Բիթքոյնի անանուն լինելու և, հետևաբար, ցանկացած հանցավոր գործունեության համար կատարյալ առասպելը բազմիցս հերքվել է: Բիթքոյնը լավագույնը չէ որևէ անօրինական գործունեության համար՝ իր որոշ հիմնական բնութագրերի պատճառով:
Քանի որ բիթքոյնը հանրային է, մշտական և հետագծելի, այս կրիպտոարժույթը իդեալական չի լինի, եթե որևէ հանցագործ կամ հաքեր ցանկանա շրջանցել համակարգը:
Bitcoin-ի հատկությունները, որոնք այն դարձնում են հետագծելի
Ինչպես նշվեց ներածության մեջ, ի թիվս այլ բաների, Bitcoin-ի բլոկչեյնը հանրային է, մշտական և հետագծելի: Այս հատկությունները նաև պատճառ են, թե ինչու են գոյություն ունեն շղթայական վերլուծական կամ դատաբժշկական ընկերություններ: Ընկերությունները, ինչպիսիք են CipherTrace-ը կամ Chainalysis-ը, ընդամենը մի քանի օրինակ են այն կազմակերպությունների, որոնք օգտագործում են Bitcoin-ի այս հատկությունները՝ հետևելու Bitcoin-ի օգտագործողների գործունեությանը: Հեշտությամբ կարելի է գնահատել, որ ապագայում կառավարությունները շատ սերտորեն կաշխատեն այս ընկերությունների հետ ոչ միայն հանցագործներին հետևելու և հետագծելու համար, այլև իրենց քաղաքացիներին հարկելու իրենց բիթքոյն շահույթը:
Այս շատ կարճ և շատ պարզ հոդվածում մենք կնայենք, թե ինչպես կարող են դա անել միայն երկու գործիքների շնորհիվ: Ավելին, օգտատերերը պետք է նկատի ունենան այն փաստը, որ այս երկու գործիքներն անվճար են և հրապարակային, ինչը նշանակում է, որ հավանական է, որ այնպիսի ընկերություններ, ինչպիսիք են CipherTrace-ը կամ Chainalysis-ը կամ կառավարությունները, որպես այդպիսին, մուտք կունենան ավելի բարդ և բարդ գործիքներ՝ նրանց նույնիսկ օգնելու համար: ավելին։
Հետևեք ինձ, եթե կարող եք
Առաջին գործիքներից մեկը, որ կարող են օգտագործել այս ընկերությունները կամ մեկ ուրիշը blockchain.com. Նրա հետազոտողը ցույց է տալիս գործարքների ամբողջ պատմությունը՝ դրանց հետ կապված անթիվ տեղեկություններով: Այստեղ օգտվողները կարող են պարզապես գտնել ցանկացած գործարք, որը տեղի է ունեցել, ինչպես նաև չհաստատված գործարքներ, եթե նրանք ցանկանում են ստուգել, թե արդյոք իրենց վերջերս ուղարկված/ակնկալվող գործարքները մշակվում են:
Պատկերը ցույց է տալիս, հավանաբար, գործարքների լավագույն օրինակներից մեկը՝ շղթայական դատաբժշկական փորձաքննության համար: Դա 2019 թվականին Binance-ի հաքերի հետ կապված գործարքն է, որի ընթացքում կեղծվել է ավելի քան 7000 BTC։ Եվ շղթայական դատաբժշկական փորձաքննության շնորհիվ մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են նրանք շարժվել, ուր են գնում կամ ինչ դրամապանակներ են ստացել:
Դրա համար անհրաժեշտ է երկրորդ գործիքը. Oxt.me-ը հետևելու հարթակ է, որը ոչ միայն պահպանում է բիթքոյնով գործարքների մասին բոլոր կարևոր տեղեկությունները, այլև օգնում է դրանք պատկերացնել բավականին պարզ ձևով:
- Գովազդ -
Վերևի պատկերը ցույց է տալիս նույն գործարքը, որը ցույց է տրված վերևի նկարում, բայց դրա հետ կապված որոշ մանրամասներ: Սա պարունակում է այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են մուտքերը և ելքերը, որոնք ցույց են տալիս, թե արդյոք գործարքները տեղափոխվել են անանուն դրամապանակ կամ փոխանակում, օրինակ: Այն ունի նաև ծանոթագրություններ, որտեղ, այս դեպքում, կարող եք գտնել «Binance heist» նշումը:
Սակայն առավել ինտրիգային է գործիքներ բաժինը, որը պարունակում է գործարքների հոսքի վիզուալիզացիայի նշված տարբերակը։ Դրա միջոցով դուք կարող եք իրականում տեսնել, թե ինչպես են բիթքոյնները տեղափոխվել և կարող եք ավելի շատ ուսումնասիրել դրանք: Այս օրինակում նարնջագույն գույները նշում են շատ մեծ գործարքներ (ոչ բոլորը, միայն որոշները), որպեսզի պատկերացնեն, թե իրականում որքան հեշտ է հետևել, թե ինչ է կատարվում շղթայի վրա:
