Չորս անձ ընդհանուր առմամբ դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման՝ բազմամիլիոն ֆունտ ստեռլինգ կրիպտոարժույթով խարդախության մեջ ներգրավված լինելու համար։
Խումբը, որը ղեկավարում է պարագլուխ Ջեյմս Փարքերը, օգտվում է ավստրալական կրիպտոարժույթների անանուն բորսայում առկա խոցելիությունից՝ 22 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (համարժեք գրեթե 26 միլիոն դոլարին համարժեք մամուլի ժամանակի դրությամբ) Փարքերի առևտրային հաշվի միջոցով 2017 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2018 թվականի հունվարը:
Մինչ Փարքերը մահացել է դեռևս 2021 թվականին՝ նախքան նրան պատասխանատվության ենթարկելը, նրա համախոհները քրեական հետապնդման են ենթարկվում։
Փարքերի ֆինանսական խորհրդատու Սթիվեն Բոյզը, ենթադրաբար, օգնել է գողացված միջոցների լվացմանը: Տղամարդը համագործակցել է Դուբայում բնակվող Մեծ Բրիտանիայի մի քաղաքացու հետ՝ կրիպտոարժույթը փոխանակել ֆիատ փողի և այն լվանալ օտարերկրյա առցանց հաշիվների միջոցով:
Զանգվածային խարդախությունները փլուզվում են
Խմբի խարդախությունն այնքան հաջող էր, որ նրանք ավելի շատ փող ունեին, քան գիտեին, թե ինչ անել: Հաղորդվում է, որ նրանք 5,000 ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ նվեր-քարտեր են բաժանել փողոցում անծանոթներին և մեքենաներ են ձեռք բերել այն մարդկանց համար, ում հանդիպել են փաբերում:
Դատավարության ընթացքում Բոյսը ցուցմունք է տվել, որ 1 միլիոն ֆունտ ստերլինգ կանխիկ գումար է ծախսել՝ այն տանելով ճամպրուկի մեջ՝ Ռուսաստանի քաղաքացիներից վիլլա գնելու համար: Նա նաև 60,000 ֆունտ է վճարել կոռումպացված պաշտոնյաներին, որպեսզի կարողանա շարունակել լվանալ հաքերից ստացված եկամուտները:
Խումբը վերջապես գրավեց իրավապահների ուշադրությունը, ինչի հետևանքով ձերբակալվեցին և դատապարտվեցին խարդախության և հանցավոր սեփականություն փոխանցելու համար։ Հետաքննության ընթացքում ոստիկանությունը հայտնաբերել է 445 բիթքոյն (BTC) — 9.5 միլիոն դոլար արժողությամբ մամուլի ժամանակի դրությամբ՝ շքեղ ժամացույցների, տների, մեքենաների և դիզայներական ապրանքների հետ միասին:
Տղաները մեղավոր են ճանաչվել հանցավոր ունեցվածքը փոխակերպելու և փոխանցելու մեջ և դատապարտվել վեց տարվա ազատազրկման։ Մյուս կողմից, Քելլի Քեթոնը մեղավոր է ճանաչվել խարդախության, փոխակերպման և հանցավոր սեփականություն ձեռք բերելու մեջ և դատապարտվել չորսուկես տարվա ազատազրկման։
24-ամյա Ջորդան Ռոբինսոնը մեղավոր է ճանաչվել խարդախության, փոխակերպման և հանցավոր սեփականություն ձեռք բերելու մեջ և դատապարտվել չորսուկես տարվա ազատազրկման։ 28-ամյա Ջեյմս Օսթին-Բեդդոսը մեղավոր է ճանաչվել խարդախության և հանցավոր սեփականություն ձեռք բերելու մեջ և դատապարտվել 18 ամսով՝ մեկ տարով պայմանականորեն։
Թագավորության դատախազության խոսնակն ասել է, որ «լվացված ակտիվների շատ զգալի մասը վերադարձվել է կամ գտնվում է վերականգնման գործընթացում Ավստրալիայի կրիպտոարժույթների բորսայի անունից»:
Զեկույցը հաջորդում է վերջերս կատարվածին հաշվետվություն որ DeFi թվային ակտիվների վարկավորող LendHub ընկերությունը կորցրել է 6 միլիոն դոլարի թվային ակտիվներ իր ցանցում հերթական հաքերից հետո: հունվարի 15-ին նույնպես մասին որ NFT GOD-ը՝ NFT բլոգեր, կորցրել է իր «ամբողջ թվային ապրուստը»՝ սեղմելով ֆիշինգի գովազդի հղումը Google-ում:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/