Տխրահռչակ «Cryptoqueen»-ի նախկին բոյֆրենդը դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման հարյուր միլիոնավոր դոլարների լվացման համար։
Նոր հաշվետվություն Bloomberg Law-ի համաձայն՝ Գիլբերտ Արմենտան՝ փախուստի դիմած Ռուջա Իգնատովայի նախկին ընկերը, ով հետախուզվում է «OneCoin» կոչվող կրիպտո Պոնզիի սխեմայի կազմակերպման համար, դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման՝ 300 միլիոն դոլարի թվային ակտիվների լվացման համար:
Ըստ պաշտոնական դատարանի փաստաթղթերը, Արմենտան ձերբակալվել էր 2017 թվականին և լիովին համագործակցում էր իշխանությունների հետ՝ ի վերջո ընդունելով իր մեղքը և օգնելով քննիչներին մեղադրել նաև այլ վատ դերակատարների։
«Ի թիվս այլ բաների, պարոն Արմենտան քննիչներին անմիջապես տրամադրել է մուտք դեպի իր էլեկտրոնային փոստի հաշիվները, և հետաքննող գործակալներին թույլ է տվել գիշերը համաձայնության խուզարկություն կատարել իր բիզնեսի գրասենյակում՝ հետաքննության որևէ արտահոսքից խուսափելու համար:
Մի քանի ամիս անց մեղավոր ճանաչելու պահին վերահսկող դատախազները պարոն Արմենտայի շարունակական համագործակցության ջանքերը որակեցին որպես «արտասովոր»: Այդ ջանքերը հանգեցրին նրան, որ մեղադրվում էին OneCoin-ի երկու համահիմնադիրների (ներառյալ սկզբնական գործադիր տնօրենի), և հետագա գործադիր տնօրենի նկատմամբ, ի թիվս այլոց…
Նրա համագործակցության ուղղակի կամ անուղղակի արդյունքում առնվազն 14 մեղադրյալի մեղադրանք է առաջադրվել»։
Արձանագրություններում նշվում է նաև, որ Արմենտան զրկվել է ավելի քան 40 միլիոն դոլարից, և որ նրա համագործակցության շնորհիվ մինչ այժմ ութ մարդ դատապարտվել է հանցագործությունների համար։
OneCoin-ը գործարկվել է 2014 թվականին որպես միջազգային բազմամակարդակ մարքեթինգային ընկերություն, որն իրեն անվանել է «Bitcoin մարդասպան», բայց ի վերջո հեռացվել է որպես խարդախություն, որը խաբել է ներդրողներից 4 միլիարդ դոլար:
Նրա հիմնադիրը՝ Իգնատովան, անհետացել է 2017 թվականին Հունաստան մեկնելուց հետո և ներկայումս գտնվում է եմ բազմաթիվ իրավապահ մարմինների կողմից, այդ թվում՝ ԱՄՆ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ):
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր. Shutterstock/EB արկածային լուսանկարչություն
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/