Binance-ը՝ կրիպտոարժույթի խոշոր բորսան, գաղտնի մուտք է գործել բանկային հաշիվ, որը պատկանել է իբր անկախ ԱՄՆ գործընկերոջը և հաշվեհամարից զգալի գումարներ է փոխանցել առևտրային ընկերությանը, որը ղեկավարում է Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն:
Ավելի քան 400 միլիոն դոլար է փոխանցվել Կալիֆորնիայի Silvergate բանկի Binance.US հաշվից այս առևտրային ընկերությանը՝ Merit Peak Ltd.-ին, 2021 թվականի առաջին երեք ամիսների ընթացքում, համաձայն եռամսյակի գրանցումների, որոնք վերանայվել են Reuters-ի կողմից:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը հետաքննում է Binance-ի ամերիկյան ստորաբաժանման և երկու առևտրային ընկերությունների միջև հարաբերությունները, որոնք կապված են ընկերության հիմնադրի հետ: Sigma Chain-ը և Merit Peak-ը երկու ընկերություններ են, և նրանք հանդես են գալիս որպես «շուկա ստեղծողներ» Binance-ի ԱՄՆ բորսայում:
Ենթադրվում է, որ դրան կարող է խառնվել ԱՄՆ կոնգրեսը։ Եկեք ուսումնասիրենք.
Սենատոր Մարշալն ասում է, որ ԱՄՆ Կոնգրեսը կարող է հետաքննություն անցկացնել Binance-ի նկատմամբ
Փետրվարի 17-ին Reuters-ը մեջբերել է մի սենատորի, որը ասել է, որ ԱՄՆ Կոնգրեսը պետք է հետաքննություն անցկացնի Binance.US-ի՝ Merit Peak-ին առնչվելու պատճառով:
Սենատոր Ռոջեր Մարշալը հրապարակմանը ասել է. «Այստեղ ինչ-որ ձկնորսություն է տեղի ունենում, որն ակնհայտորեն չի անցնում հոտի թեստը… Կոնգրեսը պատասխանների կարիք ունի, և Binance.US-ը և Silvergate-ը պարտավոր են դրանք տալ մեզ»:
Այդ զեկույցից ի վեր Binance.US-ը հրապարակայնորեն հայտարարել է Twitter-ում, որ Merit Peak-ը գործել է իր հարթակում, սակայն «դադարեցրել է բոլոր գործունեությունը [Binance.US]-ում 2021 թվականին»։
Թեև Binance.US-ն ավելի վաղ նման նկատողություն էր տրամադրել Reuters-ին, այն նաև մանրամասնեց այդ դիրքորոշումը Twitter-ի հրապարակային գրառման մեջ: Այն նշում է, որ միակ մարդիկ, ովքեր մուտք ունեն ամուր բանկային հաշիվներ, Binance.US-ի աշխատակիցներն են: Բացի այդ, նշվում է, որ Merit Peak-ը և այլ արտաքին շուկա ստեղծողները պետք է ազնիվ և բաց մրցակցեն զեղչերի համար:
Binance US-ն այնուհետև հայտարարեց, որ երբեք չի փոխանակի կամ փոխառության տա սպառողական միջոցներ: Ընկերությունն իր զզվանքն է հայտնել ֆոնդերի միախառնման հետևանքով առաջացած բարձրակարգ բիզնես ձախողումների համար՝ հավանաբար նկատի ունենալով FTX-ի և Alameda Research-ի մահը:
Binance-ն ակնկալում է տույժեր վճարել ԱՄՆ-ի հետաքննությունները լուծելու համար
Binance-ը՝ կրիպտոարժույթների աշխարհի խոշորագույն բորսան, պլանավորում է դրամական տույժեր վճարել՝ իր գործունեության վերաբերյալ ԱՄՆ-ի կարգավորող և իրավապահ հետաքննությունները լուծելու համար, ասել է ընկերության գլխավոր ռազմավարության ղեկավարը հարցազրույցում:
Ըստ պարոն Հիլմանի, բիզնեսը «աշխատում է կարգավորիչների հետ՝ պարզելու, թե ինչ միջոցների միջով պետք է անցնենք, որպեսզի փոխհատուցենք դրա համար»: Արդյունքը «հավանաբար լավ կլինի, կարող է ավելին… Մենք պարզապես չգիտենք: Դա կարգավորող մարմինների որոշելիքն է»:
Դուք հավատու՞մ եք, որ սա բավական նշանակալից խնդիր է Կոնգրեսի ուշադրությունը գրավելու և Binance-ի դեմ քայլեր ձեռնարկելու համար: Արդյո՞ք Binance-ը զբաղվում է անօրինականությամբ, ինչպես կասկածում է սենատորը:
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/