Չինացի պաշտոնյաները բացահայտել են 1.7 միլիարդ դոլարի փողերի լվացում Crypto-ում

• Չինաստանի կառավարությունը կարողացել է առգրավել ընդհանուր առմամբ 130 մլն չինական յուան։
• Հետաքննությունը սկսվել է, երբ տեղական բանկը նկատել է ավանդների կտրուկ աճ:

Չինաստանի ոստիկանությունը Մոնղոլիայի Տոնգլիո քաղաքում հայտնել է 63 մարդու ձերբակալության մասին։ 1.7 միլիարդ դոլարի իրենց դերի համար cryptocurrency փողերի լվացման սխեմա, որն օգտագործում էր Tether stablecoin-ը:

Ըստ իրավապահների տարածած պաշտոնական հաղորդագրության. Հետաքննությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ տեղական բանկը նկատել է ավելի քան 10 միլիոն յուանի ավանդների կտրուկ աճ: Հիմնարկի փողերի լվացման դեմ պայքարի ընթացակարգերի սահմանում: Մի քանի արշավանքներից հետո Չինաստանի կառավարությունը կարողացավ առգրավել ընդհանուր առմամբ 130 միլիոն չինական յուան ​​կամ մոտ 18.6 միլիոն դոլար:

Բանդայի կողմից սկսված գործունեությունը փակցված է Crypto-ի վրա

Ըստ Չինաստանի իշխանությունների՝ ստահակները անդամներ են հավաքագրել և ստեղծել կազմակերպությունը՝ օգտագործելով Telegram հաղորդագրությունների հավելվածը։ Կրիպտոարժույթի նկատմամբ Չինաստանի կողմից խիստ ճնշումների պատճառով այս գործարքները հավանաբար տեղի են ունեցել Չինաստանից դուրս: Խումբը կվճարի իր անդամներին շահույթի մի մասը: Պատրաստված է փոխելով USDT վերադարձ դեպի չինական յուան ​​փողերի լվացման միջոցով:

2021 թվականի մայիսին, նույն ամսին, Չինաստանի կառավարության կողմից սահմանվեց կրիպտոարժույթների ամբողջական արգելք, ինչպես նաև տուգանքներ և նույնիսկ բանտարկություն այն չինացիների համար, ովքեր մեղավոր էին ճանաչվել կրիպտո գործածության մեջ, բանդան սկսեց իր անօրինական գործունեությունը:

Ճնշումների սկզբնական հիմնավորումը ածխածնի արտանետումների կրճատումն էր: Չինաստանի կառավարության թվային յուան ​​փողի ներդրումը սկսվել է։ Աշխարհի բոլոր երկրներն աշխատում են թվային դոլարի իրենց տարբերակների վրա, և դրանք ներառում են Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան, Չինաստանը և Ճապոնիան:

Tonglio-ն գտնվում է Ներքին Մոնղոլիայում, և 2021 թվականի ապրիլին տարածաշրջանի էժան էներգիայի արժեքը հանգեցրեց տարածքում Bitcoin հանքարդյունաբերության գործունեության փակմանը: Շատ Bitcoin հանքափորները լքել են Չինաստանը և գնացել մոտակայքում Ղազախստանը կամ Միացյալ Նահանգները ճնշումներից հետո: