ԱՄՆ արդարադատության նախարարություն ասել այն ձերբակալել է բլոկչեյն ընկերության նախկին տեխնոլոգիական տնօրեն Ռիկեշ Թապային՝ իբր իր ընկերությանը ավելի քան 1 միլիոն դոլար խաբելու համար:
DOJ-ն ընկերության անունը չի նշել դեկտեմբերի 7-ի իր նորությունների հաղորդագրության մեջ:
Thapa's LinkedIn բացահայտում է, որ նա համահիմնել է բլոկչեյն Blockparty ընկերությունը 2017 թվականին և ծառայել է որպես դրա CTO մինչև 2019 թվականը:
Ըստ DOJ-ի ներկայացում Դեկ.
Դեռևս 2018 թվականին անանուն բլոկչեյն ընկերությունն ուներ բանկային մարտահրավեր, որի պատճառով նա մոտ 1 միլիոն դոլար ուղարկեց Թապայի անձնական հաշվին պահպանման համար: Ցավոք, հիմնադիրը և ՀԿԿ-ն սխալ են տնօրինել անձնական և շքեղ ծախսերի համար նախատեսված միջոցները։
Իր հանցանքը թաքցնելու համար Թափան կեղծել է իր բանկային քաղվածքը՝ պնդելով, որ այն պարունակում է մոտ 21 միլիոն դոլար: Երկար աղմուկից հետո նա, իբր, հրաժարվել է ընկերությանը վերադարձնել 1 միլիոն դոլարը:
Մեկ այլ օրինակում Թապան դավադրաբար վաճառել է բլոկչեյն ընկերության մոտ 174,285 կոմունալ նշանները չբացահայտված գումարով: Նա չկարողացավ փոխանցել միջոցները ընկերությանը՝ պնդելով, որ ներդրողներից ստացած կանխիկ գումարը կեղծ է։
Թափան ձերբակալվել է 7 թվականի հոկտեմբերի 2022-ին DOJ-ի կողմից։ Խոսելով ձերբակալության մասին՝ ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն ասել է.
«Ռիկեշ Թապան իբր դավաճանել է իր ընկերության վստահությանը, քանի որ նա պատասխանատու էր զգալի գումարների պահպանման համար: Նա ջանք չի խնայում իր խարդախությունները թաքցնելու համար»:
Ձերբակալությունից հետո Թապային կհանդիպեն հաղորդագրության մեջ խարդախության մեղադրանքներ և մինչև 20 տարվա ազատազրկման վտանգ, եթե ապացուցվի նրա մեղքը:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/