Կալիֆոռնիայի կարգավորիչը նախազգուշացնում է 17 կրիպտո կայքերի մասին, որոնք կասկածվում են խարդախության մեջ

Կալիֆորնիայի Ֆինանսական պաշտպանության և նորարարության վարչությունը (DFPI) երկու օրվա ընթացքում 17 առանձին նախազգուշացումներ է արել կրիպտոբրոքերների և կայքերի դեմ, որոնց կասկածում է խարդախության մեջ:

Ցանկում ներառված են Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com և ZC Exchange, մի քանիսը:

Բացի այդ, կան երկու պատճենահանող կայքեր, որոնք ներկայացնում են կրիպտո հատվածի երկու մեծ անուններ՝ eth-Wintermute.net և UniSwap LLC:

Գրելու պահին DFPI-ի սպառողների ահազանգը էջ դեկտեմբերի 17-ի և դեկտեմբերի 27-ի ընթացքում հրապարակել է 28 նախազգուշացում՝ նշելով, որ այս ընկերությունները «կարծես խարդախության մեջ են Կալիֆորնիայի սպառողների դեմ»:

Սովորական չէ, որ DFPI-ն այսքան շատ ծանուցումներ է հրապարակում մեկ քայլով, ինչը ենթադրում է, որ կրիպտո խարդախության մասին հաղորդումների թիվը կարող է աճել տարվա վերջին փուլերում: DFPI-ն սովորաբար տեղադրում է ժամանակավոր նախազգուշացումներ ընկերությունների հետաքննության կամ որոշակի միջադեպերի մասին ահազանգերի մասին:

Վերջին անգամ DFPI-ն ծպտյալ խարդախության մասին ահազանգերի նման մեծ խմբաքանակ է ուղարկել հունիսի 15-ին, երբ ահազանգը հնչեցրել է 26 կասկածելի կրիպտո հարթակների վրա:

Նախազգուշացումները ի պատասխան քաղաքացիների բողոքների են ընդդեմ բրոքերների և կայքերի, ընդ որում DFPI-ն նշում է, որ անհատները հայտնել են, որ որոշակի դեպքերում կորցրել են $2,000-ից մինչև $1.2 միլիոն: DFPI-ն, այնուամենայնիվ, գնում է այնքանով, որքանով ասում է, որ այս կայքերը «կարծես խարդախությամբ են զբաղվում»:

Այս նախազգուշացումների մեծ մասում ենթադրվող հիմնական թեման վերաբերում է խոզեր մորթելու խարդախություններ, որոնք ներառում են անհատ կամ խումբ, որը ստեղծում է կեղծ ինքնություն առցանց՝ կեղծ հարաբերություններ կամ ընկերություն ստեղծելու համար սոցիալական մեդիայի, հաղորդագրությունների և ծանոթությունների հավելվածների միջոցով:

Խոզի մորթի կամ սիրավեպի խարդախության ժամանակ խարդախը սովորաբար շաբաթներ կամ ամիսներ է ծախսում կեղծ ազգակցական հարաբերություններ ստեղծելու համար՝ զոհի վստահությունը շահելու համար, նախքան խոսակցությունը աստիճանաբար տեղափոխել դեպի ներդրումներ և գայթակղել նրանց ներդրումների «հնարավորություններով», որոնք հաճախ լինում են։ շատ լավ է, որ ճշմարիտ է.

Ի վերջո, նպատակն է ստիպել զոհին ներդրումներ կատարել կրիպտոյում օրինական կայքի պատճենահանման տարբերակի միջոցով, ինչպիսիք են UniSwap ՍՊԸ-ն և eth-Wintermute.net-ն այս դեպքում, կամ դրամապանակի անհասանելի հասցե փոխանցելով:

Խոզերի մորթին ուղեկցող ենթադրյալ խաբեբաները, ասվում է, որ կիրառել են մեկ այլ մարտավարություն, որը նկարագրված է որպես «Նախավճարների սխեման», որտեղ վատ դերակատարները մեծ գումարներ կպահանջեն մշակելու համար: կեղծ դուրսբերումներ իրենց խարդախ կայքերից.

Եթե զոհն ընկնում է դրա վրա, խաբեբայը ոչ միայն գրպանում է սկզբնական ներդրումը, այլև մի լրացուցիչ կտոր վերևում՝ նախքան անհապաղ կտրելը բոլոր տեսակի շփումները:

«DFPI-ն հորդորում է սպառողներին ցուցաբերել ծայրահեղ զգուշություն՝ նախքան ներդրումային կամ ֆինանսական ծառայություններ առաջարկող ցանկացած միջնորդության արձագանքելը: Ստուգելու համար, թե արդյոք ներդրումային կամ ֆինանսական ծառայություններ մատուցողը լիցենզավորված է Կալիֆորնիայում», - ասվում է DFPI-ում: