ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հակասում է այն հարցին, թե արդյոք Binance-ի և նրա ղեկավարների նկատմամբ երկարատև հետաքննությունը պետք է ավարտվի մեղադրական եզրակացությամբ կամ միջնորդությամբ, ըստ Reuters-ի հետաքննությանը:
Աղբյուրները պարբերականին հայտնել են, որ հետաքննության տակ գտնվող մեղադրանքներն են՝ փողերի չարտոնագրված փոխանցումը, փողերի լվացման դավադրությունը և պատժամիջոցների խախտումները: Հաղորդվում է, որ Gibson Dunn իրավաբանական ընկերությունը, որը ներկայացնում է կրիպտո փոխանակումը հանդիպել է արդարադատության նախարարության հետ արդյունքները քննարկելու համար:
Այս պոտենցիալ ներառված խնդրանքով գործարքները, սակայն վարույթը հետաձգվում է մինչև որոշում կայացնելը: Binance-ի փաստաբանները պնդում են, որ քրեական հետապնդումը ավելի կվնասի կրիպտոարժույթների շուկան, հայտնում է Reuters-ը:
Այնուամենայնիվ, Binance-ը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել՝ հերքելով վարդակի կողմից ներկայացված պնդումները: «Reuters-ը նորից սխալ է», - ասվում է կրիպտո փոխանակման Twitter-ի պաշտոնական հաշվում:
Read more: Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Alameda Research-ը գնել է FTX-ի մասնաբաժինը Binance-ից
«Մենք որևէ պատկերացում չունենք ԱՄՆ արդարադատության նախարարության ներքին գործունեության մասին, և ոչ էլ տեղին կլինի, որ մենք մեկնաբանենք, եթե ունենայինք», - ասվում է պատասխանում:
Նշվում է, որ Արդարադատության նախարարության երեք տարբեր գրասենյակներ մասնակցում են հետաքննությանը՝ Փողերի լվացման և ակտիվների վերականգնման բաժինը (MLARS), Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանը Սիեթլում ԱՄՆ դատախազությունը և Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը (NCET): Binance-ը ներկայացնող փաստաբանների թվում են Քենդալ Դեյը՝ MLARS-ի նախկին ղեկավարը:
Binance-ի փողերի լվացման հետաքննության արդյունքը պարզ չէ
Binance-ի կողմից փողերի լվացման և պատժամիջոցներից խուսափելու մասին պնդումների հետաքննությունը սկսվել է 2018 թվականին: 2022 թվականի դեկտեմբերին DOJ-ից փաստաթղթերի հարցում ուղարկվել է Binance-ին:
Հաղորդվում է, որ այս հարցումով անհատներից մեկի խորհրդականը խուճապահար զանգ է ստացել, որը նկարագրում է, թե ինչպես է Binance-ը ջնջել պահանջվող փաստաթղթերից շատերը՝ իր գլխավոր գործադիր Չանգպեն Չժաոյի կողմից սահմանված կանոնների համաձայն:
Դեռևս 2021 թվականի օգոստոսի վերջին, Binance-ը մարդկանց թույլ տվեց գրանցել հաշիվներ՝ օգտագործելով միայն էլ. Ժաոն նախկինում tweeted«VPN-ները անհրաժեշտություն են, ոչ պարտադիր»:
Նույն տարում Binance-ը սկսեց հավաքագրման ծրագիր՝ ԱՄՆ-ից իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վարձելու համար՝ ակնհայտորեն փորձելով բարելավել իրենց ներքին դիրքորոշումն այս հարցերի վերաբերյալ:
Միևնույն ժամանակ, սակայն, Binance-ը շարունակում է պայքարել կրիպտո փոխանակման FTX-ի անկման դեմ: Հաճախորդներն ավելի ու ավելի են ընտրում իրենց միջոցները հանել կենտրոնացված հարթակներից, ինչպիսին է Binance-ը, քանի որ նոյեմբերը ռեկորդային ամիս է: կրիպտո, որը հոսում է բորսաներից.
Միայն երկուշաբթի օրը, Binance-ը տեսավ Հաճախորդների կողմից բեռնաթափված 900 միլիոն դոլարի ակտիվներ. Իրոք, շատ կրիպտո փոխանակումների ճակատագիրն ավելի մռայլ է թվում, քան երբևէ, ինչն արագորեն դարձել է արդյունաբերության համար ամենադժվար տարիներից մեկը:
NCET-ի և Սիեթլի դատախազները կարծում են, որ իրենք բավարար ապացույցներ ունեն Բինանսի և Ժաոյի դեմ մեղադրանք առաջադրելու համար, սակայն MLARS-ը տատանվել է: Այս պահին պարզ չէ՝ նախաքննությունը կավարտվի միջնորդությամբ, տուգանքո՞վ, թե քրեական հետապնդմամբ:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.
Աղբյուր՝ https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/