Հնդկաստանը կներառի կրիպտո հատվածում փողերի լվացման դրույթները

Ըստ հաշվետվություն Reuters-ից Հնդկաստանի կառավարությունը որոշել է կրիպտո հատվածում փողերի լվացման դրույթներ մտցնել: Ֆինանսների նախարարությունը երեքշաբթի ծանուցում է տարածել, որում ասվում է, որ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենսդրությունը կկիրառվի կրիպտո առևտրի, պահպանման և այլ ֆինանսական ծառայությունների նկատմամբ։

Կառավարության տարածած ծանուցման մեջ մանրամասներ չկան։ Այդուհանդերձ, Փողերի լվացման կանխարգելման մասին օրենքը պարտավորեցնում էր, որ ֆինանսական հաստատությունները պետք է պահպանեն վերջին տասը տարվա բոլոր գործարքների գրանցումները:

Ֆինանսական հաստատությունը պետք է անհրաժեշտության դեպքում տրամադրի այդ գրառումները կարգավորող մարմիններին: Այս գրառումները պետք է ստուգվեն, և ֆինանսական հաստատությունները պետք է բացահայտեն բոլոր հաճախորդներին:

Սա Հնդկաստանի ամենավերջին քայլն է թվային ակտիվների նկատմամբ խիստ վերահսկողություն ապահովելու ուղղությամբ: Այս քայլն արվել է իրեն համապատասխանեցնելու համաշխարհային պրակտիկային, որը պահանջում է կրիպտո հարթակներից «հետևել փողերի լվացման դեմ պայքարի ստանդարտներին, որոնք նման են այլ կարգավորվող կազմակերպությունների, ինչպիսիք են բանկերը կամ ֆոնդային բրոքերները», ինչպես նշում է Trilegal իրավաբանական ընկերության խորհրդական Ջեյդեփ Ռեդին: .

Կրիպտոյի հետ կապված Հնդկաստանի մտավախությունը հանգեցրեց կրիպտո հատվածի նկատմամբ հարկային խիստ կանոնների, ներառյալ կրիպտո առևտրի վրա գանձվող ծանր հարկերը:

Արդյունաբերության վրա նման կտրուկ քաղաքականություն պարտադրելու Հնդկաստանի քայլը նաև մասամբ պատասխանատու է երկրում առևտրի ծավալների զգալի անկման համար: Փողերի լվացման դեմ պայքարի քայլը կարող է դժվար լինել իրականացնել, քանի որ համապատասխանության անհրաժեշտ միջոցը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի շատ ժամանակ և ռեսուրսներ կպահանջի, ինչպես նշեց Ռեդին:

Հնդկաստանում աճում են կրիպտո հետ կապված խարդախությունները

Փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) կանոնակարգ սահմանելու այս քայլը գալիս է այն բանից հետո, երբ Հնդկաստանը ականատես եղավ երկրի ներսում կրիպտո հետ կապված սկանդալների մի քանի դեպքերի: Անցյալ տարեվերջին հաքերները խլել էին ՀամաՀնդկաստանի բժշկական գիտությունների ինստիտուտի (AIMS) ինտերնետային սերվերը և պահանջել ավելի քան 24 միլիոն դոլար փրկագին կրիպտո տարբերակով:

Նոյեմբերին Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) առգրավել է մոտ 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյն անօրինական խաղային հարթակից, որը կոչվում է E-nuggets: ED-ը կոտրել էր Binance-ի օգտատիրոջ դրամապանակը՝ կապված բջջային խաղերի հավելվածի հետ և սառեցրել 150.22 բիթքոյն:

Նախկինում ED-ը կասեցրել էր Չինաստանի կողմից շահագործվող բազմաթիվ կազմակերպությունների հաշիվների մնացորդները՝ կապված և հետախուզել հավելվածի վրա հիմնված HPZ նշանը: Կարգավորիչը սառեցրել է 9.82 միլիոն ռուբլի արժողությամբ գումարը՝ մոտավորապես 1,218.500 դոլար:

Հնդկաստանը պահանջում է վերմակ արգելք

Փետրվարին Հնդկաստանի պահուստային բանկը (RBI)՝ Հնդկաստանի Կենտրոնական բանկը, մտահոգություն հայտնեց կրիպտոյի վերաբերյալ և կոչ արեց արգելել: Հնդկաստանի իշխանությունները ցանկանում էին կանխարգելիչ արգելել կրիպտոարժույթի գովազդը և հովանավորությունները, որոնք ցուցադրվում են կանանց կրիկետի լիգայում:

Այնուամենայնիվ, Հնդկաստանի ֆինանսների նախարար Նիրմալա Սիթարամանը չի խոսել թվային ակտիվների ընդհանուր արգելքի մասին: G20-ի գագաթնաժողովում Հնդկաստանի առաջին նախագահությունը տոնելիս Սիթհարամանը պաշտպանեց միջազգային ջանքերը արդյունաբերությունը որպես ամբողջություն կարգավորելու համար:

Նա մտադիր էր համակարգված ջանքեր գործադրել «մակրո-ֆինանսական հետևանքները կառուցելու և հասկանալու համար», քանի որ կարծում էր, որ հենց ինքնին կանոնակարգման դեպքում արդյունաբերությունը կարող է բարեփոխվել գլոբալ առումով:

Առաջարկվող պատկեր UnSplash-ից, աղյուսակ՝ TradingView.com-ից