Որպես Bitzlato կրիպտոարժույթային ընկերության դեմ ձեռնարկված հարկադիր միջոցների մաս, Եվրոպական միության իրավապահ համագործակցության գործակալությունը, որը հաճախ հայտնի է որպես Եվրոպոլի, հայտարարել է, որ իշխանությունները հսկել են ավելի քան 19 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթներ պարունակող բիթքոին դրամապանակները:
Հունվարի 23-ին Եվրոպոլին հայտնել է, որ ակտիվների մոտ 46%-ը, որոնք փոխանցվել են Bitzlato-ի միջոցով, կապված են անօրինական գործունեության հետ: Հրապարակման պահին դա հավասար է 1 միլիարդ եվրոյի, որը համարժեք է 1.09 միլիարդ դոլարի։
Կառավարական գործակալության կողմից անցկացված հետաքննության արդյունքների համաձայն՝ Bitzlato-ն ուներ ավելի քան 2.1 միլիարդ եվրո արժողությամբ կրիպտոարժույթներ, ինչպիսիք են Bitcoin (BTC), Dash (DASH) և Dogecoin (DOGE), որոնց մեծ մասը փոխվել է ռուսական ռուբլու։
Ըստ Եվրոպոլի, չնայած այն հանգամանքին, որ կրիպտո ակտիվները ֆիա-արժույթի վերածելը հակասում է օրենքին, կիբերհանցագործ օպերատորների հետաքննությունը ցույց է տվել, որ հսկայական քանակությամբ ապօրինի ակտիվներ են անցնում կայքի միջոցով: «Կասկածելի գործարքների մեծ մասը կապված է այն ընկերությունների հետ, որոնց նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի (OFAC) կողմից: Այլ կասկածելի գործարքները կապված են կիբեր խարդախությունների, փողերի լվացման, չարամիտ ծրագրերի և երեխաների նկատմամբ բռնություն ցուցադրող բովանդակության հետ»:
Հունվարի 18-ին Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտնել են, որ Ֆլորիդայի նահանգում ձերբակալել են Բիցլատո-ի ստեղծող Անատոլի Լեգկոդիմովին՝ կրիպտոարժույթի վրա հիմնված հարկադիր կատարման խմբի իրենց ջանքերի շրջանակներում:
Եվրոպոլին ավելացրել է, որ գործողությունը, որը ներառում էր Բելգիայի, Կիպրոսի, Պորտուգալիայի, Իսպանիայի և Նիդեռլանդների գործակալությունների աջակցությունը, հանգեցրել է կրիպտոարժույթի փոխանակման հետ կապ ունեցող չորս այլ անձանց: Այդ անձանցից մեկը ձերբակալվել է Կիպրոսում, իսկ մյուս երեքը՝ Իսպանիայում։
Ի հավելումն ձերբակալությունների, Եվրոպոլը պնդում էր, որ քննիչները առգրավել են մոտ 18 միլիոն եվրո արժողությամբ դրամապանակներ, ինչը համարժեք է մոտավորապես 19.5 միլիոն դոլարին, և արգելափակել են ավելի քան 100 հաշիվներ կրիպտոարժույթների այլ բորսաներում, որոնք ընդհանուր առմամբ վերահսկում էին 50 միլիոն եվրո:
Bitzlato-ի սերվերները, իբր, «փողերի լվացման խոշոր կոնցեռն» էին, որը կապված էր ռուսական քրեական ֆինանսավորման հետ, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները ներգրավված էին դրանք առգրավելու փորձերով:
Հունվարի 18-ին նրա ձերբակալությունից հետո Լեգկոդիմովին, իբր, բերման են ենթարկել ԱՄՆ Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարան՝ իր դատավճիռը ներկայացնելու համար:
Հստակություն չկա այն հնարավոր մեղադրանքների վերաբերյալ, եթե այդպիսիք կան, որ Բիցլատոյի նրա գործընկերները կարող են բախվել Եվրոպայում:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down