Հոլանդիայի ոստիկանությունը վերջերս ձերբակալել է մի անձի, ով ենթադրաբար միլիոնավոր եվրոներ է լվացել կրիպտոարժույթների միջոցով: -ի իշխանությունները netherlands վերջերս ուժեղացրել են կրիպտո-կապված ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարը: Այս վերջին ձերբակալությունը նոր ընկերության վերահսկողության վկայությունն է:
Կասկածյալը, իբր, ապօրինի միջոցներ է լվացել՝ BTC-ից XMR-ի վերածելով
Ոստիկանությունը հաղորդում է պաշտոնատար անձի միջոցով հայտարարություն չորեքշաբթի. Հայտարարության համաձայն՝ Նիդեռլանդների ոստիկանությունը 39-ամյա տղամարդուն բերման է ենթարկել անցած շաբաթ։ Հոլանդիայի Վենենդաալ քաղաքում ձերբակալված տղամարդը ենթադրաբար լվացել է տասնյակ միլիոնավոր եվրո անօրինական ֆինանսներ կրիպտոարժույթների միջոցով:
Տղամարդու ձերբակալությունը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնաբերել են նրա կապերը գողացված բիթքոյնի (BTC) հետ Electrum բիթքոյն դրամապանակի ծրագրային ապահովման կարկատից, որը իշխանությունները հայտնաբերել են նրան: Ոստիկանությունը նշել է, որ անհատը սովորություն ուներ ապօրինի միջոցները BTC և Monero (XMR) փոխարկելու և փոխակերպելու: Սա միջոցների աղբյուրը քողարկելու փորձ էր։
Բացի XMR-ի վերածվելուց, տղամարդը նաև օգտագործել է ապակենտրոնացված Bitcoin փոխանակում Bisq: Bisq-ի գաղտնիության քաղաքականության շնորհիվ կասկածյալն օգտագործել է փոխանակումը որպես լրացուցիչ ջանք՝ հետևելուց խուսափելու համար: Սակայն ոստիկանությանը հաջողվել է նրան գտնել բիթքոյնով գործարքների միջոցով։
Հոլանդիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է նաև Tornado Cash-ի ենթադրյալ ծրագրավորողին անցյալ ամիս
Ձերբակալությունից հետո Նիդեռլանդների իշխանությունները խուզարկություն են անցկացրել նրա տանը՝ լրացուցիչ ապացույցներ գտնելու համար՝ առգրավելով հետաքննության համար օգտակար գույք: Ոստիկանությունը նաև առգրավել է նրա կրիպտոարժույթները։ Նրանք տղամարդուն ազատ են արձակել սեպտեմբերի 8-ին՝ մինչ հետաքննության եզրակացությունը։ Այնուամենայնիվ, նա շարունակում է մնալ որպես հիմնական կասկածյալ:
Կրիպտոարժույթը, ինչպես սովորական փողը, խոցելի է բոլոր տեսակի հանցագործությունների նկատմամբ: Կրիպտոարժույթի անանուն և անդրսահմանային բնույթը հնարավորություններ է տալիս հանցագործներին,
Նիդեռլանդների ոստիկանությունը նշել է.
Ինչպես Կենտրոնական Նիդեռլանդների ոստիկանության, այնպես էլ Արևելյան Նիդեռլանդների ոստիկանության կիբերհանցագործությունների ստորաբաժանումները համագործակցել են հետաքննությունն իրականացնելու համար:
Հիշեցնենք, որ Նիդեռլանդների ոստիկանությունը օգոստոսի 10-ին նույնպես ձերբակալել էր Ալեքսեյ Պերցև, Tornado Cash-ի կասկածյալ ծրագրավորողը։ Սա հաջորդեց ԱՄՆ գանձապետարանի կողմից խառնիչի արգելքին՝ պատճառաբանելով փողերի լվացման և անօրինական ֆինանսավորման նպատակով օգտագործումը: Ձերբակալությունը Նիդեռլանդների իշխանությունների կողմից կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի ևս մեկ փորձ էր: Անարդար համարված՝ մի քանի անձինք դուրս են եկել փողոց՝ բողոքելու ձերբակալության դեմ։
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Աղբյուր՝ https://coingape.com/dutch-police-busts-man-involved-in-laundering-millions-through-crypto/