Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իրավապահ մարմինները կալանավորել են Finiko-ի բարձրաստիճան ներկայացուցչին, որը հետախուզում էր իր դերը կրիպտո Ponzi սխեմայում, որը խաբել էր հազարավոր ներդրողների ամբողջ աշխարհում: Սա Պարսից ծոցի նահանգում բուրգի բարձրաստիճան անդամի հայտարարված երկրորդ ձերբակալությունն է վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։
ԱՄԷ-ում Ինտերպոլի կողմից բռնված Ֆինիկոյի խարդախին, Ռուսաստանը ձգտում է արտահանձնել նրան
Մեկ այլ անձ, որը ներգրավված է վերջին տարիներին Ռուսաստանի ամենամեծ ֆինանսական բուրգի կազմակերպման մեջ՝ Finiko-ն, կալանքի տակ է հայտնվել ԱՄԷ-ում: Էդվարդ Սաբիրովի կալանավորումն արաբական երկրում տեղի է ունեցել անցյալ ամսվա մասին լուրերից հետո կալանք Պոնզի սխեմայի համահիմնադիր Զիգմունտ Զիգմունտովիչ։ Երկուսն էլ իբր առանցքային դեր են խաղացել խարդախության զոհերից միլիոնների յուրացման գործում:
Սաբիրովի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել նոյեմբերի 12-ին, RIA Novosti լրատվական գործակալությանը հայտնել են ՌԴ գլխավոր դատախազությունից։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ինտերպոլի ազգային բյուրոն հայտարարել է նրա ձերբակալության մասին նոյեմբերի 30-ին: Ռուսաստանի Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոն արդեն դիմել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իշխանություններին 60-օրյա կալանքի խնդրանքով և հայտնել է, որ Ռուսաստանի մտադրությունները խնդրել են նրան արտահանձնել երկրի արդարադատության նախարարությունից:
Ֆինիկոյի մեկ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Մարատ Սաբիրովը դեռ հետախուզման մեջ է։ Քննիչները նշում են, որ Սաբիրովներն անմիջականորեն կապված են եղել կրիպտոբուրգի բարձրագույն ղեկավարության հետ՝ լինելով դրա հիմնադիր և կազմակերպիչ Կիրիլ Դորոնինի մերձավոր համախոհները, ով ռուսական բանտում է գտնվում 2021 թվականի հուլիսից։ Զիգմունտովիչի հետ միասին նրանց հաջողվել է հեռանալ Ռուսաստանից։ սխեման փլուզվում էր.
Ֆինիկոն, որը երբեք չի ստեղծվել որպես իրավաբանական անձ, գտնվում էր Կազանում՝ Ռուսաստանի Թաթարստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում։ Այն ուներ մասնաճյուղեր Ռուսաստանի ավելի քան 70 այլ մարզերում, որոնք նպաստում էին ներդրումներին վիրտուալ հարթակում՝ առաջարկելով արտասովոր բարձր եկամուտներ՝ օրական մինչև 5%: Այս տարվա սկզբին Ռուսաստանի Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ ստացել է մոտ 10,000 դիմում տուժողներից, որոնք պահանջում էին 5 միլիարդ ռուբլին (մոտ 80 միլիոն դոլար) գերազանցող վնասներ:
Այնուամենայնիվ, Finiko-ի գործունեության իրական վնասները, հավանաբար, շատ ավելի մեծ են: Այն Պոնցու սխեման կապիտալ հավաքագրվել է Ռուսաստանից, Ուկրաինայից և նախկին խորհրդային տարածքում գտնվող այլ երկրներից, ինչպես Գերմանիան, Ավստրիան և Հունգարիան, Միացյալ Նահանգները և այլուր, անկասկած ներդրողներից: Տուժողներից շատերին խնդրել են կրիպտոարժույթ ուղարկել Finiko-ի դրամապանակներին և ըստ ա հաշվետվություն Chainalysis-ի կողմից բուրգը ստացել է ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիթքոյն 2019 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2021 թվականի օգոստոսը:
Բացի այդ ԴորոնինԶիգմունտովիչը և Սաբիրովները, ավելի քան 20 այլ անձինք մեղադրվել են զանգվածային խարդախությանը մասնակցելու մեջ։ Ցուցակը ներառում է Լիլիա Նուրիևա և Դինա Գաբդուլինա ինչպես նաև Ֆինիկոյի փոխնախագահ Իլգիզ Շակիրով ով ձերբակալվել է Թաթարստանում. Բերման է ենթարկվել նաեւ «Ֆինիկոյի» գործադիր տնօրեն Աննա Սերիկովան, որն առավել հայտնի է Թիֆանի կեղծանունով։
Ի՞նչ եք կարծում, ԱՄԷ իրավապահները կգտնե՞ն և կձերբակալե՞ն Մարատ Սաբիրովին կամ Ֆինիկոյի այլ անդամների։ Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/