Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ամբողջ աշխարհում կարգավորող մարմինները հակասում են բիթքոյնին և ընդհանրապես կրիպտոարժույթին, և նրանց արտառոց դատապարտումները գնալով ավելի ու ավելի կատաղի են դառնում:
The Financial Times բացահայտվել Հինգշաբթի օրը, Էշլի Օլդերը, որը պետք է վերահսկի Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական վարքագծի մարմինը, վերջինն է, ով այս անհեթեթ պնդումներից մեկն է արել:
Դեկտեմբերի 14-ին FCA-ի նոր ղեկավարը խիստ քննադատության ենթարկեց կրիպտոարժույթների արդյունաբերությունը՝ տեղեկացնելով օրենսդիրներին, որ թվային արժույթի հարթակները «նպաստում են փողերի լվացմանը մասշտաբով» և «միտումնավոր» պաշտպանում են իրենց գործողությունները ստուգումից:
Կրիպտոարժույթների շուկաները վերադառնում են կարմիր գույնի, քանի որ ավարտվում է ևս մեկ շաբաթ: Կրիպտո տարածությունից բխող այդքան բացասականության պայմաններում՝ սնանկություններ, խարդախություններ և փողի անօրինական տեղաշարժ, զարմանալի չէ, որ բրիտանական ֆինանսական կարգավորող մարմինը սկսում է սեղմել կարգավորման օղակը:
Օլդերը, ով ներկայումս ծառայում է որպես Հոնկոնգի արժեթղթերի և ֆյուչերսների հանձնաժողովի տնօրեն, հատուկ ուշադրություն է հրավիրել FTX կրիպտո փոխանակման վրա, որն անցյալ ամիս սնանկության դիմում ներկայացրեց հաճախորդների դուրսբերումների ներհոսքից հետո, որն արագացրեց դրա անսպասելի մահը:
Նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ներկայումս կալանավորված է Բահամյան կղզիներում այն բանից հետո, երբ իշխանությունները մերժել են նրան գրավի դիմաց:
Պատկերը՝ Insurance Insider
Crypto զանգվածային արտահոսքը FCA Whip-ի պատճառով
FCA-ն չափազանց կոշտ է եղել իր գործառնական թույլտվությունների հարցում՝ մերժելով ընկերությունների 80%-ին, որոնք ձգտում են ներկայություն ունենալ Մեծ Բրիտանիայում: Սա տեխնոլոգիական ընկերությունների միգրացիայի պատճառ է դարձել դեպի Եվրոպայում ավելի հարմարվող կառավարություններ, նշում է Times-ը:
Ալդերն ասաց.
«Մինչ օրս կրիպտո պլատֆորմների հետ կապված մեր փորձը, լինի դա FTX, թե մյուսները, ցույց է տվել, որ դրանք միտումնավոր խուսափում են, դրանք մեթոդ են, որով փողերի լվացումը տեղի է ունենում չափերով»:
FCA-ն, որը դժվարությամբ է հետևում իր ամենօրյա առաջադրանքին, գտնվում է բարեփոխումների օրակարգի մեջ, որի գործադիր տնօրեն Նիխիլ Ռաթին հայտարարել է, որ կբարձրացնի արդյունավետությունը:
FCA-ի նոր ղեկավար Էշլի Օլդեր. Լուսանկարը՝ Էնթոնի Կվան/Բլումբերգ
Ալդերը նշեց, որ թվային արժույթը պետք է պատշաճ կերպով վերահսկվի՝ նվազեցնելու շահերի բախման և կրիպտո ակտիվների երկիմաստ դասակարգման հետ կապված ռիսկերը:
Հենց որ իր վարչակազմը ստանձնի պաշտոնը 2023 թվականի փետրվարին, FCA-ի նոր ղեկավարը նշեց, որ այն ընկերությունները, որոնք ձգտում են գործունեություն ծավալել Միացյալ Թագավորությունում, կենթարկվեն խիստ կանոնների:
Նախորդ վեց տարիներին Եվրոպական միության քրեական արդարադատության համագործակցության գործակալությունը մասին անդրազգային փողերի լվացման շուրջ 3,000 դեպք:
Alder-ի անբարենպաստ դիրքորոշումը թվային արժույթի նկատմամբ համընկնում է Մեծ Բրիտանիայի ջանքերին՝ դառնալու համաշխարհային կրիպտո թեժ կետ:
Crypto-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը 786 միլիարդ դոլար է | Գծապատկեր: TradingView.com
Կեղտոտ փողերի գաղտնի շարժումը
Վերջերս վարչապետ Ռիշին Սյունակ բացահայտեց ծպտյալ ներդրումային մենեջերներին հարկային արտոնություններ տալու ծրագրեր:
Միևնույն ժամանակ, փողերի լվացման գլոբալ մասշտաբը դժվար է չափել դրա գաղտնի կողմի պատճառով, թեև գնահատվում է, որ այն էական է:
ՄԱԿ-ի թմրանյութերի և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակը կարծում է, որ տարեկան լվացվում է համաշխարհային համախառն ներքին արդյունքի մինչև 5%-ը կամ մինչև 1.87 տրիլիոն եվրո:
Chainalysis տվյալներ ցույց է տալիս, որ 0.05 թվականին կրիպտո գործարքների մոտավորապես 2021%-ը կապված է փողերի լվացման հետ:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/