13 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին Նյու Յորքի Հարավային շրջանի (SDNY) դատախազությունը և SDNY-ի փաստաբան Դամիան Ուիլյամսը բացահայտեցին, որ FTX-ի համահիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը մեղադրվել է «խարդախության, փողերի լվացման և քարոզարշավի ֆինանսավորման հանցագործությունների համար»: SDNY-ի փաստաբան Ուիլյամսն ասել է, որ գործը ոչ թե «սխալ կառավարման կամ վատ վերահսկողության» խնդիր է, այլ «կանխամտածված խարդախության՝ պարզ և պարզ»:
SDNY-ի դատախազությունը և փաստաբան Ուիլյամսը մեղադրում են SBF-ին 8 ֆինանսական հանցագործության մեջ
Մանհեթենի դաշնային մեծ ժյուրին 13 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին բացեց մեղադրական եզրակացությունը՝ կապված FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) և SDNY Արդարադատության դեպարտամենտի (DOJ) հետ: Մամլո հաղորդագրություն Մանրամասն մանրամասնում է, որ SBF-ն մեղադրվում է «դավադրության մեջ՝ մետաղական խարդախություն կատարելու, մետաղական խարդախություն, ապրանքային խարդախություն կատարելու դավադրություն, արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրություն, փողերի լվացում կատարելու դավադրության և Դաշնային ընտրական հանձնաժողովին խաբելու և քարոզարշավի ֆինանսավորման խախտումներ կատարելու համար»:
SDNY DOJ մեղադրական եզրակացություն Ասում է, որ SBF-ին սպառնում է մինչև 165 տարվա ազատազրկում, և քննիչները նշում են, որ 2019 թվականից «Bankman-Fried»-ը և նրա համախոհները «FTX»-ի հաճախորդներին խաբելու սխեմա են իրականացրել՝ յուրացնելով այդ հաճախորդների միջոցներից միլիարդավոր դոլարներ»:
Բացի այդ, DOJ-ը պնդում է, որ SBF-ն «իբր օգտագործել է միլիարդավոր դոլարների FTX հաճախորդների միջոցները իր անձնական օգտագործման համար՝ ներդրումներ կատարելու և միլիոնավոր դոլարների քաղաքական ներդրումներ դաշնային քաղաքական թեկնածուներին և հանձնաժողովներին»: DOJ-ի Մանհեթենի թիմից բխող լուրերը հետևում են SBF-ի դեմ առաջադրված մեղադրանք ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի և հարուցված հայց ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) կողմից:
SEC-ի և CFTC-ի մեղադրանքները մանրամասնում են, որ SBF-ի և FTX-ի ղեկավարները, իբր, խարդախություն են կատարել առաջին իսկ օրվանից: SDNY-ի փաստաբան Դամիան Ուիլյամսը երեքշաբթի օրը իր հայտարարության մեջ ասաց, որ կարծում է, որ խարդախությունն ուղղակի միտումնավոր է եղել: «Մեկ ամիս առաջ FTX-ը փլուզվեց՝ միլիարդավոր դոլարների վնաս պատճառելով իր հաճախորդներին, վարկատուներին և ներդրողներին», - ասել է ԱՄՆ փաստաբան Ուիլյամսը DOJ-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ: Ուիլյամսը հավելել է.
Այժմ, Նյու Յորքի դաշնային մեծ ժյուրին մեղադրանք է առաջադրել FTX-ի նախկին հիմնադիրին և գործադիր տնօրենին և նրան մեղադրանք է առաջադրել կրիպտոարժույթի այդ մեկանգամյա բորսայի ֆենոմենալ անկման հետ կապված հանցագործությունների մեջ, ներառյալ խարդախությունը հաճախորդների, ներդրողների, վարկատուների և մեր քարոզարշավի նկատմամբ: ֆինանսական համակարգ. Ինչպես պարզ է դառնում այսօրվա մեղադրանքից, սա ոչ թե վատ կառավարման կամ վատ վերահսկողության դեպք էր, այլ դիտավորյալ խարդախության՝ պարզ և պարզ:
Հետաքրքիր է, որ SEC-ի, CFTC-ի և SDNY DOJ-ի մեղադրանքներում Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը միակ մարդն է, ով մեղադրվում է բացի իր ընկերություններից, և Ալամեդայի նախկին գործադիրը: Քերոլայն Էլիսոն անունը չի նշվում: Ավելին, եղել են լուրեր և տեսությունները որ Էլիսոնը կարող է ունենալ հափշտակված SBF-ի վրա։ Համաձայն ՌեպորտաժBankman-Fried-ի փաստաբանը նաև պնդում է, որ SBF-ն «տառապում է դեպրեսիայից, անքնությունից և ADD-ից ավելի քան մեկ տասնամյակ», և նրա իրավաբանական թիմը ցանկանում է, որ SBF-ն ազատ արձակվի գրավի դիմաց:
Երեքշաբթի օրը SDNY DOJ-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ ՀԴԲ-ի Նյու Յորքի FBI-ի դաշտային գրասենյակի տնօրենի օգնական Մայքլ Ջ. Դրիսկոլը նախազգուշացրել է այլ ֆինանսական գործառնություններին, որ եթե նրանք «խաբեն և խաբեն» հաճախորդներին, «ՀԴԲ-ն համառ կլինի մեր ջանքերում». ձեզ պատասխանատվության ենթարկել»: Reuters-ը հետագայում մասին Երեքշաբթի օրը, որ չնայած SBF-ի ենթադրյալ հոգեկան հիվանդություններին, նրա գործով զբաղվող Բահամյան դատավորը հերքել է FTX-ի համահիմնադիրի գրավը: «Bankman-Fried-ը մինչև փետրվարի 8-ը կուղարկվի Բահամյան կղզիների Քրեակատարողական վարչություն», - ասում է [դատավորը]», - բացահայտեց Reuters-ը:
Ինչպե՞ս եք վերաբերվում SDNY-ի դատախազության մամուլի հայտարարությանը SBF-ին առաջադրված մեղադրանքների վերաբերյալ: Ի՞նչ եք կարծում Բահամյան դատավորի կողմից SBF-ի գրավը մերժելու մասին: Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ եք մտածում այս թեմայի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/