Մինչ գործարքները սկսվում էին մեծ շրջանակի մեջտեղում, դուք կարող եք հստակ տեսնել, թե ինչպես էր հաքերը կամաց-կամաց փորձում տեղափոխել միջոցները: Ավելի ուշադիր նայելուց կամ ավելի խորը վերլուծությունից հետո յուրաքանչյուրը կարող է տեսնել, թե որքան արժե յուրաքանչյուր գործարքը, որ հասցեից է այն ուղարկվել և որ հասցեից է այն ստացել:
Ակնհայտորեն կարող է մի փոքր հոգնեցուցիչ լինել փորձել տեսնել, թե ինչպես է շարժվել յուրաքանչյուր գործարք և ինչ է արել հաքերը դրա հետ, այնուամենայնիվ, այս ընկերությունները սովորաբար ունեն գործիքներ՝ հետևելը ավտոմատ դարձնելու կամ ավտոմատ կերպով ընդգծելու գործարքը, որը պարզապես ճիշտ չի թվում:
Ավելին, եթե գործարքը ցանկացած պահի հասնում է KYCed հասցեի, որը նշանակում է հասցե, որի սեփականատերը հայտնի և ստուգված է, նա կարող է շատ արագ խնդիրներ ունենալ, քանի որ դա կարող է կասկածներ առաջացնել: Ի թիվս այլ բաների, դա պատճառներից մեկն է, թե ինչու հնարավորության դեպքում ձեր դրամապանակներից որևէ մեկը չօգտագործել բիթքոյններով կամ սատոշիներով:
Bitcoin Mixer որպես հակահետագծման գործիք
Որպեսզի այս ընկերությունների համար մի փոքր ավելի դժվար լինի թաքնվելը, կան լուծումներ, ինչպիսիք են բիթքոյնի խառնիչները կամ բիթքոյնների թմբերը: Եվ չնայած այն կարող է թվալ, թե մետաղադրամների խառնուրդի ծառայությունները թույլ են տալիս հաքերներին ազատվել իրենց հանցագործություններից, դա հեռու է իրականությունից: Ճշմարտությունն այն է, որ բիթքոին խառնիչ հնարավորություն է տալիս ֆինանսական գաղտնիություն պահպանել բիթքոինի բլոկչեյնում:
Վճարումների գաղտնիությունը ֆինանսական անվտանգության և անձնական ինքնավարության հիմնական բաղադրիչն է: Որոշ մարդիկ կարող են չցանկանալ, որ մյուսները, ինչպիսիք են գործատուները, գովազդատուները կամ կառավարությունը, կարողանան տեսնել իրենց ֆինանսական գործունեությունը: Վճարումների գաղտնիությունն օգնում է նրանց պաշտպանել ֆինանսական ինքնավարության և ազատության իրենց իրավունքը՝ առանց հսկողության կամ խտրականության վախի:
Վճարումների գաղտնիությունը կարևոր է նաև առևտրականների, ընկերությունների և այլ ձեռնարկությունների համար, որոնք մշակում են վճարումները: Նրանք բարոյական և իրավական պարտավորություն ունեն իրենց հաճախորդների անձնական տեղեկությունները գաղտնի և անվտանգ պահելու համար:
Հատկապես այնպիսի գործիքների հետ, ինչպիսիք են oxt.me-ը կամ blockchain.com-ը, օգտատերերին հաճախ կարող են լրտեսել, երբ նրանք KYC-ով օգտագործեն իրենց բիթքոյնները: Այնուամենայնիվ, եթե նրանք գնահատում են իրենց գաղտնիությունը, նրանք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի իրենց դրամապանակները կապված չլինեն իրենց ինքնության հետ: Եթե դա այդպես է, CipherTrace-ի կամ Chainalysis-ի նման ընկերություններին շատ դժվար կլինի պարզել, թե ով է կանգնած որոշակի դրամապանակների հետևում:
Եզրափակում
Բիթքոյնի որոշ հատկություններ իսկապես հեշտացնում են հետևել բոլոր շարժումներին, որոնք տեղի են ունենում շղթայի վրա: Այդպես է նախագծվել Bitcoin-ը, ինչը նշանակում է, որ սա եղել է լռելյայն: Այնուամենայնիվ, իրական ինքնությունը դրամապանակներում դնելը մի բան է, որը մարդիկ սկսել են անել կանոնակարգերի կամ ապատեղեկատվության պատճառով: Սա պարզապես կարող է հանգեցնել շղթայի գաղտնիության կորստի:
- Գովազդ -
Աղբյուր՝ https://thecryptobasic.com/2023/02/16/track-me-if-you-can-or-how-to-track-a-bitcoin-transaction/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=track-me -if-you-can-or-how-to-track-a-bitcoin-transaction