Ենթադրյալ «ստվերային բանկիր» Ռեջի Ֆաուլերը մեղավոր է ճանաչվել Crypto Capital-ի գործով խարդախության մեջ

Մինեսոտա վիկինգների նախկին փոքրամասնության սեփականատեր Ռեջինալդ Ֆաուլերը ունի մեղադրեց մեղավոր խարդախություն՝ կրիպտոարժույթով աշխատող ընկերությունների բանկային հաշիվներ բացելու և գործարկելու մեջ իր մասնակցության համար: 

Պանամայի Crypto Capital-ում աշխատելու ընթացքում Ֆաուլերը, իբր, օգնել է բորսաներին ստանալ բանկային ծառայություններ, երբ քիչ ֆինանսական հաստատություններ կարող էին դրանք ընդունել որպես հաճախորդ: Բայց դրանով նա նաև նրանց հնարավորություն է տվել շրջանցել փողերի լվացման կանոնները՝ ըստ մեղադրանքի։

Crypto Capital-ը, որը հիմնադրվել է 2013 թվականին, ձեր սովորական բանկը չէր: Կրիպտոյի մյուս մասերի նման, դրա օպերատորները քիչ թե շատ անանուն էին: Գործողությունն աշխատում էր կրիպտո-հաճախորդների համար հաշիվներ բացելով՝ օգտագործելով կեղևային ընկերությունների անվանումը միջազգային բանկերում: Երբ բանկը կհասկանա, որ հաշիվն իրականում կարող է օգտագործվել կրիպտոարժույթի բիզնեսի համար, Crypto Capital-ը կանցնի հաջորդին: 

Kraken-ը, Binance-ը և այլ հեղինակավոր ընկերություններ այս կամ այն ​​պահին օգտագործում էին Crypto Capital-ը: Այդպես վարվեց նաև QuadrigaCX-ը, կանադական բորսան, որը կորցրեց միլիոնավոր հաճախորդների միջոցներ, երբ գաղտնաբառով իր հիմնադիրը խորհրդավոր մահացավ 2018 թվականի դեկտեմբերին:

Սակայն Crypto Capital-ի ամենամեծ հաճախորդը Bitfinex-ն էր՝ քույր փոխանակումը stablecoin թողարկող Tether-ի հետ: 

Whack-a-mole օպերացիան ուղղակի հարված ստացավ 2018 թվականի հոկտեմբերին, երբ Bitfinex-ը չկարողացավ մուտք գործել 850 միլիոն դոլար, որը պահվում էր Crypto Capital-ի կողմից: Բորսան ժամանակավորապես դադարեցրեց կանխիկ ավանդները, օգտատերերը հայտնում էին հետաձգումների մասին: Կրիպտո պակասուրդը կարգավորելու համար Bitfinex-ը, իբր, փոխառել է միջոցները Tether-ից, որը ղեկավարվում է նույն մայր ընկերության կողմից, ինչ Bitfinex-ը, iFinex-ը:

Շատ չանցած, Նյու Յորքի գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել Bitfinex-ի և Tether-ի նկատմամբ, որոնցից վերջինները պնդում էին, որ հետախուզվում էին կանխիկ գումարով: Գլխավոր դատախազն ասաց, որ միջոցների այս համակցումը խարդախություն է, և ավելին, որ Tether-ի պնդումներն այն մասին, որ իր stablecoin-ը ապահովված է կանխիկով, կեղծ են: Վերջիվերջո կապել բնակություն 2021 թվականի փետրվարին 18.5 միլիոն դոլարի դիմաց և նահանգում գործունեությունը դադարեցնելու համաձայնագիր, թեև նա չէր ընդունում իր մեղքը: Հետաքննությունից հետո պարզվել է նաև, որ նրա պահուստները, բացի կանխիկից, ներառում են նաև ակտիվներ:

Crypto Capital-ն, իր հերթին, պնդում էր, որ 850 միլիոն դոլարն անհասանելի է, քանի որ ամերիկացի, լեհ և պորտուգալացի պաշտոնյաները սառեցրել են իր հաշիվները:

Այնուամենայնիվ, Ֆաուլերը կապիտալ ուներ: Ըստ ԱՄՆ կառավարության՝ նա և Ռավիդ Յոսեֆը՝ Crypto Capital-ի մեկ այլ ենթադրյալ օպերատոր, ունեին 345 միլիոն դոլար՝ բաշխված 60 բանկային հաշիվների վրա: 

Դա վեր ու վար դեպք էր Ֆաուլերի համար, ով 2020թ.-ին ստորագրեց մի համաձայնություն, որի արդյունքում նա կընդուներ միայն իր գործունեությունը՝ որպես չարտոնագրված փողի հաղորդիչ: Սակայն 371 միլիոն դոլար տուգանքը չափազանց շատ էր, և Ֆաուլերը դուրս եկավ գործարքից: Ի պատասխան՝ ԱՄՆ-ը մեղադրանքների ցուցակին ավելացրել է մետաղական խարդախությունը։ 

Քանի որ դատավարությունը սկսվելու էր մայիսի կեսերին, Ֆաուլերը կրկին հավանություն տվեց՝ այս անգամ մեղավոր ճանաչվելով ոչ միայն չարտոնագրված փողի հաղորդիչի մեղադրանքով, այլ նաև դրամական խարդախության և բանկային խարդախություն կատարելու դավադրության մեջ: 

Որպես «բաց» միջնորդության մաս՝ Ֆաուլերը դեռ դատապարտված չէ:

Decrypt-ի լավագույնը անմիջապես ձեր մուտքի արկղում:

Ստացեք ամեն օր, շաբաթական ամփոփումներն ու խորը սուզումները՝ ուղիղ ձեր մուտքի արկղ: