Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) իր առաջին քրեական հայցն է ներկայացրել մի ամերիկացու դեմ, ով իբր օգտագործել է կրիպտոարժույթ՝ ԱՄՆ պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ «Վճարումների հարթակը գովազդել է իր ծառայությունները, որոնք նախատեսված են ԱՄՆ պատժամիջոցներից խուսափելու համար, այդ թվում՝ իբր անհետագծելի վիրտուալ արժույթով գործարքների միջոցով»:
DOJ-ը մեղադրանք է առաջադրել ԱՄՆ քաղաքացուն՝ կրիպտո պատժամիջոցներից խուսափելու գործով
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը ներկայացրել է իր առաջին քրեական հայցը ԱՄՆ քաղաքացու դեմ, ով իբր փորձել է խուսափել ամերիկյան պատժամիջոցներից՝ օգտագործելով կրիպտոարժույթը, ասվում է դատական եզրակացության մեջ։ փաստաթուղթ Ուրբաթ օրը ներկայացված ԱՄՆ մագիստրատուրայի դատավոր Զիա Մ. Ֆարուկիի կողմից: Գործը դեռ կնքված է։
Դատավոր Ֆարուքին բացատրել է, թե ինչու է նա հաստատել Դատախազության դատարանի քրեական բողոքն ընդդեմ ամերիկացի քաղաքացու, որը մեղադրվում է ավելի քան 10 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոին փոխանցելու համապարփակ պատժամիջոցների ենթարկված երկրում գտնվող կրիպտո բորսայում: Ներկայում համապարփակ պատժամիջոցներ են սահմանվել Կուբայի, Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի, Սիրիայի և Ղրիմի, Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների նկատմամբ։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) տուգանքներ է սահմանել կրիպտո փոխանակման հարթակների դեմ՝ պատժամիջոցների մասին օրենքները խախտելու համար։ Այնուամենայնիվ, դատավորը պարզաբանեց.
Արդարադատության դեպարտամենտը կարող է և քրեական պատասխանատվության ենթարկել ֆիզիկական անձանց և կազմակերպություններին OFAC-ի կանոնակարգերին չհամապատասխանելու համար, ներառյալ վիրտուալ արժույթը:
DOJ-ը պնդեց, որ ամբաստանյալը, որը ԱՄՆ քաղաքացի է, օգտագործել է IP հասցե ԱՄՆ-ում՝ «դավադրելու համար գործարկել առցանց վճարումների և դրամական փոխանցումների հարթակ», որը հիմնված է համապարփակ պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրում: Արդարադատության նախարարությունը նշել է.
Վճարային հարթակը գովազդում էր իր ծառայությունները, որոնք նախատեսված են ԱՄՆ պատժամիջոցներից խուսափելու համար, այդ թվում՝ իբր անհետագծելի վիրտուալ արժույթով գործարքների միջոցով:
Ամբաստանյալը նաև հաշիվ է բացել ԱՄՆ-ում գործող կրիպտոարժույթի բորսայում՝ բիթքոին գնելու և վաճառելու համար: Այնուհետև ամբաստանյալն օգտագործել է կրիպտո փոխանակման այս հաշիվը՝ ավելի քան 10 միլիոն դոլար արժողությամբ փոխանցելու համար BTC ԱՄՆ-ի և պատժամիջոցների ենթարկված երկրների միջև հարթակի հաճախորդների համար: Դրանով ամբաստանյալը դավադրություն է կազմակերպել՝ խախտելու Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների օրենքը (IEEPA) և խաբեության ենթարկել Միացյալ Նահանգներին, մանրամասնել է DOJ-ը:
Դատավորն այնուհետև նշել է. «Հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք վիրտուալ արժույթն այստեղ մնալու է… այլ դրա փոխարեն՝ արդյոք ֆիատ արժույթի կանոնակարգերը կշարունակեն համընթաց բլոկչեյնով անկաշկանդ և թափանցիկ վճարումները»:
Ի՞նչ եք մտածում այս դեպքի մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուրը՝ https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/