Եվրոպական դիտորդական կազմակերպությունը իրավաբանների, հաշվապահների կողքին կրիպտոն է համարում որպես AML-ի սպառնալիք

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի եվրոպական կազմակերպությունը՝ MONEYVAL-ը, թվարկել է կրիպտո հատվածի մոնիտորինգը «դռնապանների» մասնագետների հետ միասին, ինչպիսիք են իրավաբաններն ու հաշվապահները, որպես փողերի լվացման դեմ պայքարելու եվրոպական երկրների առաջնահերթություններ: .

ՄԱՆԻՎԱԼ-ի տարեկան զեկույցի արդյունքների հիման վրա լրատվամիջոցների հաղորդագրությունում անվանել Եվրոպական իրավասությունների վրա՝ գնահատելու միջազգային չափանիշներին համապատասխանությունը և ավելի խիստ կարգավորող քաղաքականություն իրականացնել՝ փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար, որը նպաստում է կրիպտո ակտիվների միջոցով:

MONEVYAL-ի ղեկավար Էլժբիետա Ֆրանկով-Յասկևիչը նշել է Պանդորայի փաստաթղթերը որպես օրինակ այն բանի, թե ինչպես են «դռնապաններ» ծառայող մասնագետները կարող օգնել հարուստներին և կոռումպացվածներին իրենց փողերը լվանալու համար: Նա նաև պնդեց, որ փողերի լվացման համար կրիպտո ակտիվների ժողովրդականությունը աճում է.

«Փողերի լվացման ավելի նոր միտումը կապված է վիրտուալ ակտիվների առաջացող հատվածի, կրիպտոարժույթների գլոբալ աճող օգտագործման և այսպես կոչված «ապակենտրոնացված ֆինանսների» (DeFi) արագ զարգացող էկոհամակարգի այլ բաղադրիչների հետ»:

Moneyval-ը Եվրոպայի խորհրդի ՓԼ վերահսկող մարմինն է, որն ընդգրկում է 47 եվրոպական իրավասություններ: Աշխատանքային խումբը պատասխանատու է ազգային օրենսդրական բարեփոխումների վրա ազդող քաղաքականության փոփոխությունները վերանայելու և առաջարկելու համար:

Զեկույցը եզրակացրեց, որ Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) չափանիշներին համապատասխանության միջին մակարդակը ցածր է իր վերահսկվող իրավասությունների միջև բավարար շեմից: MONEYVAL-ի կողմից գնահատված 22 իրավասություններից XNUMX-ը ցույց են տվել ՓԼ ստանդարտներին համապատասխանության անբավարար մակարդակ:

Եվրոպական դիտորդը նաև առանձին ուսումնասիրություն կանցկացնի՝ ուսումնասիրելու վիրտուալ ակտիվների հետ կապված փողերի լվացման միտումները այս տարվա վերջին:

Թեև կարգավորող մարմինները շարունակում են անհանգստանալ փողերի լվացման և այլ անօրինական գործողությունների համար կրիպտոարժույթների օգտագործման վերաբերյալ, Chainalysis բլոկչեյն վերլուծական ընկերության վերջին տվյալները ցույց են տալիս, որ 1 թվականին կրիպտո շրջանառվող ընդհանուր մատակարարման 2021%-ից պակասն օգտագործվել է անօրինական գործողությունների համար: