Blockchain վերլուծական ֆիրման Chainalysis կազմել է ա նոր զեկույց վերաբերյալ ծպտյալ հանցագործություն, կրիպտոգրաֆիայի հետ կապված հանցագործությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով darknet շուկաներ և խարդախության խանութներ, որոնք պայքարում էին օգտատերերի համար Hydra փլուզում
Ավելի կոնկրետ՝ պարզվում է, որ 2022 թվականին Darknet շուկաների և խարդախության խանութների համար նախորդ տարվա համեմատ եկամուտների անկում է գրանցվել: Իրոք, մութ ցանցի շուկայական ընդհանուր եկամուտները 2022 թվականի համար ավարտվել են $ 1.5 մլրդ, ներքևից $ 3.1 մլրդ - ին 2021:.
Ոչ միայն դա, 2022 թվականին ամենաբարձր եկամուտ ունեցող Darknet շուկաներից չորսը եղել են սովորական դեղորայքի վրա կենտրոնացած Darknet շուկաներ, մինչդեռ միայն մեկը, Բրայան Դամպս, խարդախության խանութ էր։
Ծպտյալ հանցագործությունը ըստ Chainalysis-ի. Hydra-ն փակվում է, իսկ մութ ցանցերը ընկնում են
Hydra Market Եվս մեկ անգամ առաջատարը դարձավ Darknet-ի ամենաբարձր եկամուտ ունեցող շուկան 2022 թվականին: Թեև այն թույլատրվել էր OFAC-ի կողմից և փակվել ապրիլին ԱՄՆ-Գերմանիա համատեղ գործողության արդյունքում:
Ոչ մի այլ շուկա չի գերազանցել այդ չորս ամիսների ընթացքում կուտակված եկամուտների առավելությունը։ Բոլորը ձեռք բերեցին իրենց սկզբնական շուկայական մասնաբաժինը դրանից հետո Հիդրայի փլուզում, շղթայական տվյալներով, որոնք հուշում են, որ այս շուկաները համաձայնեցված ջանքեր են գործադրել Hydra-ի նախկին օգտվողներին և մատակարարներին ներգրավելու համար:
Hydra-ի փակումը առաջացրել է Darknet շուկայի եկամուտների արդյունաբերության անկում, ընդ որում բոլոր շուկաների միջին օրական եկամուտները նվազել են. $ 4.2 միլիոն նրա փակումից անմիջապես առաջ և $447,000 անմիջապես դրանից հետո:
Թեև դեղորայքի շուկաների կոլեկտիվ եկամուտը լիովին չվերականգնվեց, 2022 թվականի երկրորդ կեսին այն դանդաղ վերադարձավ նախկին մակարդակներին: Մինչդեռ խարդախության խանութները շարունակեցին նվազել:
Խարդախության խանութներ
Խարդախության խանութները Darknet շուկաների եզակի հատվածն են, որոնք վաճառում են գողացված տվյալներ, ինչպիսիք են վարկային քարտի վարկաբեկված տվյալները և անձնական նույնականացման այլ ձևեր (PII), որոնք կարող են օգտագործվել խարդախության համար:
Այս անկումը մասամբ պայմանավորված էր խոշոր խարդախության խանութների փակմամբ, ինչպիսիք են Շրջանցման խանութ, որը փակվել էր մարտին։ Բրայան ԴամպսՏարվա ընթացքում խարդախության խոշորագույն խանութը, կարծես, նույնպես խափանվել է, քանի որ հոկտեմբերին նրա եկամուտը գրեթե զրոյի է հասել, թեև հստակ չէ, թե ինչու:
Մինչ Darknet շուկաները հիմնականում վերականգնվել են Hydra-ի փակվելուց հետո և խարդախության խանութները՝ ոչ, միայնակ վաճառող խանութներ ցույց են տվել այլ միտում. Առանձին վաճառող խանութները անկախ խանութներ են, որոնք ստեղծվել են դեղերի առանձին վաճառողների կողմից, որոնք սովորաբար մեծ հաճախորդների բազա են հավաքում ավելի մեծ ավանդական Darknet շուկայում:
Մեկ վաճառող խանութի ստեղծումը նրանց թույլ է տալիս խնայել այն վճարները, որոնք սովորաբար գնում են ավանդական Darknet շուկայի ադմինիստրատորներին:
Ողջ 2022 թվականի ընթացքում մենք դիտարկել ենք ա բացասական հարաբերություններ սովորական Darknet շուկաներին ուղարկված միջոցների և միայնակ վաճառող խանութներին ուղարկված միջոցների միջև: Օրինակ, մենք տեսնում ենք մեկ վաճառողի խանութների եկամուտների աճ՝ սկսած մարտ ամսից, մոտավորապես նույն ժամանակ, երբ ավանդական Darknet շուկայական եկամուտը սկսեց նվազել:
Նմանապես, մեկ վաճառողի խանութների եկամուտները նվազել են, քանի որ ավանդական Darknet շուկաները վերականգնվել են հունիսից մինչև տարեվերջ:
