Կրիպտո փոխանակումը 1023 թվականի հոկտեմբեր-մարտ ժամանակահատվածում ստացել է ավելի քան 2022 հարցում իրավապահ մարմիններից։
Զեկույցը բացահայտում է տվյալների հարցումների աճ
Հնդկաստանում գործող կրիպտո փոխանակումը բացահայտել է իր թափանցիկության զեկույցում 2021 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2022 թվականի մարտ ընկած ժամանակահատվածի տեղեկատվությունը, որ նրանք ստացել են ավելի քան 1023 տվյալների հարցում՝ կապված հանցավոր գործունեության հետ: Ընդհանուր թվաքանակը եռապատկվել է նախորդ 2021 թվականի ապրիլ-հոկտեմբեր ժամանակահատվածից ի վեր, քանի որ հարցումներ են հոսել հնդիկ, ինչպես նաև օտարերկրյա իրավապահ մարմինների կողմից: Ընկերությունը նաև հայտնել է, որ այդ հարցումներից 952-ը ստացվել են հնդկական գործակալություններից, իսկ 71-ը՝ արտասահմանյան կազմակերպություններից: Նախորդ տարվա ապրիլ-հոկտեմբեր ամիսներին ստացված 377 հարցումների համեմատ ընդհանուր թիվը եռապատկվել է։ Զեկույցը նաև ցույց տվեց, որ փոխանակումն ապահովել է արագ արձագանքներ այս հարցումներից յուրաքանչյուրի համար՝ այդպիսով ապահովելով այս հարկադիր մարմիններին լիարժեք համապատասխանություն: Չնայած նրան, որ մանդատային պատասխանի ժամանակը 72 ժամ է հարցումից, փոխանակումը պնդում էր, որ յուրաքանչյուր հարցումին պատասխանել է 22 րոպեի ընթացքում:
95% կրիպտո խարդախություններ՝ հիմնված բլոկչեյնից դուրս
Զեկույցը նաև որոշակի լույս է սփռել այս կրիպտո-կապակցված խարդախությունների բնույթի վրա՝ պնդելով, որ այդ դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը՝ մոտ 95%-ը, հիմնված է բլոկչեյն էկոհամակարգից դուրս, քանի որ դրանց մեծ մասը ավանդական դրամական շուկայի խարդախություններ են: Զեկույցը նաև նկարագրել է տարբեր խարդախության մոտեցումները, որոնք սովորաբար կիրառվել են՝ պնդելով, որ բոլոր կրիպտո խարդախությունների 40%-ը Ponzi սխեմաներն են, 25%-ը՝ ֆիշինգի խարդախությունները, ևս 25%-ը՝ անձնավորության սխեմաներ, մինչդեռ ինքնության գողությունները կազմում են մոտ 5%-ը։
Կառավարության խստացման վերահսկողություն
Վերջին մեկ տարում Հնդկաստանում աճող կրիպտո շուկան ստիպել է կառավարությանը նստել և ուշադրություն դարձնել: Այն ոչ միայն հրաշքներ է գործել որպես բարձր եկամտաբեր ներդրումային ակտիվ, այլև գրավել է անցանկալի տարրերի ուշադրությունը, որոնք այն օգտագործել են իրենց խարդախ գործունեությունը սկսելու համար: Այսպիսով, բնականաբար, կառավարությունը խթանել է կրիպտո փոխանակումների վերահսկումը և ճնշում գործադրել իրավապահ մարմինների վրա, ինչպես ակնհայտ է տեղեկատվության հարցումների բուռն ալիքից:
Այնուամենայնիվ, կառավարության միջամտությունը երկրի կրիպտո-շուկային կարող է ամբողջությամբ տապալել այն սկզբում: Ինչպես կա, բարձր 30% հարկ Կրիպտո շահույթներից գանձված, ինչպես հայտարարվել է 2022 թվականի բյուջեի ժամանակ, մի քանի ներդրողների ստիպել է ապաստան փնտրել արտասահմանում: Նույնիսկ 1% TDS-ը յուրաքանչյուր կրիպտո գործարքի համար կարող է մահացու լինել շուկայի իրացվելիության համար: Իրականում, ֆինանսական տարվա մեկնարկից ի վեր, արդյունաբերությունը զգացել է զգալի «կրիպտո ուղեղների արտահոսք»՝ առևտրի 90%-ով կրճատմամբ, և շատ կրիպտո հարթակներ որոշել են տեղափոխվել արտերկիր:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/05/wazirx-slammed-with-data-requests-from-law-enforcements