Նյու Յորքում մի տղամարդու մեղադրանք է առաջադրվել՝ Նյու Յորքում կանխիկ գումարներ բիթքոյնին փոխանցելու համար փողերի լվացման սխեմա վարելու մեջ: Ի թիվս այլ բաների, գործը ցույց է տալիս նաև իրավապահների բացասական կողմնակալությունը կրիպտոյի նկատմամբ:
Փողերի լվացում Bitcoin-ի միջոցով
Ըստ վերջին Bloomberg-ի հաշվետվությունԹոմաս Սփիքեր անունով 42-ամյա տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքում «cash to-Bitcoin» փողերի լվացման գործողություն վարելու մեջ:
Տղամարդը, իբր, բացահայտորեն պարծենում էր սոցիալական ցանցերում իր արարքներով՝ հրապարակավ համոզելով իր հաճախորդներին, որ նրանք կարող են հեռու մնալ ռադարից: Spieker-ը Google-ում փնտրում էր տարբեր միջոցներ՝ Bitcoin-ի միջոցով փող լվանալու համար, միաժամանակ պարծենալով ընկերների մոտ, որ իր հաճախորդների թվում կան մարդիկ, ովքեր վարկային քարտերով խաբեություններ են անում, և նրանցից մեկը կետամինի դիլեր էր:
Սփիքերի հաճախորդները նաև մեղադրվել են մի շարք հանցագործությունների համար, ներառյալ մութ ցանցում թմրանյութերի անօրինական շուկայի շահագործումը:
Ալվին Բրեգը՝ Մանհեթենի շրջանային դատախազը, հայտարարության մեջ ասել է, որ գործը «մեզ ցույց է տալիս, թե ինչպես կրիպտոարժույթների նման նոր տեխնոլոգիաները կարող են դառնալ հանցավոր գործունեության լայն շրջանակի հիմնական շարժիչ ուժերը, որոնք հեշտությամբ կարող են տարածվել ամբողջ աշխարհում»:
Ինչպես ենթադրվում է, միջազգային փողերի լվացման այս սփռված ցանցն օգնեց թմրավաճառներին, կազմակերպված հանցավոր խմբին և խաբեբաներին թաքցնել իրենց հանցավոր գործունեությունը և իրենց եկամուտները փոխանցել աշխարհով մեկ:
Եկեք… Մի քիչ նահանջենք
Թեև անհերքելի փաստ է, որ բիթքոյնը, ի թիվս այլ կրիպտոարժույթների, կարող է օգտագործվել ապօրինի գործողությունների համար, DA Bragg-ի վերը նշված հայտարարությունը մի փոքր հեռու է թվում: Նախ, հաղորդվում է, որ ամբողջ օպերացիան արժեցել է 2.3 միլիոն դոլար, ինչը, թեև սովորական մարդու համար շատ է, բայց հանցագործ աշխարհում հսկայական գումար չի խոստանում:
Խոսելով փողերի լվացման մասին, եկեք մի քայլ հետ գնանք և միգուցե տեսնենք, թե ինչպես է բազմիցս ապացուցվել, որ գործող ֆինանսական հաստատությունները կանխիկ գումար են ընդունում դատապարտված հանցագործների, թմրաբարոնների, մարդասպանների համար և ինչ ունեք:
Մի երկու տարի առաջ մենք մասին Փաստաթղթի արտահոսքը ցույց է տվել, որ խոշոր բանկերը բազմաթիվ տարիների ընթացքում ավելի քան 2 տրիլիոն դոլար կեղտոտ փող են տրամադրել: Եթե դա «հին նորություն» է, եկեք նայենք ավելի թարմ բանի:
Փետրվարին այս տարի, Փաստաթղթերը պնդում էին, որ Credit Suisse-ը ենթադրյալ հանցագործներին պատկանող հազարավոր հաշիվներ է գործել: Իհարկե, դա դեռ պետք է ապացուցվի, բայց հենց այն փաստը, որ կա հետաքննություն, պետք է ահազանգեր:
Բայց, իհարկե, «միջազգային փողերի լվացման այս սփռված ցանցը օգնեց թմրավաճառներին, կազմակերպված հանցավոր խմբին և խաբեբաներին թաքցնել իրենց հանցավոր գործունեությունը», ասես ժառանգական հաստատությունները տարիներ շարունակ չեն մեղադրվում դա անելու մեջ:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/2-3-million-cash-to-bitcoin-money-laundering-scheme-busted-in-new-york/