Պուերտո Ռիկոյի կարգավորիչները դադարեցման և դադարեցման հրաման են տվել բանկին, որը պատկանում է բիթքոինի քննադատ Փիթեր Շիֆին, որը միջազգային հետաքննության առարկա է դարձել հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման վերաբերյալ:
Լուրը արագ արձագանքեց բիթքոին համայնքի որոշ անդամների, ովքեր օգտվեցին առիթից՝ հին թշնամուն հիշեցնելու ավանդական ֆինանսների սահմանների մասին՝ միաժամանակ գոռգոռալով ԲԹՋ-ի գրաքննության դիմացկուն հավատարմագրերի մասին:
Պուերտո Ռիկոյի Ֆինանսական հաստատությունների հանձնակատարի գրասենյակը կարգադրել է փակել Սան Խուանում տեղակայված Euro Pacific International Bank-ը՝ անվճարունակության և համապատասխանության և ներքին վերահսկողության բացակայության մեղադրանքների պատճառով: ըստ The Washington Post-ին։
2020-ին հարկային մարմինների խումբը կանչեց Համաշխարհային հարկային հարկային ծառայության համատեղ ղեկավար կամ J5-ը սկսեց հետաքննել Շիֆի բանկը՝ «կասեցնելու բանկի կողմից օֆշորային հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման կասկածելի դյուրացմանը»:
ԱՄՆ-ի, Ավստրալիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի և Նիդեռլանդների կառավարությունները 5 թվականին ստեղծել են J2018-ը՝ հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման հետ կապված միջազգային ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար:
Կարգավորող. «Եվրո Խաղաղ օվկիանոսը» անհամապատասխանության պատմություն ունի
«Եվրո-Խաղաղօվկիանոսյանը անհամապատասխանության երկար պատմություն ունի», - ասաց Նատալյա Զեկեյրա Դիասը, Պուերտո Ռիկոյի կարգավորող մարմնի հանձնակատարը: մեջբերումներ ինչպես ասում են:
Նա հավելեց, որ Գրասենյակը «թույլ չի տա կամ հանդուրժի Պուերտո Ռիկոյի կառավարության կողմից տրված լիցենզիա ունեցող որևէ ֆինանսական կազմակերպության գործել օրենքից դուրս կամ անտեսել կիրառելի օրենքների և կանոնակարգերի հստակ մանդատները»:
Հաղորդվում է, որ դադարեցման և դադարեցման հրամանում ասվում է, որ Euro Pacific-ը 751,000 թվականին ունեցել է մոտ 2019 դոլարի զուտ վնաս և ընդհանուր կորուստներ է կուտակել գրեթե 4 միլիոն դոլար: Այն նաև ավելացրել է, որ 2020 թվականի վերջին բանկը ունեցել է 1.3 միլիոն դոլարի բացասական կապիտալ.
«Որպես այդպիսին, կազմակերպությունը դասակարգվում է որպես անվճարունակ», - ասված է հրամանում: Euro Pacific-ն այս տարվա առաջին երեք ամիսների ընթացքում ունեցել է մոտավորապես 550,000 դոլար զուտ վնաս, ասվում է հաղորդագրության մեջ: Պատվերից հետո հաճախորդները կորցրել են մուտքը դեպի իրենց հաշիվները, և կանխիկացումները դադարեցվել են:
Փիթեր Շիֆը հերքում է, որ բանկը անվճարունակ է
Շիֆը հիմնադրել է Euro Pacific Bank-ը 2011 թվականին՝ հիմնելով դուստր ձեռնարկություններ Կարիբյան ավազանում և, ըստ տեղեկությունների, 15,000 հաշիվ է բացել՝ գործարկումից հետո երկու տարվա ընթացքում: Վեց տարի անց բանկը լիցենզիա ստացավ ԱՄՆ Պուերտո Ռիկոյի տարածքում և տեղափոխվեց այնտեղ։
Բայց ավանդները նվազել են մինչև 150 միլիոն դոլար J5 զոնդից հետո, և հաճախորդները հեռացել են: Գրելով Twitter-ում, Շիֆ հերքեց բանկը անվճարունակ էր. «Դա ավելի քան բավականաչափ կանխիկ գումար ունի, որպեսզի վաղը ամբողջությամբ վճարի յուրաքանչյուր ավանդատուին»,- ասաց նա՝ հավելելով.
«Բանկն ինքը պարտք չունի։ Սակայն կարգավորող մարմիններն այս պահին ոչ մեկին թույլ չեն տա հանել միջոցները: Երկար հետաքննությունն արդարացրել է բանկը»:
Ավելի վաղ Շիֆն ասել էր, որ իր սեփական գումարից 7 միլիոն դոլար է ներդրել Եվրո-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում, սակայն Պուերտո Ռիկոյի կարգավորող մարմինը նրան ասաց, որ գումարը հաստատության կապիտալի մաս չէ:
Տնտեսագետը պարզեց, որ ինքը բանակցել է բանկը Հյուսթոնում գտնվող կազմակերպությանը 24 միլիոն դոլարով վաճառելու գործարքի շուրջ, որը կարգավորող մարմինը մերժել է:
«Միակ բացատրությունն այն է, որ IRS-ը և J5-ն արգելափակել են վաճառքը, այնպես որ նրանք կարող են օգտագործել իմ բանկի փակումը որպես փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու դեմ պայքարի հաջող օրինակ, թեև նրանց սեփական հետաքննությունը ցույց է տվել, որ բանկը ոչինչ չի արել որևէ ֆինանսական օժանդակելու համար: հանցագործություններ»,- դժգոհեց նա։
Շիֆի բանկի փակումը ծաղր է առաջացնում
Կրիպտոարժույթի շրջանակներում Փիթեր Շիֆը հայտնի է իր կոշտ քննադատություն բիթքոյնի (BTC): Իր բազմաթիվ քննադատություններից մեկում ոսկու բզիկը ասել է, որ բիթքոյնը ձախողվում է որպես և՛ փող, և՛ արժեքի պահեստ, քանի որ այն չունի օգտակարություն և ներքին արժեք:
Արձագանքելով Euro Pacific Bank-ի փակմանը, բիթքոին համայնքի մի քանի անդամներ օգտվեցին առիթից՝ ծաղրելու Շիֆին՝ կրիպտոյի վերաբերյալ նրա նախկին ոչ բարեգործական մեկնաբանությունների համար: Նրանք նաև գովազդեցին բիթքոինի հավատարմագրերը որպես գրաքննության դիմացկուն արժույթ, որը կարող է շտկել խնդիրները կառավարության անցանկալի միջամտության մասին.
«Բիթքոյնի կարմայի աստվածները կոտորել են Փիթեր Շիֆի բիզնեսը», - բիթքոինի հայտնի կողմնակից Մաքս Քեյզերը: արհամարհված. «Ես նրան ասացի գնել բիտկոին $1, $10, $100, $1,000 – Նա երբեք նույնիսկ 10 րոպե չի ծախսել այն ուսումնասիրելու համար: Հիմա նա վճարելու է դրա գինը»:
Twitter-ի օգտատեր Դարշան Աշոկը բղավել է.
«Պապիկ պետք է գնե բիթքոյն», - ասաց մեկ ուրիշը:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/