Ռումինիայի իշխանությունները մեկ տասնյակից ավելի արշավներ են իրականացրել այն մարդկանց դեմ, ովքեր կասկածվում են կրիպտոարժույթի գործառնություններից եկամուտները թաքցնելու մեջ: Խուզարկությունները տեղի են ունեցել 2022 թվականի վերջին՝ ավելի վաղ անցկացված հետաքննության արդյունքում, որը պարզել է, որ կրիպտո թրեյդերները չեն հայտնել 50 միլիոն դոլարից ավելի թվային ակտիվների մասին:
Իրավապահ մարմինները և հարկային մարմինները Ռումինիայում գնում են ծպտյալ հարկատուների հետևից
Ռումինիայի ոստիկանությունը և հարկային ծառայողները անցած տարվա աշնանը 17 արշավանք են իրականացրել այն անձանց դեմ, ովքեր մեղադրվում են կրիպտոարժույթների հետ գործարքներից ստացված շահույթը թաքցնելու համար հարկերից խուսափելու մեջ, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները:
Հասցեները խուզարկվել են մայրաքաղաք Բուխարեստում, ինչպես նաև Դամբովիցա, Իլֆով և Օլտ շրջաններում, ըստ Iordăchescu & Asociații իրավաբանական ընկերության գործընկեր Քրիստիան Ռոմանի, որը տեղեկությունը փոխանցել է Romania Journal-ին:
Փաստաբանը վկայակոչում էր Ռումինիայի ոստիկանության տրամադրած տվյալները։ ԵՄ երկրի իրավապահ մարմինները պնդում են, որ 2019-ից 2022 թվականներին 19 թիրախավորված անձինք ստեղծել կամ միացել են կազմակերպված հանցավոր խմբին հարկերից խուսափելու նպատակով:
Հարկվող եկամուտը, որը նրանք փորձել են թաքցնել, ստացվել է թվային արժույթներով գործարքներից, պնդում են քննիչները։ Ըստ նախնական գնահատականների, նրանց գործունեությունը պետական բյուջեին հասցրել է ընդհանուր 3 մլն ռումինական լեյ (գրեթե 650,000 հազար դոլար) վնաս:
Հարկային մարմինը քայլեր է ձեռնարկում բարձրացնելու Crypto հարկատուների միջև համապատասխանությունը
Գործողությունն իրականացվել է այն բանից հետո, երբ հարկային խարդախությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանումը գործարկել է հարկային վարչարարության ազգային գործակալության հետաքննություն անցած ամառ 2016-ից 2021 թվականներին կրիպտո-առևտրից ստացված հասույթը տարբեր հարթակների միջոցով, ինչպիսիք են Binance-ը, Kucoin-ը, Maiar-ը, Bitmart-ը և այժմ սնանկ: FTX.
Այն ժամանակ հարկային տեսուչները հայտնաբերել են ավելի քան 131 միլիոն եվրոյի եկամուտներ, որոնք ստացել են Ռումինիայի 63 քաղաքացիներ: Նրանք նաև կարողացել են պարզել, որ անձինք իրենց հարկային հայտարարագրերում չեն ներկայացրել ավելի քան 48 միլիոն եվրո արժողությամբ թվային ակտիվներ:
ANAF-ը բացատրեց, որ իր գործողությունները հարկ վճարողների միջև հարկերի ավելացման և համապատասխանության բարձրացման մղման մի մասն են: Համաձայն 2019 թվականին խորհրդարանի կողմից ընդունված Ռումինիայի Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների, վիրտուալ արժույթների փոխանցումից ստացված եկամուտը ենթակա է հարկման 10% տոկոսադրույքով կապիտալ շահույթի վրա, որը գերազանցում է տարեկան 600 լեյ (մոտ $130) շեմը:
Ի՞նչ եք կարծում, Ռումինիայի հարկային մարմինները կշարունակե՞ն ավելի շատ ստուգումներ իրականացնել կրիպտո վաճառողների և հարկատուների նկատմամբ: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/