Chainalysis-ի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ «հանցագործ կետերը» 25 միլիարդ դոլար են պահում թվային ակտիվներում, կազմակերպությունները ներկայացնում են բոլոր ծպտյալ կետերի 3.7%-ը

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold $25B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

Chainalysis-ի կողմից հրապարակված հետազոտության համաձայն՝ քրեական սուբյեկտները կրիպտոարժույթներով տիրապետում են ավելի քան 25 միլիարդ դոլարի: Բլոկչեյն հետախուզական ընկերության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2021 թվականին հանցագործների կողմից պահվող կրիպտո մնացորդների զգալի աճ է գրանցվել, քանի որ ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 266%-ով:

Chainalysis-ը ուսումնասիրում է Crypto Whales-ի մնացորդները, որոնք կապված են անօրինական հասցեների հետ

Բլոկչեյն հսկողություն իրականացնող Chainalysis ընկերությունը հրապարակել է հետազոտություն, որը ցույց է տալիս, որ 25 միլիարդ դոլարի թվային ակտիվները ներկայումս գտնվում են հանցագործների ձեռքում: Չնայած անցյալ տարի իրավապահ մարմինների զգալի առգրավումներին, միլիարդավոր դոլարների կրիպտոները, որոնք պահվում են բլոկչեյնի վրա գտնվող հանցավոր անձանց կողմից, տեսականորեն կարող են առգրավվել պաշտոնյաների կողմից:

Chainalysis-ի բացահայտումները բացատրում են, որ 2021 թվականին «հանցավոր հավասարակշռության հսկայական աճ է գրանցվել»: 2020-ին Chainalysis-ը ասում է, որ չափումը կազմել է 3 միլիարդ դոլար, բայց 2021-ին քրեական կազմակերպությունները մոտ 11 միլիարդ դոլար են պահել: Ավելին, գողացված միջոցներից, փրկագիններից, խարդախության խանութներից և darknet ֆոնդերից, գողացված միջոցների մնացորդը ներկայացնում է հանցագործների կողմից պահվող կրիպտոյի առյուծի բաժինը:

«2021 թվականի վերջի դրությամբ գողացված միջոցները կազմում են բոլոր հանցավոր մնացորդների 93 տոկոսը՝ 9.8 միլիարդ դոլար: Darknet շուկայի ֆոնդերը հաջորդում են՝ 448 միլիոն դոլար, որին հաջորդում են խարդախությունները՝ 192 միլիոն դոլար, խարդախության խանութները՝ 66 միլիոն դոլար, և փրկագինը՝ 30 միլիոն դոլար», - մանրամասնում է Chainalysis-ի զեկույցը: «Քրեական մնացորդները նույնպես տատանվել են ամբողջ տարվա ընթացքում՝ հուլիսի 6.6 միլիարդ դոլարի նվազագույնից մինչև հոկտեմբերին՝ 14.8 միլիարդ դոլարի ամենաբարձր ցուցանիշը»:

Darknet-ի աշխատակիցները պահում են Crypto-ն ամենաերկար, հանցագործ ծպտյալ կետերը պահում են ավելի երկար, քան սովորական հասցեները, որոնք կապված են գողացված միջոցների հետ

Ավելին, Chainalysis-ի ուսումնասիրությունը պարզեց, թե հանցագործների որ տեսակներն են ամենաերկար պահում կրիպտոները՝ առանց լուծարման, և մութ ցանցի շուկայի վաճառողներն ու ադմինիստրատորները կառավարում էին այդ ամբիոնը: Ըստ հետազոտության, կազմակերպությունները, որոնք պահում են գողացված կրիպտո ֆոնդերը, պահում են այդ միջոցները ամենակարճ ժամանակով:

Թեև կան «չափազանց մեծ դրամապանակներ, որոնք ավելի երկար են պահում, քան բնորոշ է գողացված միջոցների կատեգորիայի մյուսներին»: Վերլուծելով հանցավոր կետերի մնացորդները՝ ընկերությունը կարողացավ նաև նկատել, որ կետերը ցույց տվեցին «ավելի շատ տատանումներ»:

Ինչ վերաբերում է նկարագրելու, թե ինչ է հանցագործ կրիպտո կետը, Chainalysis-ի հետազոտողները ասում են, որ դա ցանկացած մասնավոր դրամապանակ է, որը պարունակում է 1 միլիոն դոլար կրիպտո, և միջոցների առնվազն 10%-ը բխում է անօրինական հասցեներից: Chainalysis-ը պարզեց, որ կան հազարավոր ենթադրյալ հանցագործ ծպտյալ կետեր, և թվում է, որ հանցագործ կետերի մեծ մասը կարող է դասվել երկու կատեգորիաներից մեկում.

«Ընդհանուր առմամբ, Chainalysis-ը հայտնաբերել է 4,068 հանցագործ կետեր, որոնք ավելի քան 25 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ են պահում», - ասվում է ընկերության ուսումնասիրության մեջ: «Հանցագործ կետերը ներկայացնում են բոլոր կրիպտոարժույթային կետերի 3.7%-ը, այսինքն՝ մասնավոր դրամապանակները, որոնք ունեն ավելի քան 1 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ»:

Հատկորոշիչներ այս պատմության մեջ

$1 միլիոն կրիպտո, $25 միլիարդ, 2020, 2021, բլոկչեյն հետախուզական ընկերություն, Blockchain Surveillance, Chainalysis, Chainalysis ուսումնասիրություն, հանցավոր անձինք, հանցավոր կետերի մնացորդներ, հանցագործ կետեր, Crypto Whales, darknet ֆոնդեր, darknet market վաճառողներ, խարդախության խանութներ, ֆոնդեր, Կետեր

Ի՞նչ եք կարծում Chainalysis-ի ուսումնասիրության մասին, որը ցույց է տալիս, որ հանցավոր կետերի հասցեները պարունակում են 25 միլիարդ դոլար կրիպտո ակտիվներ: Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ եք մտածում այս թեմայի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:

Ieեյմի Ռեդման

Ջեյմի Ռեդմենը Bitcoin.com News-ի նորությունների առաջատարն է և Ֆլորիդայում բնակվող ֆինանսական տեխնոլոգիաների լրագրող: Ռեդմենը կրիպտոարժույթների համայնքի ակտիվ անդամ է 2011 թվականից: Նա կիրք ունի բիթքոյնով, բաց կոդով և ապակենտրոնացված հավելվածներով: 2015 թվականի սեպտեմբերից Redman-ը գրել է ավելի քան 5,000 հոդված Bitcoin.com News-ի համար այսօր ի հայտ եկած խափանող արձանագրությունների մասին: