Դուք Rekt էիք FTX-ի կողմից: Այս կայքը ձեզ կապում է իրավապահ մարմինների հետ

Դուք FTX-ի զոհ եք: Ավելի լավ է զանգահարեք Ֆեդերացիներին:

Կամ գոնե այցելեք որ կայքը նրանք սկսել են տեղեկատվություն տարածել FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ իրենց քրեական գործի մասին:

Ուրբաթ օրը ԱՄՆ դաշնային դատախազները փաստաթղթեր են ներկայացրել Մանհեթենում՝ խնդրելով թույլտվություն օգտագործել վեբկայք՝ շփվելու մարդկանց հետ, ովքեր գումար են կորցրել: FTX-ի տպավորիչ փլուզումը. ԱՄՆ շրջանային դատավոր Լյուիս Կապլանը, ով վերահսկում է գործը, նույն օրը հաստատեց այն:

Համաձայն FTX-ի սնանկության մասին հայտարարության նոյեմբերի 11, այն պարտք է ավելի քան 100,000 պարտատերերի, սակայն դա բացառում է իր կրիպտո փոխանակումների՝ FTX-ի և FTX US-ի օգտատերերը: Հաշվարկի մեջ օգտատերերին ներառելը այդ թիվը հասնում է ավելի քան 1 միլիոն մարդու: Դատախազները պնդում էին, որ «անգործնական» կլինի նրանց բոլորի հետ մեկ առ մեկ կապ հաստատել: 

Քրեական գործերով դատախազները պարտավոր են տուժողներին ծանուցել խնդրանքը կամ դատավճիռը կայացնելուց առաջ և բավարար ժամանակ տրամադրել ցուցմունք տալու համար, եթե նրանք ցանկանում են լսել:

«Ելնելով տուժողների թվից, որոնք նման ծանուցում են տրամադրում, դատարանը որոշում կկայացնի այն մասին, թե ինչպես են տուժողները լսվելու նման վարույթում», - գրել է Կապլանն իր դատական ​​որոշման մեջ:

Ջոն Ռեյը, որը ներկայումս FTX-ի գործադիր տնօրենն է և վերահսկում է նրա 11-րդ գլխի վերակազմավորումը, դեկտեմբերին կայացած լսումների ժամանակ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովին ասաց, որ «ԱՄՆ-ի փոքր թվով հաճախորդներ» FTX.com-ի օգտատերերի թվում են: 

«Մենք գիտենք, որ ԱՄՆ սիլոսում կար 2.7 միլիոն օգտատեր, ինչը կրկին գերագնահատում է հաճախորդների հետ հարաբերությունները, քանի որ մարդիկ ունեին բազմաթիվ առևտրային հաշիվներ», - ասաց Ռեյն իր ցուցմունքում: «[FTX.com] սիլոսում մենք ունեինք ավելի քան 7.6 միլիոն օգտատերեր՝ կրկին գերագնահատելով իրական հաճախորդների հետ հարաբերությունները՝ կապված որևէ կոնկրետ հաճախորդի կողմից բազմաթիվ հաշիվների հետ: Այսպիսով, մենք պետք է հասնենք այդ հաճախորդների թվերին: Բայց դժվար թե նրանցից շատերը կարողանան անձամբ ներկայանալ Մանհեթենի դատարան»:

Փաստորեն, ամսական ակտիվ օգտատերերի տվյալների վերլուծություն ըստ Մետաղադրամներ գնահատվում է, որ Հարավային Կորեային, Սինգապուրին և Ճապոնիային բաժին է ընկնում FTX.com-ի փակվելուց առաջ գնացող ամբողջ տրաֆիկի 16%-ը: Թեև կայքը ստեղծվել է ավտոմատ կերպով հայտնաբերելու, թե արդյոք օգտատերը գտնվում է ԱՄՆ-ում և վերահղել նրան դեպի FTX US՝ ընկերության ԱՄՆ-ի մասնաճյուղը, նահանգների հաճախորդները դեռևս կազմում են ամբողջ տրաֆիկի 2%-ը: 

Որպեսզի պարզ լինի, Արդարադատության դեպարտամենտի քրեական գործ FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ Նյու Յորքի հարավային թաղամասում ամբողջովին անջատված է Դելավերում սնանկության գործընթացից։ նոյեմբերից. 

