Enforcement տնօրինությունը (ED) խուզարկություններ է իրականացրել M/s Zanmai Lab Pvt Ltd-ի տնօրեններից մեկի նկատմամբ, որին պատկանում է հայտնի կրիպտոարժույթի փոխանակում Wazirx և արձակել է սառեցման կարգադրություն՝ սառեցնելու նրանց բանկային մնացորդները Rs-ի չափով: 64.67 մլն. Անցյալ տարի գործակալությունը մեղադրանք առաջադրեց WazirX-ին արտարժույթի կառավարման ակտը (FEMA) խախտելու համար:
Օգոստոսի 3-ին Հայդերաբադում դաշնային գործակալությունը հայտնել է, որ արշավանքներ է իրականացրել Zanmai Lab Pvt Ltd-ի տնօրենի դեմ, որը պատկանում է WazirX-ին, և պնդել է, որ նա «ոչ համագործակցող է»:
«WazirX բորսայի տնօրենի ոչ համագործակցային դիրքորոշման պատճառով PMLA-ի ներքո 3.8.2022-ին իրականացվել է որոնողական գործողություն և պարզվել է, որ պարոն Սամիր Մհատրեն, տնօրեն WazirX-ը, լիովին հեռահար մուտք ունի WazirX-ի տվյալների բազա, բայց չնայած որ նա չի տրամադրում ակնթարթային վարկի հավելվածի խարդախության արդյունքում ձեռք բերված կրիպտո ակտիվների հետ կապված գործարքների մանրամասները», Է.Դ.-ն հայտարարել է.
ED-ը նշել է, որ այս գործողությունը իր հետաքննության մի մասն է ոչ բանկային ֆինանսական ընկերությունների (NBFC) և նրանց ֆինտեխ գործընկերների դեմ փողերի լվացման վերաբերյալ՝ «գիշատիչ վարկավորման պրակտիկաների համար, որոնք խախտում են RBI [Reserve Bank of India] ուղեցույցները»:
Wazirx-ի սեփականությունը թաքցնելու համար, ըստ ED-ի, Zanmai Labs-ը պայմանագրերի ցանց է կնքել Crowdfire Inc.-ի (ԱՄՆ), Binance-ի (Կայման կղզի) և Zettai Pte Ltd.-ի (Սինգապուր) հետ:
Բացի այդ, իշխանությունը պնդում էր, որ Wazirx-ը «հակասական» և «երկիմաստ» պատասխաններ է տվել «հնդկական կարգավորող գործակալությունների վերահսկողությունից խուսափելու համար»՝ նշելով, որ բորսան անտեսել է կասկածելի ֆինտեխ ընկերությունների կրիպտո գործարքների բացահայտումը:
Բացի այդ, WazirX-ը հայտարարել է, որ մինչև 2020 թվականի հուլիսը իրենք նույնիսկ չեն հետևել բանկային հաշվի մասին տեղեկատվությանը, որից միջոցները բորսայում մուտք են գործել կրիպտոարժույթով ակտիվներ գնելու համար, ըստ ED-ի, որը նաև նշել է, որ հասցեի ֆիզիկական ստուգում չի իրականացվում:
«Իրենց հաճախորդների միջոցների աղբյուրի ստուգում չկա։ Ոչ մի EDD չի արվում: STR-ներ չեն բարձրացվել», - ասվում է այնտեղ:
Օգտակա՞ր էր այս գրությունը:
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/