների էկոհամակարգից դուրս, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը գնահատում է, որ ամեն տարի լվացվում է 800-2 տրիլիոն դոլար արժույթ, ինչը կազմում է համաշխարհային ՀՆԱ-ի մոտ 5%-ը, նշել է ընկերությունը:

«… Փողերի լվացումը պատուհաս է տնտեսական արժեքի փոխանցման գրեթե բոլոր ձևերի համար», - գրել է Chainalysis-ը: «Իրավապահ մարմինների և համապատասխանության ոլորտի մասնագետները [պետք է] տեղյակ լինեն, թե որքան փողերի լվացման գործունեությունը տեսականորեն կարող է տեղափոխվել կրիպտոարժույթ, քանի որ տեխնոլոգիայի ընդունումը մեծանում է»:

Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.