ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մեղադրանք է առաջադրել Կալիֆոռնիայում բնակվող Ջոն Կհուին՝ իբր 5.4 միլիոն դոլար թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունից ստացված եկամուտների լվացման մեջ՝ օգտագործելով Bitcoin-ը:
Ըստ մեղադրանքներ, Khuu-ն կեղծ դեղագործական դեղամիջոցներ և վերահսկվող նյութեր է վաճառել մութ վեբ շուկաներում: Նա ստացել է BTC որպես վճարում հաճախորդներից իրենց գնումների համար:
Ֆիատի համար միջոցները փոխարկելու համար Խուուն և նրա հանցակիցները տասնյակ հաշիվներ են ստեղծել ԱՄՆ-ի առաջատար բանկերում, ներառյալ Citibank-ը, Bank of America-ն և JPMorgan Chase-ը:
Մեղադրյալը, իբր, իր գործունեության ընթացքում լվացել է մոտ 5.4 միլիոն դոլար արժողությամբ ԲԹՋ:
Khuu-ն ձերբակալվել է 19 թվականի օգոստոսի 2022-ին DOJ-ի կողմից: Ներկայումս նրան երկու կետով մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման և վերահսկվող նյութերի ապօրինի ներմուծման մեջ դավադրության համար: Եթե նրա մեղքն ապացուցվի, նա կարող է սպառնալ մինչև 40 տարվա ազատազրկման։
Կրիպտոյի հետ կապված լվացումը նվազում է
Այն դեպքերը, երբ կրիպտոն օգտագործվել է մութ վեբ շուկայում, արդյունաբերությունը վատ լույսի ներքո են ներկել իշխանությունների առաջ: 2020-ին DOJ-ը տապալեց Օհայո նահանգը Լարի Հարմոն Բիթքոյնով ավելի քան 300 միլիոն դոլարի լվացման համար:
Վերջին ժամանակներում պատմությունը փոխվում է լավ: Chainanysis-ի զեկույցը ցույց է տվել, որ 2021 թվականին բոլոր կրիպտո գործարքների միայն մոտ 0.05%-ն է կապված. փողերի լվացում, համեմատ 5%-ի, որը լվացվել է fiat արժույթի միջոցով:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/