Դեկտեմբերի 9-ին ԱՄՆ դատախազները Բենքմեն-Ֆրիդին ութ քրեական մեղադրանք են առաջադրել (իսկ դեկտեմբերի 13-ին բացել են մեղադրական եզրակացությունը), ներառյալ՝ մետաղալարով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու դավադրություն, Բահամյան կղզիներում ձերբակալվելուց մեկ օր անց: Դեկտեմբերի 21-ին նա արտահանձնվեց ԱՄՆ-ին և հայտնվեց Մանհեթենում՝ իրեն անմեղ ճանաչելու բոլոր քրեական մեղադրանքներում, որոնց դեմ նա կանգնած է:

Դաշնային դատախազները մեղադրանքներ են առաջադրել նաև Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնին և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգին, թեև երկուսն էլ իրենց մեղավոր են ճանաչել և մեղավոր են ճանաչել։ համագործակցում է քննիչների հետ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ իրենց գործով: 

FTX-ի սնանկության դեպքում նշաններ են եղել, որ այդ միլիոնավոր պարտատերերն ու օգտատերերը դառնում են անհամբեր:

Այս շաբաթվա սկզբին FTX Trading-ի վարկատուների ժամանակավոր կոմիտեն՝ ի դեմս Venable իրավաբանական ընկերության, առարկեց FTX-ի խնդրանքին ավելի շատ ժամանակ տրամադրելու՝ իր ակտիվների և պարտավորությունների մանրամասն հաշվետվություն կազմելու համար: 

FTX-ն ի սկզբանե խնդրել է երկարաձգել ժամկետը նոյեմբերի 17-ին, վերջնաժամկետը հետ բերելով հունվարի 23-ին: Այնուհետև դեկտեմբերի 21-ին FTX-ը ներկայացրեց ևս մեկ դիմում՝ խնդրելով ժամկետը տեղափոխել ապրիլի 15-ը:

Սակայն ժամանակավոր հանձնաժողովը չի հավատում, որ հավելյալ ժամանակը տարբերություն կբերի:

«Չի երեւում, որ պարտապանները երբևէ կկարողանան համապատասխանեցնել իրենց նախնական հայցադիմումի գրքերն ու գրառումները (կամ, ավելի հավանական է, ստեղծել դրանք առաջին հերթին) և ներկայացնել ճշգրիտ ժամանակացույցեր և հայտարարություններ այս Գլուխ 11-ի գործերում», - փաստաբան Դանիել Օ. «Բրայենն առարկության մեջ գրել է. «և նրանք այդքան բան չեն ասում միջնորդության, հավելվածի կամ հայտարարության մեջ: Այս հանգամանքներում ժամկետը երկարաձգելու պատճառ չկա»։

Նա շարունակեց պնդելով, որ Ցելսիուսի սնանկության դեպքում ընկերությունը հաշվի է առել բոլոր պահանջները որպես պարտապանի բոլոր սուբյեկտների դեմ, որպեսզի այն կարողանա շարունակել՝ հետագայում թողնելով այն լուծումը, որի լուծումը կոնկրետ բիզնեսը պահանջում է պահանջատերին:

Նմանատիպ լուծումը կարող է օգտակար լինել FTX-ի սնանկության գործընթացում, գրել է Օ'Բրայենը, հատկապես, որ ընկերությունը «հավանաբար երբեք չի կարողանա ճշգրիտ ժամանակացույցեր և հայտարարություններ ներկայացնել տվյալ հանգամանքներում»: