Կրիպտո խարդախությունները նվազել են բիթքոյնի գնին զուգահեռ

Քիմ Գրաուերը՝ Chainalysis-ի հետազոտությունների տնօրենը, ասում է, որ արջի շուկայում կրիպտոարժույթների խարդախության հասցեներով ստացված միջոցների «հետադարձ» է եղել: Թվային ակտիվների աշխարհում ֆինանսական հանցագործության այլ ձևերը, ինչպիսիք են փրկագինը, չեն արտացոլում նույն միտումը:

Խարդախությունները Հետևում են Շուկային

Ինչպես Grauer բացատրել Հինգշաբթի օրը Yahoo Finance-ին, խաբեությունը բլոկչեյնում հանցավոր գործունեության ամենամեծ ենթախումբն է: Շղթայական վերլուծության տվյալները ցույց են տալիս, որ խարդախությունները հանցագործների համար եկամտի ամենամեծ աղբյուրն էին 2021 թվականին՝ միայն 7.7 թվականին կազմելով 2021 միլիարդ դոլար:

Թեև դեռևս 2022 թվականին «փաթեթի առաջատարն» է, տնօրենը նշեց, որ նրանց տարածվածությունը հակված է ընդլայնվելու և կրճատվելու ավելի լայն կրիպտո շուկայի հետ մեկտեղ: Այսպիսով, ամբողջ տարվա ընթացքում բիթքոյնի գնի հետևողական անկման միտումով, խարդախությունները իրենց հերթին ավելի քիչ հաջողակ են եղել:

Գրաուերը կարծում է, որ հարաբերակցությունը միմիայն բնական է: «[Խարդախություն] ինչ-որ մեկը պատրաստակամորեն բաժանվում է իր միջոցներից՝ ավելի բարձր եկամուտ փնտրելու ակնկալիքով»:

«Դուք կարող եք համեմատել դա փրկագին ծրագրերի նման մի բանի հետ, որտեղ իրականում շուկայական հիմք չկա փրկագին ծրագրերի հարձակումների քանակի համար», - ավելացրեց նա: «Դա իսկապես անընդհատ տեղի է ունենում անընդհատ»:

Խարդախության էկոհամակարգը նույնպես զարգանում է շուկայական յուրաքանչյուր ցիկլով: Իրավապահ մարմինները սովորում են ակտիվորեն ճեղքել հարակից սխեմաների վրա:

Ասված է, որ խաբեբաների մեթոդները նույնպես ավելի բարդ են դառնում յուրաքանչյուր կրիպտո ձմռան հետ: Կրիպտոարժույթով ռոմանտիկ խարդախությունները և բիզնես/կառավարական խաբեբաները զոհերից ավելի քան 300 միլիոն դոլար են վաստակել 2021 թվականի հունվարից մինչև 2022 թվականի մարտ ամիսները:

Ներկայում ներդրումային խարդախությունները շարունակում են մնալ ոլորտում ամենատարածվածն ու շահավետը: Գրաուերը ներդրողներին խորհուրդ է տվել ուշադիր լինել անանուն հիմնադիրների հետ նախագծերից, որոնք խոստանում են անիրատեսական եկամուտներ, երբ ստուգում են այս սխեմաների համար:

Հոկտեմբերի վերջին մի անանուն կուսակցություն, որը ձևացնում էր, թե կապված է Netflix-ի հիթային «Squid Game» սերիալի հետ, մղեց «Squid Game Token»-ը: Գծապատկերից հետո աստղագիտական ​​ձեռքբերումներ գործարկումից հետո ներդրողները ի վերջո հայտնվեցին գորգ-քաշված մինչդեռ հիմնադիրները հազիվ մի խոսքով անհետացան։

Ransomware հանցագործության աճը

Ransomware-ը վնասակար ծրագրակազմ է, որն օգտագործվում է արգելափակելու զոհի համակարգչի մուտքը կամ սպառնում է հրապարակել նրա անձնական տվյալները, քանի դեռ նրանք չեն զրկվել որոշակի գումարից: Կրիպտոարժույթը որպես վճարման մեթոդ չափազանց տարածված է նման սխեմաներում, քանի որ այն թույլ է տալիս շորթողներին մնալ անանուն և անշրջելի պահել իրենց գործարքները:

Ըստ տվյալների, 602 թվականին փրկագինները խաբեբաների համար վաստակել են ավելի քան 2021 միլիոն դոլար պաշտոնական թվեր փետրվարին Chainalysis-ից: Ակնկալվում է, որ իրական ցուցանիշն ավելի բարձր կլինի։

Օգոստոսին քաղաքական կատակերգության հաղորդավար Ջոն Օլիվերը թիրախ դարձրեց Monero-ի գաղտնիության մետաղադրամը՝ իր մարքեթինգի միջոցով փրկագին ծրագրերի հարձակումներին անուղղակիորեն աջակցելու համար: «Կա բավականին հստակ ենթատեքստ, թե ինչ են նրանք վաճառում այնտեղ», - ասաց նա՝ ի պատասխան դրա գովազդներից մեկի:

Մինչդեռ ծպտյալ հանցագործությունը ծանրաբեռնում է մարդկանց մտքերը կարգավորիչներ և փորձագետներ, որոշ վիճակագրություններ ցույց են տալիս, որ այն արժանի չէ այն լուսաբանմանը, որը ստանում է: Ինչպես ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը ընդունում, fiat փողը դեռ շատ ավելի մեծ է, քան Bitcoin-ը փողերի լվացման համար: Ավելին, շղթայական վերլուծություն հաշվետվություն փետրվարին ցույց տվեց, որ կրիպտո-ով ապօրինի գործարքների մասնաբաժինը տարեցտարի շատ ավելի ցածր է: