Արգենտինան պատրաստվում է վերանայել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենքը: Այն առաջարկել է ընդգրկել երկրում վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների (VASPs) ռեեստրի ստեղծումը որպես նոր փոփոխությունների մաս: Փոփոխությունները կնախապատրաստեն երկիրը վերանայման համար, որը Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FATF) պատրաստվում է անել այս թեմայի շուրջ հաջորդ տարի:
Արգենտինան կարող է ստեղծել միասնական VASP ռեգիստր
Արգենտինայում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենքի առաջարկվող բարեփոխումների քննարկումը կարող է ներառել VASP-ի միասնական ռեեստրի ստեղծումը: Առաջարկը, որն արվում է երկրի մի քանի հաստատությունների կողմից, ներառյալ Արգենտինայի հարկային մարմինը (AFIP), ինչպես նաև արժեթղթերի ազգային կարգավորիչը (CNV), օրենսդրությունը կհամապատասխանեցնի ժամանակակից չափանիշներին:
Սա կլինի առաջին փոփոխությունը, որ օրենսդիրները ճնշում են օրենքի վրա, որն անփոփոխ է մնացել 11 տարի: Հիմնարկները փոփոխությունները ներկայացրել են Ազգային պալատի պատգամավորներին նոյեմբերի 25-ին տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ: Այս քայլի նպատակներից մեկը կլինի երկիրը նախապատրաստել վերանայմանը, որը նախատեսվում է իրականացնել FATF-ը հաջորդ տարի Արգենտինայի վերահսկողության վերաբերյալ: .
Բարեփոխումը նաև թույլ կտա AFIP-ին ստեղծել եզակի շահառուների տվյալների բազա, ընդ որում CNV-ն գլխավորում է առաջարկվող VASP ռեգիստրը:
Փոփոխություններ, որոնք ուղղված են օգտատերերին անվտանգություն ապահովելու համար
Այս փոփոխությունների կողմնակիցները բացատրում են, որ դրանք ոգեշնչված են նմանատիպ փոփոխություններով, որոնք իրականացվել են այլ երկրների կողմից, որոնք արդեն վերանայվել են FATF-ի կողմից, և այն քայլերի մի մասն են, որոնք պետք է ձեռնարկվեն նախքան Արգենտինայում կրիպտոարժույթին հատուկ կարգավորումներ պատրաստելը:
Երկրում փողերի լվացման դեմ պայքարի կազմակերպության (UIF) ղեկավար Սեբաստիան Նեգրին ընդլայնեց այս փոփոխությունների հաստատման և իրականացման անհրաժեշտությունը: Նա ասել:
Մենք պետք է կարողանանք ստեղծել ռեեստր, որը կհամապատասխանի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման միջազգային չափանիշներին։
Ավելին, Նեգրին նաև հայտարարեց, որ այս փոփոխությունները օգտակար կլինեն այս հարթակներում օգտատերերի միջոցները պաշտպանելու հնարավոր ձախողումներից և նույնիսկ սնանկացումից՝ հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որին ներկայումս բախվում է FTX-ը՝ կրիպտոարժույթի լավագույն երեք բորսաներից մեկը:
Նեգրին նաև նշեց, որ այս բարեփոխման շրջանակներում կլուծվի այդ ընկերությունների ունեցած անձնական տվյալների օգտագործումը։
Արգենտինան վերջերս մաս էր կազմում ա սովորել Վաշինգտոնում գործող Global Financial Integrity վերլուծական կենտրոնի կողմից, որը համաձայնության է եկել, որ կրիպտոարժույթի կարգավորումը Latam-ի վերաբերյալ դեռևս անարդյունավետ է կրիպտո-կապված հանցագործությունները հայտնաբերելու և դատապարտելու հարցում:
Ի՞նչ կարծիքի եք Արգենտինայում փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներում առաջարկվող բարեփոխումների մասին: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկեր՝ Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/