Եվրոպական դիտորդական կազմակերպությունը հրապարակում է զեկույց՝ կոչ անելով Եվրոպային ճնշել կրիպտո-հիմնված փողերի լվացումը

European Watchdog MONEYVAL-ը հրապարակել է զեկույց, որը նախազգուշացնում է ապակենտրոնացված ֆինանսների և գաղտնիության մետաղադրամների վտանգների մասին՝ կոչ անելով եվրոպական երկրներին խստացնել կրիպտոարժույթների վրա հիմնված փողերի լվացումը: 

The հաշվետվությունՉորեքշաբթի օրը հրապարակված Փողերի լվացման դեմ պայքարի և ահաբեկչության ֆինանսավորման միջոցառումների գնահատման փորձագետների կոմիտեի կողմից (MONEYVAL) կոչ է արել խստացնել կրիպտոարժույթները, ինչպես նաև «մասնագիտացված դարպասապահի պաշտոնները», ինչպիսիք են իրավաբաններն ու հաշվապահները, որպեսզի պայքար փողերի լվացման դեմ. 

MONEVYAL-ի նախագահ Էլժբիետա Ֆրանկով-Յասկևիչը նշել է.

«2021 թվականին Pandora papers-ի սկանդալը ցույց է տալիս փողերի լվացման սպառնալիքի աճող մասշտաբը և լվացողների համառությունը՝ չարաշահելու միջազգային ֆինանսական համակարգը՝ թաքցնելու իրենց ապօրինի եկամուտները: Մենք բախվում ենք փողերի լվացման հայտնի մեթոդների և ավելի նոր միտումների համադրությանը, որոնք պահանջում են կայուն գործողություններ և համակարգում Եվրոպայի և ամբողջ աշխարհի կառավարությունների կողմից»:

Պանդորայի փաստաթղթերը ավելի քան 12 միլիոն փաստաթղթերի արտահոսք էին, որոնք մեղադրում էին համաշխարհային քաղաքական գործիչներին և հարուստ վերնախավին հարկերից խուսափելու և կոռուպցիայի մեջ, իսկ մասնագիտացված մասնագետները կամ «դռնապանները» նպաստում էին այս հարկերից խուսափելուն: MONEYVAL-ը եզրակացրել է, որ թվային ակտիվների ոլորտը ևս մեկ կարևոր մարտահրավեր է փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար:

«Կասկածներ կան, որ որոշ փոքր կրիպտոարժույթներ ստեղծվում են հատուկ լվացման շարժառիթով […], ավելի մեծ վիրտուալ ակտիվները նկատում են շուկայի ծանր մանիպուլյացիա, որը փողերի լվացման հիմնական նախադրյալ հանցագործություն է»: 

Ֆրանկով-Յաշկևիչը հավելել է.

«Փողերի լվացման ավելի նոր միտումը կապված է վիրտուալ ակտիվների առաջացող հատվածի, կրիպտոարժույթների գլոբալ աճող օգտագործման և այսպես կոչված «ապակենտրոնացված ֆինանսների» (DeFi) արագ զարգացող էկոհամակարգի այլ բաղադրիչների հետ»:

Վերահսկողության տարեկան զեկույցում ասվում էր, որ MONEYVAL-ի կողմից գնահատված եվրոպական 22 իրավասություններից 18-ը ունեն համապատասխանության անբավարար մակարդակ: 

Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ: