Հնդկաստանի իշխանությունները որոնում են Crypto Exchange Coinswitch Kuber-ը. գործադիր տնօրենն ասում է, որ դա կապված չէ փողերի լվացման հետ – Կարգավորում Bitcoin News

Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) խուզարկություններ է իրականացրել հինգ տարածքներում, որոնք կապված են կրիպտոարժույթների հանրահայտ Coinswitch Kuber պլատֆորմի հետ: Ընկերությունն ասում է, որ իր ներգրավվածությունը ED-ի հետ կապված չէ փողերի լվացման հետաքննության հետ: Դաշնային գործակալությունը վերջերս սառեցրել է երկու այլ կրիպտո ֆիրմաների՝ Wazirx-ի և Vauld-ի ակտիվները:

Coinswitch Kuber Հաջորդը ED-ի ցուցակում

Հնդկաստանի կառավարության իրավապահ և տնտեսական հետախուզական գործակալությունը (ED) խուզարկություններ է իրականացրել հինգ վայրերում, որոնք կապված են Coinswitch Kuber հանրահայտ պլատֆորմի հետ:

Կրիպտոարժույթների առևտրային հարթակին աջակցում են մի շարք համաշխարհային վենչուրային կապիտալիստներ, այդ թվում՝ Andreessen Horowitz-ը (A16z), Tiger Global-ը, Coinbase Ventures-ը և Sequoia Capital-ը: Coinswitch-ը պնդում է, որ հանդիսանում է Հնդկաստանի ամենամեծ կրիպտո հավելվածը՝ ավելի քան 18 միլիոն գրանցված օգտվողներով: Պլատֆորմը, որը Հնդկաստանի կրիպտոարժույթների խոշորագույն բորսաներից մեկն է, անցյալ տարի ձեռք է բերել միաեղջյուրի կարգավիճակ:

Coinswitch Kuber-ի գործադիր տնօրեն Աշիշ Սինգհալը Twitter-ում գրել է բացատրել իրավիճակը շաբաթ օրը. Նա շեշտեց, որ իր ընկերության ներգրավվածությունը ED Bangalore-ի հետ «փողերի լվացման կամ PMLA-ի [Փողերի լվացման կանխարգելման մասին ակտ] չէ»: Նա պարզաբանել է. «Կատարման տնօրինությունը – Բենգալուրուն մեզ հետ ներգրավված է մեր կրիպտո հարթակների / փոխանակումների գործարկման հետ կապված: Մենք լիովին համագործակցում ենք նրանց հետ»։

«Որպես արդյունաբերության առաջատար Հնդկաստանում և ամենահամապատասխան կրիպտո հարթակներից մեկը՝ մենք կառուցողական երկխոսություններ ենք վարել տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ՝ օգնելու նրանց հասկանալ մեր բիզնես մոդելները, համապատասխանության լավագույն փորձը, դրանով իսկ ավելի պարզություն բերելով նման հարցերում», - գրել է գործադիր տնօրենը թվիթերում: .

Ըստ Bloomberg-ի՝ ED-ը խուզարկել է գրասենյակային օբյեկտները և տնօրենների և Բենգալուրուում գործող կրիպտո բորսայի գործադիր տնօրենի նստավայրերը: Հղում անելով տվյալ հարցի իմացություն ունեցող անձին, հրապարակումը ավելացվել է Առանց հստակեցնելու, որ առևտրային հարթակը կասկածվում է ավելի քան 20 միլիարդ ռուփի (250 միլիոն դոլար) արժողությամբ բաժնետոմսեր ձեռք բերելու մեջ՝ խախտելով երկրի արտարժույթի օրենսդրությունը:

The Economic Times (ET) հաղորդում է, որ խուզարկությունները կապված են փողերի լվացման հետ: «Գործակալությունը գտել է, որ դրանք խախտում են PMLA Act-ի 11 (A) բաժինը, որը պահանջում է յուրաքանչյուր հաշվետու կազմակերպությունից ստուգել իր հաճախորդների և իրական սեփականատիրոջ ինքնությունը», - նկարագրված է հրապարակման մեջ՝ վկայակոչելով հետաքննության գաղտնի աղբյուրը: . Անձը հավելեց. «Հետաքննությունը պարզել է, որ նրանց (KYC) դեպքերի ավելի քան 80%-ում կեղծ է կամ կասկածելի»:

Լրատվամիջոցը վերջերս հայտնել է, որ ED-ը հետաքննում է կրիպտոարժույթի առնվազն 10 բորսա՝ իբր ավելի քան 1,000 կրրո ռուփիի լվացման համար, որոնք ճանաչվել են որպես հանցագործությունից ստացված եկամուտներ, որոնք հավաքագրվել են 365 ակնթարթային վարկային հավելվածների կողմից:

Այս ամսվա սկզբին ED-ը խուզարկություններ է իրականացրել Zanmai Labs-ի տնօրեններից մեկի նկատմամբ, որը կրիպտոարժույթի բորսայի սեփականատերն է։ Վազիրժ. Այնուհետև իշխանությունները հրաման արձակեցին կրիպտո փոխանակման ավելի քան 8 միլիոն դոլարի բանկային ակտիվները սառեցնելու մասին: Մեկ շաբաթ անց ED-ը սառեցրեց կրիպտո և բանկային ակտիվները Փիթեր Թիելի կողմից աջակցվող կրիպտո առևտրի և վարկավորման հարթակի վրա: Վոլդ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 46 միլիոն դոլար:

Ի՞նչ եք կարծում ED-ի մասին, որը որոնում է Coinswitch Kuber-ի հինգ տարածքները: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:

Քեվին Հելմս

Ավստրիական տնտեսագիտության ուսանող Քևինը 2011 թվականին գտավ բիթքոյնը և այդ ժամանակվանից ավետարանիչ է: Նրա հետաքրքրությունները բիթքոյնի անվտանգությունն են, բաց կոդով համակարգերը, ցանցային էֆեկտները և տնտեսագիտության և ծածկագրության խաչմերուկը:

Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons