Հնդկական կրիպտոարժույթների բորսան WazirX-ը հայտնվել է Կիրառման տնօրինության (ED) ռադարի տակ: Վերջին զարգացումներով ԵԴ-ն խուզարկեց WazirX-ի տնօրենի շենքը:
ED Froze WazirX-ը $8.13 մլն բանկային ակտիվներ է
Ըստ տեղեկությունների՝ խուզարկություններ կատարելուց հետո ED-ը սառեցրել է նրանց բանկային ակտիվները արժե ավելի քան 64.67 միլիոն ռուբլի (մոտ 8.13 միլիոն դոլար): Կառավարական գործակալությունը մեղադրել է կրիպտո պլատֆորմին ակնթարթային վարկերի APP ընկերություններին խարդախ փողերի լվացման հարցում աջակցելու մեջ: Այն ավելացրել է, որ միջոցները գնում և փոխանցվում են վիրտուալ կրիպտո ակտիվների միջոցով:
Այս մեծ նորությունը եկավ այն բանից հետո, երբ հնդիկ օրենսդիր Պանկաջ Չաուդարին նշեց, որ հարկադիր կատարման տնօրինությունը քննում է Վազիրքսի հետ կապված երկու գործ: Ենթադրվում է, որ այն խախտում է Հնդկական արտարժույթի կառավարման ակտը (FEMA):
Ըստ այդմ Times եւ ՀնդկաստանիԻնդիանայի օրենսդիրն ասաց, որ WazirX-ի և վարկային հավելվածի միջև կրիպտո գործարքները չեն գրանցվել բլոկչեյնների վրա: Սա տագնապ է առաջացրել հնդկական գործակալությունների շրջանում։ Այնուամենայնիվ, շոու պատճառի մասին ծանուցումը տրվել է կրիպտո պլատֆորմի դեմ FEMA-ի դրույթների համաձայն:
Այն ավելացրել է, որ WazirX-ը թույլ է տվել 2.790 միլիոն Rs (մոտ 351 միլիոն դոլար) արժողությամբ թվային ակտիվների արտաքին փոխանցումներ դեպի որոշ անհայտ դրամապանակներ:
Crypto փոխանակումը թույլ է տվել երրորդ կողմի փոխանցումներ
Այնուամենայնիվ, հաղորդվում է, որ մեկ այլ դեպքում մեղադրյալ կրիպտո փոխանակումը թույլ է տվել օտարերկրյա մասնակիցներին փոխարկել մեկ կրիպտո մյուսը։ WazirX-ը նաև թույլ է տվել փոխանցումներ երրորդ կողմի փոխանակումներից, ինչպիսիք են FTX-ը և Binance-ը:
Կատարման տնօրինությունը ընդգծեց, որ մեղադրյալ վարկային ընկերությունն օգտագործել է թվային ակտիվները ազգից միջոցներ հանելու համար: Այն ավելացրել է, որ գումարի մեծ մասը փոխանցվում է Հոնկոնգ՝ օգտագործելով կրիպտոարժույթներ։
Կառավարական գործակալությունը գտավ դրամական փոխանցման վերաբերյալ ապացույցներ և սառեցրեց 100 միլիոն ռուբլի արժողությամբ թվային ակտիվները: Այն ավելացրել է, որ ED-ը խուզարկել է Սամիր Մհատրեի տունը Մումբայում, մինչդեռ Նիշալ Շեթին՝ մեկ այլ տնօրեն։ Նշվում է, որ WazirX-ը գտնվում է ԱՄԷ-ում.
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Աղբյուր՝ https://coingape.com/breaking-crypto-exchange-wazirx-bank-assets-frozen-over-money-laundering-charges/