Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը հետաքննություն է անցկացնում կրիպտոարժույթների տասը բորսաների դեմ, որոնք ենթադրաբար ներգրավված են ավելի քան 1 միլիարդ ռուփիի լվացման մեջ, որը համարժեք է ավելի քան 125 միլիոն դոլարի թվային արժույթին:
Ըստ Economics Times, փոխանակումները (որոնք դեռ չեն բացահայտվել) օգտագործվել են փողերի լվացման մեջ մեղադրվող մի քանի ընկերությունների կողմից՝ ավելի քան 100 միլիոն ռուփի կրիպտոարժույթով գնումներ կատարելու համար, որոնք այնուհետև ուղարկվել են այլ միջազգային դրամապանակներ, որոնք հիմնականում կապված են մայրցամաքային Չինաստանի հետ:
Exchanges-ները վատ էին վերահսկում իրենց օգտատերերի գործունեությունը
Բացի այդ, աղբյուրները նշել են, որ փոխանակումները հավաքել են կասկածելի ծագման KYC տվյալներ, քանի որ հետևված հաշիվները պատկանում են հեռավոր շրջաններում ապրող մարդկանց «առանց գործարքների հետ կապի»:
Այնուամենայնիվ, բորսաները պնդում էին, որ դրանք համապատասխանում են KYC-ի կանոնակարգերին, չնայած չեն ներկայացրել որևէ կասկածելի գործարքի հաշվետվություն (STR), որը կարող էր որևէ տեղեկություն տալ փողերի ենթադրյալ լվացման մասին:
Հետևաբար, կարգավորող մարմինների կողմից պահանջվող միջոցառումներին չկատարելը ավելի դժվարացրեց հաշվի հետագծումը, որը, իմանալով հետաքննության մասին, ձեռնամուխ եղավ իրենց միջոցների դուրսբերմանը և դուրս գալուն, ըստ հետաքննության մոտ կանգնած աղբյուրների:
«Երբ այս ընկերություններն իմացան, որ իրենք գտնվում են սկաների տակ, նրանք փակեցին խանութը և օգտագործեցին կրիպտո երթուղին՝ միջոցները արտասահման տեղափոխելու համար: Կրիպտո էկոհամակարգի անթափանց բնույթը և արդյունաբերությունը չկարգավորվողը անհրաժեշտ ծածկույթ էին ապահովում այս ընկերությունների համար՝ իրենց ակտիվներն օֆշորում կայանելու համար»:
Binance և WazirX Crypto Exchange Հնդկաստանի խաչմերուկում
Ինչպես վերջերս CryptoPotato-ն մասին, Binance-ը և WazirX-ը գտնվում են ED-ի խաչմերուկում՝ հետևելով Twitter-ում մի քանի վիճաբանություն Երկու ընկերությունների գործադիր տնօրենների միջև WazirX-ի սեփականության և կանոնակարգային անհամապատասխանության պատճառով:
Երկու ընկերությունների վեճից հետո ԵԴ սառեցրել է WazirX-ի բանկային հաշիվները ավելի քան 8 միլիոն դոլար պահող՝ պնդելով, որ բորսան «ակտիվորեն» աջակցել է ավելի քան 15 ֆինտեխ ընկերությունների փողերի լվացմանը:
Իր հերթին, Binance-ն ի պատասխան ասաց, որ իրենք ակնկալում են, որ WazirX-ը «լիարժեք պատասխանատվություն կստանձնի իր գործառնությունների և օգտատերերի միջոցների համար», ընդգծելով, որ գլոբալ կրիպտո փոխանակումները որևէ կապ չունեն WazirX-ի գործունեության հետ:
Թեև ED-ը հետաքննում է փողերի լվացման համար կրիպտոարժույթների մի քանի փոխանակումներ, ըստ արդյունաբերության գործադիրի, որը զրուցել է Economic Times-ի հետ, փոխանակումները ձախողման երկրորդ կետն են այս հանցագործությունների մեջ, քանի որ փողը գնում և դուրս է գալիս հիմնականում ավանդական բանկերից, որոնք նույնպես անում էին: Դրամական միջոցները գտնելու համար գրեթե ոչինչ չկա, այդ իսկ պատճառով «այն բանկային մակարդակով չի բռնվել»:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/india-investigates-ten-crypto-exchanges-for-laundering-over-125-million/