ԵՄ քրեական արդարադատության գործակալությունը՝ EuroJust-ը, ունի արշավանքներ է իրականացրել ողջ Եվրոպայում՝ վերացնելու կրիպտո խարդախությունը, որը 15 միլիոն եվրոյի վնաս է պատճառել:
ԵՄ-ն հետևում է Crypto Investments Scam-ին
EuroJust-ը աշխատել է Իտալիայի և Ալբանիայի իշխանությունների հետ՝ հաղթահարելու առցանց ներդրումային կրիպտո խարդախությունը և առգրավել է 3 միլիոն եվրոյի ակտիվներ: Գործակալությունը նշել է, որ առցանց ներդրումային խարդախությունն իրականացրել է այս երկրներում տեղակայված հանցավոր խմբերի սինդիկատը։
Կազմակերպված հանցավոր խումբը գործել է Տիրանայի զանգերի կենտրոնից։ Խումբը օգտագործել է VPN-ներ և անհետագծելի վիրտուալ հեռախոսահամարներ՝ զոհերի հետ հեռախոսով կապ հաստատելու համար: Տուժողներին պորտալում գրանցվելուց հետո նրանք հավաքում են փոխանցված գումարը և զրոյացնում նորաստեղծ հաշիվը: Ավարտելուց հետո խումբը յուրացնում է գումարը և անհետանում:
EuroJust-ը մանրամասնել է օգտագործված մեթոդը.
Կասկածյալները, իբր, հեռախոսով կապ են հաստատել տուժողի հետ՝ օգտագործելով չպարզված վիրտուալ համարը և տեղայնացված վիրտուալ մասնավոր ցանցը: Նրանք տուժողին խնդրել են հաշիվ ստեղծել պորտալում։ , փոխանցումն ավարտելուց հետո վերականգնել նոր ստեղծված հաշիվը, յուրացնել ստացված գումարը և այն դարձնել անհետագնաց։
Հանցագործները ձեռք բերեցին իրենց զոհերի վստահությունը՝ հնարավորություն տալով նրանց ապահովել ակնթարթային ֆինանսական եկամուտներ սկզբնական փոքր ներդրման համար: Թվացյալ հեղինակավոր առցանց առևտրային հարթակի հետ խորհրդակցելուց հետո զոհերի հետ կապ հաստատեցին «բրոքերները», որոնք շահութաբեր ներդրումներ էին առաջարկում կրիպտոարժույթներում զրոյական ռիսկով:
Այնուհետեւ բանդան մուտք է գործել զոհի խնայբանկի հաշիվ՝ խնդրելով նրանց խնայողությունները ներդնել խարդախության մեջ:
BTC/USD-ը 16,844-ամսյա աղյուսակում վաճառվում է $6-ով: Աղբյուր. TradingView
Վերջին փուլում զոհի հետ կապվել են ավազակախմբի այլ անդամներ և համոզել են ավելի շատ ներդրումներ կատարել կորցրած միջոցները վերականգնելու համար: Ընթացիկ գնահատականներով՝ խարդախությունից վնասը կազմում է ընդհանուր առմամբ 15 միլիոն եվրո: Ռեյդերներն անցկացվել են Ալբանիայի 13 վայրերում։ Առգրավվել է 160 էլեկտրոնային սարք և 11 գույք։
Կրիպտո խարդախությունները աճել են 2020 թվականից
Ըստ Նյու Յորքում գործող կրիպտո առևտրի հսկողության ընկերության Solidus Labs, զոհ է դարձել 2 միլիոն մարդ ծպտյալ խարդախություններ սեպտեմբերից 2022թ.
Զեկույցում նշվում է, որ հինգ կենտրոնացված բորսաներ ունեին ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի ազդեցություն այս խարդախությունների նկատմամբ: 17 կրիպտո փոխանակումներ ունեցել են ավելի քան 100 միլիոն դոլարի ազդեցություն, իսկ 93 բորսաներ՝ 1 միլիոն դոլար:
Կրիպտո խարդախություններ փոխանակման միջոցով. Աղբյուր՝ Solidus
Եկույցում նշվում էր.
Գրեթե բոլոր հիմնական կրիպտո փոխանակումները ազդում են: Այս փոխանակումները պետք է կանխեն փողերի լվացումը կարգավորող ռեժիմների ներքո յուրաքանչյուր իրավասության տարածքում, որտեղ նրանք գործում են: Ավելին, նրանք բազմաթիվ իրավասություններում բախվում են լրացուցիչ կարգավորող պահանջների՝ կապված ներդրողների պաշտպանության և շուկայի չարաշահումների կանխարգելման հետ:
Solidus-ը պնդում է, որ 2022 թվականը դարձել է այն տարին, երբ honeypots-ն ամենահաջողված կրիպտո խաբեությունն է: Squid Game նշանային խարդախությունը մի քանի օրվա ընթացքում աճել է 45,000%-ով և ավարտվել անանուն հիմնադիրների փախուստով հազարավոր դոլարների ներդրողների միջոցներով:
Առաջարկվող պատկեր Patch-ից, աղյուսակ՝ TradingView.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/