Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիան կոտրել է մի խումբ, որն օգտագործում էր կրիպտոարժույթները որպես փողեր լվանալու գործիք: Մադրիդում գործող կազմակերպությունը, իբր, այդ ծառայությունները վարկ է տվել այլ հանցավոր կազմակերպություններին։ MAUNA-ի գործողությունները, ինչպես դրանք կոչվել են իսպանական քաղաքացիական գվարդիայի կողմից, հայտնաբերել են ֆանտոմային ընկերություններ մի շարք երկրներում, ինչպիսիք են Իսպանիան, Բելգիան, Շվեդիան, Գերմանիան և Լիտվան, որոնք աջակցել են այդ գործողություններին:
Իսպանական քաղաքացիական գվարդիան դադարեցրել է ծպտյալ փողերի լվացման գործունեությունը MAUNA գործողության ընթացքում
Փետրվարի 15-ին իսպանական քաղաքացիական գվարդիան հայտարարեց մի քանի անձանց կալանավորման մասին, որոնք կապված են մի կազմակերպության հետ, որն օգտագործում էր խարդախություններ և կրիպտոարժույթներ փողեր լվանալու համար: Քաղաքացիական գվարդիայի կենտրոնական օպերատիվ ստորաբաժանման հարցումների համաձայն՝ այս հետաքննության ծագումը կապված է եղել նախկինում հետաքննված կազմակերպության անդամներից մեկի հետ։
ՄԱՈՒՆԱ-ն, ինչպես կոչվում էր օպերացիան, հայտնաբերեց, որ այս հանցավոր կազմակերպությունն այդ ծառայություններն առաջարկել է նաև այլ նմանատիպ խմբերի և հանդես է եկել որպես դրամական միջոցների լվացման կապիտալ հանգույց: Սկզբում գործողություններն իրականացվում էին թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված ավելի փոքր թվով դերասանների կողմից: Գործողությունների մեծացմանը զուգընթաց խումբը սկսեց փոխել իր գործելաոճը՝ այդ գործունեության ավելի մեծ մասը ստանալու համար:
Այս խափանման գործողության արդյունքում Մադրիդում և Վալյադոլիդում ինը որոնողական գործողությունների ընթացքում ձերբակալվել է ութ մարդ։ Առգրավվել է ինը անշարժ գույք, արգելափակվել է 30 բանկային հաշիվ և ավելի քան 300 հազար եվրո (գրեթե 340 հազար դոլար) առգրավվել։ Նաև առբերվել են մի քանի սառը դրամապանակներ, որոնք պարունակում են կրիպտոարժույթ և ավելի քան 1,000,000 եվրո (գրեթե 1,136,000 դոլար) արժեք ունեցող ապրանքներ: Խումբը նաև կապեր ուներ մի քանի ֆանտոմային ընկերությունների հետ Եվրոպայի տարբեր երկրներում, այդ թվում՝ Իսպանիայում, Բելգիայում, Շվեդիայում, Գերմանիայում և Լիտվայում:
Իրավապահ գործողություններն այնուհետև ունեցել են ԱՄՆ թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալության համագործակցությունը՝ փորձելով բացահայտել խմբավորման կողմից լվացված որոշ միջոցների վարույթը:
Մտահոգված է անկայունությամբ
Հանցավոր ձեռնարկությունը, կարծես, հաշվի է առել կրիպտոարժույթների անկայունությունը, ինչպիսին բիթքոյնն է: Գործողության մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում է.
Որպես միջոց՝ ձեռք բերված կրիպտոարժույթի արժեքի տատանումներից խուսափելու համար մինչև փողերի լվացման գործողությունների իրականացումը, կազմակերպությունը նշված թվային ակտիվը փոխակերպեց USDT արժույթի (Tether):
Թեև կրիպտո փողերի լվացումը դեռևս փոքր գործողություն է՝ համեմատած այն, ինչ լվացվում է fiat արժույթներով, այդ թվերն աճել են 30%-ով 2021-ին՝ 2020-ի համեմատ, ըստ Chainalysis-ի կողմից հրապարակված զեկույցի: Սա նշանակում է, որ 8.6 միլիարդ դոլարը լվացվել է կրիպտոյի միջոցով՝ 800 միլիարդից մինչև 2 տրիլիոն դոլար գումարի դիմաց, որը գնահատվում է, որ լվացվել է «ֆիաթ» մեթոդներով:
Ի՞նչ կարծիքի եք Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիայի կողմից իրականացված գործողության մասին։ Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ դա պատճառվել է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա որևէ նյութի օգտագործման կամ ապավինելու հետ:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/