Քենիացի ուսանողները ձերբակալվել են ԲԹՋ-ում փողերի լվացման համար.
Քենիայի քրեական հետախուզությունների տնօրինության (DCI) տվյալներով՝ մի խումբ քենիացի ուսանողներ գողացել են այլ երկրների վարկային քարտերի էլ.
ԲԻԹՔՈԻՆԱՅԻՆ ԱՌԱՇԱԿՆԵՐԸ ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԵԼ ԵՆ
Նակուրու քաղաքում ձերբակալվել է մի տխրահռչակ հանցախումբ, որը կոտրել է մարդկանց վարկային քարտերը՝ նախքան դրանք օգտագործել բիթքոյններ գնելու և դրանք քենիական արժույթի փոխարկելու համար: Միլիմանիի հարուստ թաղամասի տներից գործող բանդան մեր վրա է եղել pic.twitter.com/BNG40QpxkU— DCI ՔԵՆՅԱ (@DCI_Kenya) Հունիսի 16, 2022
Կեղծ նամակների միջոցով անմեղ մարդկանց անձնական տվյալները ստանալուց հետո ուսանողներն օգտագործում են գողացված վարկային քարտերի համարները բիթքոին գնելու համար, որը նրանք հետագայում փոխանակում են Քենիայի շիլլինգների հետ:
Ըստ հաղորդագրության, Քենյաթայի համալսարանի ուսանողներ Ֆրենսիս Մեյնա Վամբույ Ալիաս Նիկը, 26, և Զելլիկ Ալուսան, 25, երկուսն էլ ձերբակալվել են արշավանքի ժամանակ երկու երիտասարդ աղջիկների ներկայությամբ: Երկու կասկածյալներն էլ Նիկ մականունով են:
Ձերբակալության ժամանակ հայտնաբերվել են կասկածյալի իրերը, այդ թվում՝ հինգ համակարգիչ, չորս բջջային հեռախոս, երկու wifi սարք, երեք կոշտ սկավառակ և մի շարք SIM քարտեր։
Թեև անձնակազմը թիրախավորում է այլ երկրներում բնակվող անձանց պատկանող վարկային քարտերը, քենիացիները նաև ֆինանսական կորուստներ են կրել բանկային համակարգի հետ կապված կիբերհանցագործությունների արդյունքում: 2018 թվականին ընդհանուր կորուստները կազմել են 295 միլիոն դոլար, ինչը 2017 թվականի ընդհանուր 210 միլիոն դոլարի համեմատ ավելացել է։
Շրջանային դատախազությունը պնդում է, որ քոլեջի երկու ուսանողները կօգտագործեն ապօրինի ձեռք բերված եկամուտները՝ աջակցելու իրենց շռայլ ապրելակերպին: Ըստ տեղեկությունների՝ ուսանողները թալանված գումարն օգտագործել են նաև տներ ձեռք բերելու և սեռական գործունեությամբ զբաղվելու համար
Բնակարանի խուզարկությունից հետո, որտեղ երկու անձինք զբաղվում էին իրենց բիզնեսով, DCI-ն ասաց, որ հայտնաբերված փաստաթղթերից մեկը վարձակալության պայմանագիր է, որը կնքվել է մայիսի 25-ին Ջուջայում գտնվող գույքի համար և գնահատվում է 850,000 շ. (7,240 դոլար):
Ռեյդից մի քանի օր առաջ Քենիայի ազգային ոստիկանական ծառայությունը գործարկեց դատաբժշկական լաբորատորիա՝ կիբերհանցագործությունների և կրիպտոարժույթների աճող խարդախության դեմ պայքարելու համար: Սա Քենիայի իշխանությունների ևս մեկ քայլ է՝ ճնշում գործադրելու հաքերների վրա, ովքեր չեն ազդում 2018 թվականի Համակարգչային չարաշահման և կիբերհանցագործությունների մասին օրենքի կողմից, որը նախատեսում է 2 տարվա ազատազրկում և 2,000 դոլար տուգանք՝ փողերի լվացման նպատակով վճարային ցանցն օգտագործելու համար:
- Գովազդ -
Աղբյուր՝ https://thecryptobasic.com/2022/06/20/kenyan-students-arrested-for-bitcoin-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kenyan-students-arrested-for-bitcoin-money-laundering