Նյու Յորքից տղամարդուն սպառնում է 25 տարվա ազատազրկում այն բանից հետո, երբ նա մեղավոր է ճանաչվել փողի փոխանցման չարտոնագրված բիզնես վարելու մեջ՝ որպես բիթքոյնը լվանալու սխեմայի մի մաս:BTC).
Համաձայն ԱՄՆ արդարադատության նախարարության (DOJ) նոր մամուլի հաղորդագրության՝ դաշնային ժյուրին դատապարտված Մուստաֆա Գոքլուն՝ ԲԹՋ-ի լվացման համար, որը ձեռք է բերվել թմրամիջոցների ապօրինի վաճառքով։
2018 թվականի հուլիսին Գոքլուն առցանց առաջարկ արեց՝ գնելու և ԲԹՋ-ն կանխիկի վերածելու առաջարկ՝ վճարովի «Mustangy» օգտանունով: Գաղտնի դաշնային գործակալները շուտով արձագանքեցին՝ իրենց գործը հարուցելով վատ դերասանի դեմ՝ կազմակերպելով մի քանի դրամական փոխանակումներ՝ ընդհանուր 133,000 դոլարի չափով:
Գոքլուն ձերբակալվել է 2019 թվականի ապրիլին գաղտնի գործակալների հետ յոթ առանձին գործարքներ կատարելուց հետո, ասվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ։
«[ծածկած ծառայողը] բազմիցս մատնանշել է ամբաստանյալին, որ ամբաստանյալի կողմից փոխանակվող ԲԹՋ-ի աղբյուրը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն է, և դա որպես [ծպտյալ սպայի] բիզնեսի մաս: Նա վաճառում էր օքսիկոդոն, Adderall և մարիխուանա։
Գործարքները տեղի են ունեցել ամբաստանյալի կայանված Mercedes-Benz-ում, Սանիսայդում, Քուինսում գտնվող սրճարանում և Մանհեթենի վայրերում: Յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ փոխանակված գումարները տատանվում էին մոտավորապես $5,000-ից $50,000-ի սահմաններում՝ ընդհանուր $133,000-ով:
Յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ [գաղտնի սպան] ԲԹՋ-ն փոխանցում էր Goklu-ի կրիպտոարժույթի դրամապանակին, որից հետո ամբաստանյալը պահպանում էր յոթ կամ ութ տոկոս միջնորդավճար և մնացած գումարը կանխիկ տրամադրում [գաղտնի աշխատակցին]»:
Գոքլուի դատավարության ապացույցները պարզեցին, որ նա նաև ապօրինի կերպով լվանում էր բիթքոյնը նաև այլ կազմակերպությունների համար:
Ինչպես հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դատախազ Բրեյոն Փիսը.
«Ամբաստանյալն իր հաճախորդներին առաջարկել է լվանալ իրենց հանցավոր եկամուտները, մնալ անանուն և թաքցնել, թե որտեղից է գալիս իրենց բիթքոյնը, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել զբաղվել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ և այլ հանցագործություններով՝ խուսափելով իրավապահ մարմինների հայտնաբերումից:
Այսօրվա դատավճռով Գոքլուի՝ առանց պահանջվող լիցենզիայի գումար մի ձևից մյուսը փոխարկելու ապօրինի բիզնեսը փակվել է, և ամբաստանյալը դատապարտվել է իր հանցանքների համար»:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/topvector/MrArtHit
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- սխեմա/