Ըստ հաշվետվություն Indian Express-ից երկրի իշխանությունները հետաքննություն են սկսել Սաթիշ Կումբհանիի դեմ՝ 220 բիթքոյնից (BTC) անձին խաբելուն ենթադրյալ մասնակցության համար: Կումբհանին BitConnect-ի հիմնադիրն է, որը ԱՄՆ դատարանների կողմից մեղավոր է ճանաչվել 2.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ համաշխարհային Պոնզի սխեմային աջակցելու մեջ:
Այժմ Հնդկաստանի իշխանությունները հետաքննում են Կումբհանիին և վեց կասկածյալներին՝ քաղաքացիներից մեկի կողմից ներկայացված բողոքից հետո: Բողոքաբերը և կասկածյալները 5 տարվա ընթացքում ներգրավված են եղել մի քանի գործարքների մեջ:
Բողոքատուն կատարել է 54 բիթքոյն (BTC) ներդրում, որպես օրիգինալ ներդրում մի նախագծում, որը նրան խոստացել է վերադարձնել 166 ԲԹՋ: Հնդկաստանի իշխանություններին ներկայացված իրավական փաստաթղթերը պնդում են, որ Կումբհանին և մյուս կասկածյալը խաբել են բողոքատուին ընդհանուր գումարը՝ շուրջ 220 բիթքոյն:
Բողոքը ներկայացվել է անցած երեքշաբթի, և արդյունքում երկրի իշխանությունները սկսել են լրացուցիչ տեղեկություններ փնտրել ենթադրյալ խարդախության չափի և կասկածյալների գտնվելու վայրի մասին: Նախաքննությունը գրելու պահին անարդյունք է եղել:
Ի լրումն հնդկական իշխանությունների հետաքննության, ինչպես նշվեց, Կումբհանին ԱՄՆ-ում մեղադրվել է դավադրության, մետաղական խարդախության, ապրանքների գների մանիպուլյացիայի դավադրության, փող փոխանցող չարտոնագրված բիզնեսի գործունեության և միջազգային փողերի լվացման դավադրության մեջ: .
Այնուամենայնիվ, Կումբհանին մնում է ազատության մեջ և կարող է սպառնալ մինչև 70 տարվա ազատազրկման, եթե նրան բռնեն և հանձնեն ԱՄՆ-ին: Մինչ օրս ԱՄՆ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ) և Ներքին եկամուտների ծառայությունը (IRS) Քրեական հետաքննությունն ուսումնասիրում են BitConnect-ի հետ կապված գործողությունները և միլիոնավոր դոլարները, որոնք խաբվել են բիթքոյնով և կրիպտոարժույթներով զոհերից:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարության մամուլի հաղորդագրության համաձայն.
Սան Դիեգոյի դաշնային մեծ ժյուրին այսօր վերադարձրեց մեղադրական եզրակացությունը, որը մեղադրում է BitConnect-ի հիմնադիրին համաշխարհային Ponzi սխեմայի կազմակերպման մեջ: BitConnect-ը կրիպտոարժույթի ենթադրյալ խարդախ ներդրումային հարթակ է, որը հասել է 3.4 միլիարդ դոլարի շուկայական կապիտալիզացիայի գագաթնակետին:
Բիթքոյնը և կրիպտո խարդախությունները անկում են ապրում 2022 թվականին
BitConnect-ը գրավեց զոհեր՝ խոստանալով վերադարձնել իրենց «BitConnect Trading Bot»-ից և «Volatility Software»-ից: Սխեման օգտագործում էր իր հաճախորդների միջոցները՝ շահույթներ ստանալու, վաղաժամ ներդրողներին վճարելու և այնուհետև գողանալու ուշ որդեգրողների կապիտալը: Արդարադատության նախարարության հաղորդագրությունը հավելեց.
BitConnect-ի հիմնադիրը ներդրողներին մոլորեցրել է BitConnect-ի «Վարկավորման ծրագրի» վերաբերյալ: (…) «BitConnect Trading Bot»-ը և «Volatility Software»-ը, քանի որ կարող են զգալի շահույթներ և երաշխավորված եկամուտներ ստեղծել՝ օգտագործելով ներդրողների փողերը կրիպտոարժույթների փոխանակման շուկաների անկայունության վրա առևտուր անելու համար: Ինչպես ասվում է մեղադրական եզրակացության մեջ, այնուամենայնիվ, BitConnect-ը գործել է որպես Պոնզի սխեմա:
Որպես բիտկոինիստ մասինChainalysis շղթայական ընկերությունը 60 թվականի առաջին յոթ ամիսների ընթացքում գրանցել է կրիպտո հաքերների 2022% աճ: Վատ խաղացողներին հաջողվել է շուրջ 2 միլիարդ դոլար վերցնել ոլորտը ուղղված տարբեր կիբերհարձակումներից:
Այնուամենայնիվ, Crypto Scams-ը զգալի նվազում է տեսել նույն ժամանակահատվածում: 2021 թվականի առաջին կիսամյակում կրիպտո խարդախությունները կազմել են ավելի քան 4 միլիարդ դոլար՝ այս տարվա 1.6 միլիարդ դոլարի համեմատ, ինչը 65 տոկոսով նվազում է: Chainalysis-ն ասաց.
2022 թվականի հունվարից ի վեր խարդախության եկամուտը քիչ թե շատ նվազել է բիթքոյնի գնագոյացմանը համապատասխան: Ակտիվների գների անկման պայմաններում կրիպտոարժույթների խարդախությունները, որոնք սովորաբար իրենց ներկայացնում են որպես կրիպտո ներդրումների պասիվ հնարավորություններ՝ հսկայական խոստացված եկամուտներով, ավելի քիչ գրավիչ են հավանական զոհերի համար:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/