Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազ Դամիան Ուիլյամսը ասում է, որ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ մեղադրանք առաջադրելու հետաքննությունը «շատ, շատ արագ» է անցել, բայց դատախազները «չէին ավարտվել» ձերբակալությունները:
Դեկտեմբերի 13-ին ուղիղ եթերում մամուլի ասուլիսում Ուիլյամսը ասել Bankman-Fried-ի ձերբակալման ժամկետը հիմնված էր իրավապահ մարմինների առաջընթացի վրա, ովքեր թույլատրեցին մեղադրանքներ առաջադրել դեկտեմբերի 7-ին և մեղադրանք առաջադրեցին FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենին դեկտեմբերի 9-ին, ինչը հանգեցրեց նրան, որ դեկտեմբերի 12-ին Բահամյան կղզիներում օրդեր կատարվեց: Ութից բաղկացած մեղադրական եզրակացություն թողարկվել է դեկտեմբերի 13-ին ԱՄՆ իշխանությունները ենթադրում են, որ SBF-ը խաբել է հաճախորդներին և ներդրողներին FTX-ում, խաբել է վարկատուներին Alameda-ում և խախտել է քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքները՝ ներդրումներ կատարելով և՛ դեմոկրատ, և՛ հանրապետական օրենսդիրներին:
«Bankman-Fried»-ը գիտակցաբար խաբել է FTX-ի հաճախորդներին՝ հաճախորդների ավանդների յուրացման միջոցով՝ վճարելու այլ ընկերության ծախսերն ու պարտքերը», - նույն ասուլիսում ասաց ՀԴԲ-ի պատասխանատու տնօրենի օգնական Մայքլ Դրիսկոլը: «Բացի այդ, Bankman-Fried-ը կանխամտածված գործարքներ է իրականացրել՝ նպատակ ունենալով թաքցնել և քողարկել հաճախորդների միջոցների չարաշահումը: Նա հափշտակել է իր հաճախորդներին՝ այս գործով տուժողներին՝ չարաշահելով վստահությունը, որը դրված է ոչ միայն իր ընկերության, այլ նաև իր նկատմամբ՝ որպես այդ ընկերության ղեկավար»։
Այսօր ժամը 2:XNUMX-ին տեղի կունենա մամուլի ասուլիս, որտեղ կհայտարարվի այժմ սնանկացած FTX կրիպտոարժույթի բորսայի հիմնադիր Սամուել Բենքմեն-Ֆրիդի մեղադրանքի մասին: Ասուլիսը կհեռարձակվի ուղիղ եթերում https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
— ԱՄՆ դատախազ SDNY (@SDNYnews) Դեկտեմբերի 13, 2022
Ուիլյամսն ասաց, որ FTX-ի փլուզման հետաքննությունը շարունակվում է՝ ակնարկելով ապագայում հնարավոր ձերբակալությունների մասին լրացուցիչ հայտարարությունների մասին: Նա կոչ արեց այն անհատներին, ովքեր կարող էին ներգրավված լինել FTX-ի և Alameda-ի ենթադրյալ անօրինական գործողությունների մեջ՝ «եկեք մեզ տեսնեք, նախքան մենք գանք ձեզ տեսնելու»:
«Դուք կարող եք խարդախություն անել շորտերով և շապիկներով արևի տակ», - ասաց Ուիլյամսը SBF-ի լրագրողի հարցին, որը համապատասխանում է խարդախի կերպարին: «Մենք ավարտված չենք. Բահամյան կղզիներում արտահանձնումը շարունակվում է»։
Ուիլյամսը հավելել է.
«Սա ամերիկյան պատմության ամենամեծ ֆինանսական խարդախություններից մեկն էր»:
Բողոքներ ինչպես ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի, այնպես էլ ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովներից դեկտեմբերի 13-ին հետևել է մեղադրական եզրակացությանը Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ: Սպասվում էր, որ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը ցուցմունք կտա դեկտեմբերի 13-ին Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական հանձնաժողովի լսումներից առաջ՝ նախքան հայտարարված ձերբակալությունը: Սենատի բանկային կոմիտեի ամերիկացի օրենսդիրները նույնպես կուսումնասիրեն FTX-ի փլուզումը դեկտեմբերի 14-ին կայանալիք լսումների ժամանակ:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment