Ըստ Մամլո հաղորդագրությունԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DoJ) առգրավել է ավելի քան 3.3 միլիարդ դոլար կամ 50,000 բիթքոյն (BTC), որը կապված է տխրահռչակ թվային Մետաքսի ճանապարհին: Այս գրավումը պատմության մեջ ամենամեծերից մեկն է DoJ-ի, Նյու Յորքի Հարավային շրջանի և Ներքին եկամուտների ծառայության (IRS) քրեական բաժնի համար:
Առգրավված բիթքոյնը կապված էր մութ վեբ շուկայի «Մետաքսի ճանապարհին», ինչպես նշվեց, և Ջեյմ Չժոնգին: Այս անձը մեղավոր է ճանաչվել 4 թվականի նոյեմբերի 2022-ին խարդախության մեջ՝ այս կայքից 50,000 BTC գնելու համար:
ԱՄՆ իրավապահ մարմինները առգրավել են թվային արժույթը Ջոնգի՝ Գեյնսվիլ քաղաքում (Ջորջիա) սեփականության խուզարկության հրամանագրի շրջանակներում: Բացի բիթքոյնը բռնագրավելուց, կառավարությունը բռնագրավել է Չժոնգի ներդրումների 80%-ը, 661,000 դոլար կանխիկ գումար և թանկարժեք մետաղներ։
ԱՄՆ դատախազ Ուիլյամսը պնդում է, որ Չժոնգը գողացել է 50,000 բիթքոյն ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ: Կառավարությունը տարիներ շարունակ փնտրում է թալանը և նշում է, որ իրենց հետաքննությունը ստիպել է լուծել 3.3 միլիարդ դոլարի առեղծվածը:
Տասնամյա այս հետաքննության արդյունքը ցույց է տալիս, որ բիթքոյնը և կրիպտոարժույթները արժեքավոր գործիքներ չեն հանցագործների համար՝ որպես ֆիատ արժույթ: Բլոկչեյնում միշտ կա պոտենցիալ հնարավորություն՝ գրավելու վատ դերասաններին: Ուիլյամսը պնդում է, որ իրավապահ մարմիններն օգտագործել են կրիպտո-հետագծման առաջադեմ տեխնոլոգիա.
Գրեթե տասը տարի շարունակ կորած բիթքոյնի այս հսկայական մասի գտնվելու վայրը վերածվել էր ավելի քան 3.3 միլիարդ դոլարի առեղծվածի: Կրիպտոարժույթների հետագծման և հնաոճ լավ ոստիկանական աշխատանքի շնորհիվ իրավապահները հայտնաբերել և վերականգնել են հանցագործության եկամուտների այս տպավորիչ պահոցը: Այս դեպքը ցույց է տալիս, որ մենք չենք դադարի հետևել փողին, անկախ նրանից, թե որքան հմտորեն թաքնված լինեն, նույնիսկ ադիբուդի տուփի ներքևում գտնվող տպատախտակին:
Bitcoin դուրս մետաքսի ճանապարհից
Darknet շուկան Silk Road գործել է 2011-ից մինչև 2013 թվականը; Ըստ հետաքննության՝ հարթակը հնարավորություն է տվել թմրանյութերի առքուվաճառքի և ապրանքների ու ծառայությունների ապօրինի առևտուրը: Կայքի հիմնադիր Ռոս Ուլբրիխտը ներկայումս ցմահ բանտարկություն է կրում կայքի ստեղծմանը մասնակցելու համար։
Չժոնգը մեղադրվում էր Մետաքսի ճանապարհից օգտվող մարդկանց խաբեության սխեմա վարելու մեջ: Անհատը թաքցրել է իր ինքնությունը և խաբել հարթակը՝ օգտագործելու դրա դիզայնի խոցելիությունը՝ գործարկելով 140 գործարքներ «արագ հաջորդականությամբ»:
Չժոնգը օգտագործեց 200-ից 2,000 բիթքոյն իր Silk Road հաշիվները ֆինանսավորելու համար, այնուհետև անցավ այս արագ դուրսբերումների իրականացմանը, ինչը թույլ տվեց նրան օգտագործել խոցելիությունը: Այս գումարը կրկնապատկվել է 2017 թվականին, ըստ մամուլի հաղորդագրության, 2017 թվականին «Block Wars» կոչվող միջոցառման ժամանակ։
Այդ ժամանակ կոնկրետ անձինք պատառաքաղեցին Bitcoin ցանցը և բոլոր BTC սեփականատերերին օդանավ ուղարկեցին Bitcoin Cash-ով (BCH)՝ այս բլոկչեյնի համար նոր ստեղծված թոքենը: Ներկայումս Չժոնգը գտնվում է կալանքի տակ՝ սպասելով ԱՄՆ դատավորի դատավճռին, որը տեղի կունենա 23 թվականի փետրվարի 2023-ին:
Այս սխեման թույլ է տվել նրան գողանալ 50,000 բիթքոյն, որը Չժոնգը փոխանցել է իր վերահսկողության տակ գտնվող հասցեներին: Իրավապահ մարմինները պնդում էին, որ անհատը լրացուցիչ ջանքեր է գործադրել՝ թաքցնելու այդ ԲԹՋ-ների սեփականությունը:
IRS-ի քրեական հետախուզության բաժնի համար պատասխանատու հատուկ գործակալն ասել է.
Պարոն Չժոնգը կատարեց բարդ սխեման, որը նախատեսված էր հայտնի Silk Road Marketplace-ից բիթքոին գողանալու համար: Երբ նա հաջողակ եղավ իր կողոպուտում, նա փորձեց թաքցնել իր ավարը մի շարք բարդ գործարքների միջոցով, որոնք նա հույս ուներ, որ կուժեղացվեն, քանի որ նա թաքնվում է «մութ ցանցի» առեղծվածի հետևում: IRS-CI-ի հատուկ գործակալները լավագույնն են աշխարհում՝ հետևելով փողերին կիբերտարածության միջոցով կամ որտեղ էլ որ մեզ տանեն մեր ֆինանսական հետաքննությունները:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/us-seizes-3-billion-bitcoin-link-silk-road-website/