Կրիպտոարժույթի 30 դրամապանակ՝ կապված Alameda Research-ի՝ կրիպտո փոխանակման FTX-ի սնանկացած քույր ընկերության հետ, ակտիվացել են դեկտեմբերի 28-ին՝ չորս շաբաթ անգործությունից հետո: Այս դրամապանակները փոխանակեցին և խառնեցին ավելի քան 1.7 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ակտիվներ կրիպտո-խառնուրդի տարբեր ծառայությունների միջոցով:
Ծպտյալ խառնիչները հաճախ օգտագործվում են շուկայի շահագործողների և հանցագործների կողմից՝ գործարքի ուղին թաքցնելու համար, որպեսզի միջոցները հնարավոր չլինի գտնել սկզբնական աղբյուրից:
Ինչպես հաղորդում է Cointelegraph-ը դեկտեմբերի 28-ին, Ալամեդայի դրամապանակներից միջոցների հանկարծակի տեղաշարժ Սեմ Բենքմեն Ֆրիդը գրավի դիմաց ազատ արձակելուց ընդամենը մի քանի օր անց կասկածներ առաջացրեց կրիպտո համայնքում: Մոտ 24 ժամ անց, թվում է, որ այս ֆոնդային փոխանցումների մեղավորը լայնածավալ պլանավորում է օգտագործել գործարքի ուղիները թաքցնելու համար:
Ըստ Arkham կրիպտո դատաբժշկական խմբի կողմից տարածված տվյալների համաձայն, միջոցների առաջին փոխանցումը սկսվեց Alameda-ի բազմաթիվ հասցեներով, որոնք փոխանակեցին Ether-ի նշանները (ETH)/Tether (USDT), ուղարկելով դրանք կրիպտո խառնիչներ: Այս փոխանցումների մեծ մասը հետևվել է երկու հիմնական դրամապանակներին՝ սկսած 0xe5D-ից և 0x971-ից:
Alameda դրամապանակից նշանները սկզբում ուղարկվել են 0x738-ով սկսվող հասցեով, այնուհետև՝ 0x64e հասցեով: Այս 0x64e դրամապանակն այնուհետև բաժանում է ETH-ն և ուղարկում այն ավելի փոքր դրամապանակներին՝ ընդհանուր առմամբ $200,000 և $50,000 չափերով: Դրանից հետո այն ուղարկվել է խառնիչներ, ինչպիսիք են Fixedfloat-ը և ChangeNOW-ը:
Մեկ այլ դրամապանակ օգտագործվել է stablecoin-ներով փոխանակելու համար, որտեղ դրամապանակի ակտիվները սկզբում փոխանակվել են USDT-ի, այնուհետև ուղարկվել Fixedfloat-ին: Ընդհանուր առմամբ 800,000 USDT փոխանակվել է խառնիչներով, մինչդեռ ևս 400,000 USDT փոխանցվել է այլ մեթոդներով: Լրացուցիչ 200,000 USDT արժողությամբ stablecoins ուղարկվել են Bitcoin ցանց՝ օգտագործելով renBTC:
Related: Ինչ սպասել կրիպտոյից FTX-ից հետո մեկ տարի
Ընդհանուր առմամբ, 1.7 միլիոն դոլարի դրամական միջոցները փոխանակվել և ուղարկվել են տարբեր խառնիչ ծառայությունների միջոցով հետևյալ կերպ.
- 270.5 ETH՝ ChangeNOW-ի միջոցով (~ $325k)
- 800,000 USDT Fixedfloat-ի միջոցով
- 200,000 USDT Curve SynthSwap-ի միջոցով բնիկ Bitcoin-ին (BTC)
- 200,000 USDT Airswap-ի միջոցով
- 200,000 USDT կրիպտո-խառնուրդի այլ ծառայությունների միջոցով
Alameda դրամապանակից միջոցների տեղաշարժը, որը փոխանցվում էր խառնիչ գործիքների միջոցով, մեծ աղմուկ բարձրացրեց կրիպտո համայնքում: Շատերը կասկածի տակ են դնում ֆոնդի փոխանցումների ժամկետները, մինչդեռ մյուսները նշում են խառնիչ ծառայությունների օգտագործումը և իշխանությունների անկարողությունը կանխելու նման բանը, չնայած գործը ենթակա է դատավարությանը:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/alameda-wallets-funnel-over-1-7m-via-crypto-mixers-overnight