Հաղորդվում է, որ 2022 թվականին կրիպտոարժույթների հետ կապված անօրինական ֆինանսական գործարքներն աճել են երկրորդ տարին անընդմեջ՝ հասնելով 20.1 միլիարդ դոլարի պատմության ամենաբարձր ցուցանիշին:
Նախորդ ռեկորդը գրանցվել էր 2021 թվականին, երբ թվային ակտիվները նպաստեցին 18 միլիարդ դոլար արժողությամբ քրեական դատավարությանը:
Բարձրանալով Արջի շուկայի միջով
Բացի շուկայի զգալի անկումից, բազմաթիվ սնանկացումներից և սկանդալներից, 2022 թվականը կհիշվի որպես ծպտյալ արժույթով ապօրինի գործարքների ծաղկման տարի: Ըստ Chainalysis-ի վերջին սովորելԱնօրինական կրիպտո հասցեներով ստացված ընդհանուր արժեքը վերջին 20.1 ամիսների ընթացքում հասել է 12 միլիարդ դոլարի:
Բլոկչեյն տվյալների պլատֆորմը նշել է, որ անցյալ տարվա իրադարձությունները վերջին զեկույցի ձևավորումը մի փոքր «բարդ» դարձրին: Այն նաև բացատրում է, որ այդ թիվը ներառում է միայն կրիպտոարժույթի հետ կապված հանցագործությունները և ոչ այլ հանցագործություններ, ինչպիսիք են թվային արժույթների օգտագործումը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կամ մարմնավաճառության մեջ:
«Մենք պետք է շեշտենք, որ սա ավելի ցածր սահմանային գնահատական է. ապօրինի գործարքների ծավալի մեր չափանիշը վստահաբար կաճի ժամանակի ընթացքում»:
Chainalysis-ը ընդգծեց, որ պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունների հետ կապված գործարքները 100,000-ին աճել են ավելի քան 2022 անգամ՝ 2021-ի համեմատ, և կազմել են նախորդ տարվա հանցավոր գործունեության 44%-ը:
Նման օրինակներից է Ռուսաստանում գործող կրիպտոարժույթների փոխանակումը` Garantex: Արտաքին վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) դա արտոնեց ապրիլին (Վլադիմիր Պուտինի՝ Ուկրաինայում «հատուկ ռազմական գործողությունը» սկսելուց մի քանի ամիս անց), սակայն հարթակը շարունակեց գործել։
Կրիպտոարժույթով խարդախությունները նույնպես նշանակալի դեր են խաղացել, որոնք կազմում են ընդհանուր ապօրինի գործարքների մոտ 20%-ը: Այնուամենայնիվ, անցած տարի կեղծ սխեմաներից կրիպտո վարույթները շատ ավելի քիչ էին, քան 2021 թվականին գրանցվածները:
«Սրա պատճառներից մեկը կարող է լինել շուկայի անկումը: Մենք նախկինում պարզել ենք, որ կրիպտո-խաբեությունները, օրինակ, ավելի քիչ եկամուտ են բերում արջուկային շուկաներում, հավանաբար, քանի որ օգտվողներն ավելի հոռետես են և ավելի քիչ հավանական է, որ հավատան խարդախության բարձր եկամտաբերության խոստումներին, երբ ակտիվների գները նվազում են:
Ընդհանրապես, կրիպտո-հանցագործությունների հետ կապված ավելի քիչ գումարների հետ ընդհանուր առմամբ ավելի քիչ գումար է փոխկապակցվում», - բացատրեց Chainalysis-ը:
Ավելի քիչ Darknet գործարքներ
Կրիպտոարժույթների հետ կապված Darknet շուկայում ապօրինի գործարքները նույնպես անկում են ապրել 2021 թվականի համեմատ (ցուլ վազքի ընթացքում):
ԱՄՆ իշխանությունները ձերբակալվածը ռուս-շվեդական քաղաքացի Ռոման Ստերլինգովը 2021 թվականի ապրիլին՝ պնդելով, որ նա լվացել է ավելի քան 330 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյն: Նա Bitcoin Fog-ի առաջատարն էր՝ Darknet-ում գործող ինտերնետ ծառայության:
Օգոստոսին պաշտոնյաները կրկնապատկվել են. մեղադրելով Բալթիմորի բնակիչը՝ Ռայան Ֆարասը, մութ ցանցում մոտ 3,000 BTC լվացել է:
Անցյալ տարի նման օրինակ էր հետաքննությունը ռուսական Darknet շուկայի՝ Hydra Market-ի դեմ: Գերմանիայի իրավապահները փակել ապրիլին կազմակերպության սերվերային ենթակառուցվածքը և դրանից առգրավել 543 ԲԹՋ:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/