Hydra-ից հետո շուկայի գերիշխանության համար պայքար
Մինչ իրավապահ մարմինների կողմից Hydra-ի փակումը, այն աշխարհի ամենամեծ Darknet շուկան էր: Նախքան իր մահը, Hydra Marketplace-ը գրավեց 93.3% 2022 թվականի Darknet շուկայական էկոհամակարգում ստացված ողջ տնտեսական արժեքից:
Ռուսական Darknet Marketplace-ը հնարավորություն է տվել թմրամիջոցների վաճառք և առաջարկեց փողերի լվացման ծառայություններ կիբերհանցագործներին. Hydra-ի փլուզումից հետո մի քանի շուկաներ եկամուտ ստացան, բայց հատկապես երեքը գերակշռեցին. Blacksprut, OMG!OMG! շուկա, և Mega Darknet շուկա:
Հետաքրքիր է, որ երեքից յուրաքանչյուրը ղեկավարում էր շուկան տարբեր ժամանակներում, չնայած OMG-ի գերակայության շրջանը Hydra-ի փլուզումից անմիջապես հետո ամենաուժեղն էր, որ երբևէ ունեցել է երեքից որևէ մեկը:
Ապրիլի և մայիսի մեծ մասի համար OMG-ը գրավել է ավելին 50% շուկայի ընդհանուր մասնաբաժինը, առավելագույնը հասնելով 65.2% ապրիլի 23-ին։ Այն նաև գործել է գրեթե առանց մրցակիցների կողմից, ինչը ցույց է տալիս իր ներուժը որպես Hydra-ի իրավահաջորդ:
Հունիսին OMG-ն ստացել է ծառայության բաշխված մերժում (DDoS) հարձակումը, որը հավանաբար ստիպեց վաճառողներին և հաճախորդներին տեղափոխել Mega Darknet Market և Blacksprut Market այն ժամանակ:
Նմանապես, Blacksprut-ը հաքերային հարձակման ենթարկվեց նոյեմբերի վերջին, ինչը համընկնում է եկամուտների իր գագաթնակետային մասնաբաժնի անկման հետ: 68.5% մի քանի շաբաթ առաջ: Հաշվի առնելով Darknet շուկաների ապօրինի բնույթը, զարմանալի չէ, որ մատակարարներն ու օգտվողները կձգտեն լքել շուկան, որը տուժել է տվյալների խախտում:
Շղթայական վերլուծություն. ծպտյալ հանցագործությունը շարունակվում է Hydra-ից հետո, տեսնենք, թե ինչպես
Եթե մենք ավելի խորանանք, թե ինչպես են Hydra-ի երեք հիմնական իրավահաջորդ շուկաները պայքարում դիրքի համար Hydra-ի փակումից հետո: Մենք գտնում ենք, որ հատուկ հաճախորդներին գրավելը, ովքեր նախկինում ապավինում էին Hydra-ին, ճակատամարտի բանալին էր:
Մենք կարող ենք դա ուսումնասիրել՝ օգտագործելով շղթայական տվյալները՝ տեսնելու, թե ուր են տեղափոխվել Hydra-ի նախկին օգտվողները շուկայի փակումից հետո: Այս վերլուծության համար մենք ապրիլի 2022-ին Hydra-ի անջատումից հետո մնացած 5 թվականը կբաժանենք երկու ժամանակաշրջանի:
Մասնավորապես, մեկը OMG-ի գերակայությունն է՝ Hydra-ի փակումից անմիջապես հետո 50-օրյա ժամկետը, երբ OMG-ը գրավեց գրեթե 100% Darknet շուկայի մասնաբաժինը:
Այնուհետև OMG-ից հետո գերակայությունը. 2022-ի մնացած մասը, որում OMG-ն դարձավ երեք կարևոր շուկաներից մեկը Blacksprut-ի և Mega-ի հետ միասին: Ինչպես Darknet շուկայի բոլոր օգտագործողների ճնշող մեծամասնությունը, Hydra-ի նախկին գործընկերները բոլոր կատեգորիաներում: Ե՛վ մանրածախ թմրանյութ գնողները, և՛ հանցագործ սպառողները: Գործարքներ են կատարվել գրեթե բացառապես OMG-ի հետ OMG-ի գերակայության ժամանակաշրջանում:
OMG-ից հետո գերիշխող ժամանակաշրջանում OMG-ն պահպանեց մի շարք նախկին Hydra գործընկերների: Բայց կորցրել ա զգալի մասնաբաժին բոլոր կատեգորիաների մյուս երկու շուկաներում իրենց ապօրինի գործունեությունը:
Այստեղից կարելի է երկու հիմնական եզրակացություն անել. Նախ, ցուցումներ են, որ այս երեք շուկաները գործարկվել են cryptocurrency լվացման ծառայություններ նման են Hydra-ի առաջարկածներին, ինչը կբացատրի, թե ինչու են Hydra-ի հանցագործ օգտատերերից շատերը գաղթել այդ շուկաներ:
Երկրորդ ասպեկտն այն է, թե որքանով է գերիշխող OMG-ն Hydra-ի գործընկերների շրջանում Hydra-ի փակվելուց անմիջապես հետո: Սա հատկապես հետաքրքիր է՝ հաշվի առնելով OMG-ի և Hydra-ի միջև կապերը:
Աղբյուր՝ https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/