Բրազիլիայի դաշնային ոստիկանությունը և Բրազիլիայի հարկային մարմինը սկսել են «Operation Colossus»-ի վերջին փուլը, շարժում, որը հարյուրավոր դատական որոշումներ է կայացրել երկրի չորս նահանգներում կրիպտոարժույթների փոխանակման, արբիտրաժային գործակալների և կեղծ ընկերությունների դեմ: Կառավարության 158 սպա, այդ թվում՝ 130 դաշնային ոստիկան, ներգրավվել են այս գործողության մեջ՝ կատարելով հետախուզման և առգրավման հրամաններ վեց կրիպտոարժույթների բորսաներում և չորս արտարժույթի հաստատություններում:
Գործողությունը Colossus մեկնարկել է դադարեցնել Crypto փողերի լվացման գործողությունները
Սեպտեմբերի 22-ին Բրազիլիայի դաշնային ոստիկանությունը Բրազիլիայի հարկային մարմնի օգնությամբ սկսեց «Կոլոսուս» օպերացիայի վերջին փուլը՝ ավելի քան չորս տարվա պատմություն ունեցող հետաքննություն։ Կազմակերպությունները կատարել են ավելի քան 100 դատական որոշումներ՝ ուղղված կրիպտոարժույթների վեց բորսաներին, արտարժույթի չորս օպերատորներին և արբիտրաժային գործակալներին, որոնք կասկածվում էին փողերի լվացմանն աջակցելու մեջ:
Ենթադրվում է, որ 130 դաշնային ոստիկան մասնակցել է «Կոլոսուս» գործողությանը, որոնք տվել են երկու ձերբակալման օրդեր և 37 հետախուզման և առգրավման հրամաններ երկրի չորս նահանգներում, ներառյալ Ռիո դե Ժանեյրո, Բաիա, Սան Պաոլո և Սանտա Կատարինա: Բրազիլիայի հարկային մարմնի 28 աշխատակիցներ նույնպես ներգրավվել են այդ ջանքերին։
Հանցագործները, իբր, օգտագործել են կրիպտոարժույթի ակտիվները՝ դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով փողեր լվանալու համար: Դաշնային ոստիկանության տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն՝ կասկածելի փոխանակման գործողությունների ընթացքում մոտ 391 մլն դոլար է տեղափոխվել։ Դաշնային ոստիկանություն ասել:
Նման ռեսուրսները մուտք են գործել և շրջանառվել պաշտոնական ֆինանսական համակարգով, կեղևային ընկերությունների միջոցով, առանց տնտեսական և ֆինանսական հնարավորությունների, և անցել են տարանցիկ հաշիվներով մինչև դրանց վերածվելը կրիպտոակտիվների, որոնք կարող են օգտագործվել արտասահմանում:
Modus Operandi և նմանատիպ գործողություններ
Իշխանությունները կարծում են, որ երեք խումբ է եղել ներգրավված այս հանցավոր նախաձեռնության մեջ։ Առաջին խումբը կազմված է բարձր մակարդակի արբիտրաժային գործակալներից, որոնք մեծ քանակությամբ կրիպտոարժույթային ակտիվներ են գնել այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը, Սինգապուրը և Հոնկոնգը: Երկրորդ խումբը կրիպտոարժույթի բորսաներն են, որոնք հանդես են եկել որպես միջնորդ։
Երրորդ խումբը բաղկացած է կեղծ ընկերություններից և անհատներից, որոնք գնել են այս կրիպտոարժույթային ակտիվները, ընդ որում, հաճախորդներից շատերը չեն կարողանում գնել կրիպտոարժույթներ: Նրանց թվում են մահացածներ, օգնության ծրագրերում ընդգրկված անձինք, 90 տարեկանից բարձր տարեցներ։ Այս կեղծ ընկերություններից ավելի քան 1,300-ը կառավարվում էին մեկ հաշվապահի կողմից:
Սա իր տեսակի մեջ կրիպտոին առնչվող ամենախոշոր գործառնություններից մեկն է երկրում, ի թիվս այլոց, ինչպիսիք են օպերացիան Կրիպտոս և շահագործում համապատասխանության, որոնք անցյալ տարի մահապատժի են ենթարկվել կառավարական ուժերի կողմից։
Ի՞նչ կարծիքի եք «Կոլոսուս» օպերացիայի մասին: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկեր՝ Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/