Blockchain-ի վերլուծությունը չի կարողանում կանխել FTX մակարդակի ապօրինի սխեմաները

Տվյալների թափանցիկությունը կրիպտոարժույթների արդյունաբերության առանցքային կետն է եղել, սակայն FTX-ի ֆիասկոն ցույց է տվել, որ կենտրոնացված փոխանակումները (CEX) բավականաչափ թափանցիկ չեն: Առայժմ կրիպտովերլուծական ընկերությունները, ըստ երևույթին, ի վիճակի չեն հետևել գործարքներին՝ կանխելու համար այնպիսի փլուզումներ, ինչպիսիք են FTX-ը:

Ամբողջ բիթքոյնը (BTC) գործարքները հասանելի են հանրությանը շղթայի վրա, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ կարող են հետևել գործարքներին՝ կրիպտո մի հասցեից մյուսը ուղարկելիս: Այնուամենայնիվ, դա այն դեպքը չէ, երբ խոսքը վերաբերում է կենտրոնացված կրիպտո փոխանակման հետ փոխգործակցությանը:

Cointelegraph-ը զրուցել է բլոկչեյն հետախուզական ընկերությունների ղեկավարների հետ, ներառյալ Chainalysis, Nansen և Whale Alert-ը, որպեսզի ավելի շատ պատկերացումներ ստանա շղթայում ապօրինի CEX գործարքների հետևման վերաբերյալ:

Chainalysis-ը, բլոկչեյն տվյալների հիմնական հարթակը, որը համագործակցում է աշխարհի բազմաթիվ կառավարությունների հետ, ասում է, որ ներկայումս չկա շղթայական հետևելու որևէ գործիք, որը կարող է միջոցներ գտնել CEX-ի միջոցով:

«Chainalysis-ը կամ բլոկչեյնի վերլուծության ցանկացած այլ գործիք չի կարող հետագծել միջոցները կենտրոնացված ծառայության միջոցով, քանի որ այն եղանակը, որով այս ծառայությունները պահում և կառավարում են օգտատերերի կողմից ավանդադրված միջոցները, ի սկզբանե դարձնում են հետագա հետագծումը ոչ ճշգրիտ», - ասել է Chainalysis-ի ներկայացուցիչը Cointelegraph-ին:

«Նույնիսկ եթե դուք կարողանաք հետևել կենտրոնացված փոխանակման միջոցով, միայն շղթայական վերլուծությունը չի կարող բացահայտել գործարքների հետևում խարդախության մտադրությունը», - նշել է ներկայացուցիչը: Մամուլի խոսնակն ընդգծել է, որ Alameda-ի արտահոսած արտաշղթայական հաշվեկշիռը առաջինն էր, որ բացահայտեց, որ ինչ-որ բան այն չէ:

Թեև բլոկչեյն վերլուծությունը կարող է հետևել CEX-ների ավանդներին, ըստ Նանսենի վերլուծաբան Էնդրյու Թուրմանի, նրանց պարտավորություններին մուտք գործելու ոչ մի միջոց չկա: «FTX-ը դադարեցրեց դուրսբերումները, երբ դեռևս միլիարդից ավելի տարբեր թվային ակտիվներ ունեին: Մենք հիմա գիտենք, որ նրանք շատ ավելի մեծ գումար են ունեցել պարտավորությունների մեջ»,- ասաց նա:

Թուրմանը նաև պնդում էր, որ ռեզերվների ապացույցի մոդելը CEX-ների ավելի ու ավելի տարածված ջանքերը թափանցիկությունն ապացուցելը «միայն կես չափանիշ է, բայց դա լավ է»:

Չնայած բլոկչեյնի վերլուծությանը, որը մինչ այժմ սահմանափակ հնարավորություններ ունի ապօրինի CEX գործարքներին հետևելու համար, որոշ մոնիտորինգի ծառայություններ փորձում են ապացուցել, որ արդյունաբերությունը կարող է մի օր կանխել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են FTX-ի վթարը:

«Մենք ներկայումս կատարում ենք պատմական հաշվեկշռի ստուգումներ մեր հայտնի FTX հասցեներում՝ ավանդների և այլ հարակից հասցեներում, որպեսզի պարզենք, թե արդյոք դա կարող էր ավելի շուտ նկատվել», - նոյեմբերին Cointelegraph-ին ասել է Whale Alert-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն Ֆրենկ վան Ուերթը:

Whale Alert-ը ստիպված է եղել հրաժարվել նախագիծից, քանի որ այն չուներ բավարար ռեսուրսներ երկու տարվա տվյալների ճիշտ սկանավորման համար: «Դա պահանջում է բավականին մեծ հաշվողական հզորություն, որը մենք չունեինք», - ասաց գործադիր տնօրենը:

Վան Վեերթը նաև նշել է, որ «հնարավոր է հետևել փոխանակումներին», սակայն այն հարթակները, ինչպիսիք են Coinbase-ը և FTX-ը, մի փոքր ավելի բարդ են դարձնում մուտքային մետաղադրամներին հետևելը, քանի որ նրանք չեն օգտագործում տաք դրամապանակներ: Նա ավելացրեց, որ փոխանակումները «չափազանց դժկամությամբ են համագործակցում», և նրանցից շատերը հրաժարվում են մեկնաբանել Whale Alert-ի բացահայտումները «անվտանգության» նկատառումներով:

Whale Alert-ի գործադիր տնօրենն ընդգծել է, որ ամբողջ կրիպտո արդյունաբերությունը պատասխանատու է FTX-ի փլուզման համար՝ նշելով.

«Առայժմ ոլորտի ուշադրության կենտրոնում շահույթն է եղել, այլ ոչ թե պատշաճ ենթակառուցվածքը: Խառնաշփոթից վերականգնվելու միակ ճանապարհը հանրության վստահությունը կրկին շահելն է՝ պատշաճ թափանցիկության հիման վրա, որը չի բխում Merkle Tree-ի աուդիտներից»:

Այնուամենայնիվ, ըստ ոլորտի որոշ ղեկավարների, բլոկչեյն վերլուծության հարթակները առաջին հերթին շահագրգռված չեն անօրինական խաղացողներին շղթայի վրա բռնելու մեջ:

«Առաջինը, բլոկչեյն վերլուծությունը իրականում ոչինչ չի անում, և երկրորդը, դրանք կենտրոնացած չեն բորսայի մակարդակում խարդախության և կասկածելի գործարքների վրա: Նրանց հաճախորդները բորսաներն են, և դուք չեք կծում ձեռքը, որը կերակրում է ձեզ», - Cointelegraph-ին ասել է Bitcoin-ի կողմնակից Սամսոն Մոուն: