Հնդկաստանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարող գործակալությունը այժմ մեծացնում է իր ոսպնյակը երկրում կրիպտոարժույթների ավելի քան 10 բորսաներում, ինչը, իր կարծիքով, անօրինականորեն տեղափոխում է ավելի քան 10 միլիարդ ռուփի (125 միլիոն դոլար) օֆշորներ:
The Economic Times-ը, հղում անելով անանուն աղբյուրներին, հայտնում է, որ կրիպտո փոխանակումները, որոնք դեռ չեն նշվում, օգտագործվել են մի քանի ընկերությունների կողմից որպես ինչ-որ խողովակներ:
Այժմ այս կրիպտո փոխանակումները մեղադրվում են փողերի լվացման մեջ՝ գնումներ կատարելու համար, որոնք այնուհետև ուղարկվել են այլ միջազգային դրամապանակներ, որոնք հիմնականում կապված են մայրցամաքային Չինաստանի հետ:
The հաշվետվություն հրապարակվել է օրեր անց այն բանից հետո, երբ հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) բռնագրավեց 8 միլիոն դոլարի ակտիվները, որոնք պատկանում էին երկրի առաջատար կրիպտո բորսաներից մեկին (ըստ ծավալով)՝ WazirX-ին՝ «մեղադրվող ակնթարթային վարկավորման հավելվածների ընկերություններին օգնելու համար»:
Ըստ հաղորդագրությունների, գործակալությունը մեղադրանք է առաջադրել WazirX-ին 2021 թվականին արտարժույթի կառավարման ակտը (FEMA) իբր խախտելու մեջ:
Պատկեր՝ Ֆորկաստ
Crypto War: Binance vs. WazirX
WazirX-ի գործադիր տնօրենի գույքի վրա կատարված վերջին արշավանքը, որը վեճ առաջացրեց Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի և WazirX-ի հիմնադիր Նիշալ Շեթիի միջև, թե արդյոք Binance-ը վերահսկում է հնդկական բորսան, ուշադրություն հրավիրեց փողերի լվացման հետաքննության վրա:
Հաջորդ օրերին ԵԽ-ն կարող է քննել կրիպտոարժույթի բորսաների հետաքննության տակ գտնվող պաշտոնյաներին:
Թեև գործակալությունը մինչ այժմ սառեցրել է WazirX-ի հաշիվները, «նույնանման գործարքներ են տեղի ունեցել այլ բորսաներում, որոնք հրավիրվել են միանալու հետաքննությանը», - ասաց ED-ը:
Քննարկվող բորսաները չկարողացան պատշաճ ուսումնասիրություն կատարել և կասկածելի գործարքների մասին հաշվետվություններ ներկայացնել (STR):
Այս փոխանակումները պետք է նաև լրացնեն «Իմացեք ձեր հաճախորդին» (KYC) ընթացակարգը իրենց ներդրողներից յուրաքանչյուրի համար: KYC-ն կանոնակարգ է, որը ֆինանսական հաստատություններից պահանջում է հաստատել իրենց հաճախորդների ինքնությունը:
Վախի հոտից արագ դուրս գալը
Բորսաները պնդում էին, որ իրենք համապատասխանում են KYC չափանիշներին, չնայած չեն ներկայացրել որևէ կասկածելի գործարքի հաշվետվություն (STR), որը կարող էր բացահայտել փողերի լվացման անոմալիաների մասին տեղեկություններ:
Մինչ հետաքննությունը շարունակվում էր, լուրեր տարածվեցին, որ մի շարք ընկերություններ իրենց միջոցները հանել են արտասահմանից:
Զեկույցում վկայակոչվել է իրավիճակին ծանոթ աղբյուրը, ով բացահայտել է, որ երբ այս ձեռնարկությունները լսել են, որ իրենց նկատմամբ հետաքննություն է սկսվել, նրանք փակվել են և օգտագործել թվային արժույթներ՝ ակտիվները արտասահման փոխանցելու համար:
Կրիպտո արդյունաբերության մշուշոտ բնույթը և ոլորտի չկարգավորված կառուցվածքը անհրաժեշտ ծածկույթ էին առաջարկում այս ընկերություններին իրենց միջոցները արտասահմանյան հաշիվներում պահելու համար:
Չնայած այն հանգամանքին, որ ED-ն ավելի խորն է փնտրում փողերի լվացման համար մի քանի կրիպտոարժույթների բորսաներ, ոլորտի գործադիր տնօրենը բացատրեց, որ փոխանակումները այս հանցագործությունների «ձախողման երկրորդ կետն» են, քանի որ ավանդական բանկերը քիչ բան են արել՝ իմանալու համար, թե որտեղ են գտնվում միջոցները:
Crypto-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 1.1 տրիլիոն դոլար օրական աղյուսակում | Աղբյուր. TradingView.com Ներկայացված պատկեր Pikist-ից, գծապատկեր՝ ից TradingView.com
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/