Զեկույցներ են հայտնվել, որ Alameda Research-ը՝ FTX-ի քույր ընկերությունն ուներ 11.5 միլիոն դոլարի բաժնետոմս ԱՄՆ-ի փոքր բանկում: Ոմանք զարմանում են, թե արդյոք դա նպատակ ուներ շրջանցել բանկային լիցենզիայի գործընթացը:
FTX-ը և Alameda Research-ը ենթարկվում են ավելի մեծ վերահսկողության, քանի որ ավելի շատ տեղեկություններ են հայտնվում նրանց ֆինանսական գործարքների մասին: Alameda-ն՝ FTX-ի քույր ընկերությունը, ուներ 11.5 միլիոն դոլարի բաժնետոմս ԱՄՆ-ի գյուղական փոքրիկ բանկում: Բանկը կոչվում է Farmington State Bank (FSB) Վաշինգտոն նահանգում և ունի ընդամենը երեք աշխատակից:
Գործարքը մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է բազմաթիվ պատճառներով: Մեկի համար, վերլուծաբանները ուսումնասիրում են, թե որքանով է FTX-ն իր մատները մտցրել ֆինանսական էկոհամակարգի մեջ: Երկրորդ, և գուցե ավելի կարևորը, նրանք անհանգստանում են, որ բորսան կարող էր օգտագործել բաժնետոմսը՝ շրջանցելու բանկային լիցենզիայի օրենքները:
FSB-ն ԱՄՆ-ի ամենափոքր բանկերից մեկն է, և բաժնեմասը նրա զուտ արժեքի կրկնապատիկն էր: Այն մասնագիտացել է ֆերմերներին տրվող գյուղատնտեսական վարկերի հարցում: The New York Times մասին որ 85 միլիոն դոլարի ավանդների 84%-ը միայն չորս հաշիվներից է:
Ուշադրություն կդառնա, թե ինչպես է FTX-ին հաջողվել ստանալ բանկի մասնաբաժինը գնելու թույլտվությունը: NYT-ն հայտարարեց, որ «Բանկային վետերաններն ասում են, որ դժվար է հավատալ, որ կարգավորիչները գիտակցաբար թույլ կտան FTX-ին վերահսկողություն ձեռք բերել ԱՄՆ բանկի վրա»:
Լուծման մարտավարությունը նորություն չէ FTX-ի համար
Նախկինում FTX-ն օգտագործել է լուծումներ՝ լիցենզիայի գործընթացները շրջանցելու համար: Այն ձեռք է բերել ան Ավստրալիական ընկերություն որն արդեն ունի լիցենզիա, որը կոչվում է IFS Markets: Սա թույլ տվեց շրջանցել ֆինանսական ծառայությունների լիցենզիա ստանալու կանոնավոր գործընթացը։
Ավստրալիայի արժեթղթերի և ներդրումների հանձնաժողովը այդ ժամանակից ի վեր կասեցրեց լիցենզիան Ավստրալիայում փոխանակման համար: Հաղորդվում է, որ մոտ 30,000 ավստրալացիներ բորսայի պարտատերեր են:
FTX-ը նաև փորձել էր լիցենզիա ստանալ կրիպտո-բարեկամական Շվեյցարիայում, սակայն Finma կարգավորիչը մերժել դիմումը։ Հերքվելու պատճառները չեն հրապարակվում։
Դուբայի կարգավորիչը չեղարկել է FTX լիցենզիան
FTX-ը խնդիրներ ունի նաև կրիպտո-բարեկամական այլ տարածաշրջաններում: Դուբայի վիրտուալ ակտիվները կարգավորող մարմինը (VARA) կասեցրել է FTX-ի լիցենզիան, քանի որ փոխանակումը փլուզվում էր. Այն որպես չեղարկման հիմնական պատճառ նշել է սնանկությունը:
Թուրքական իշխանությունները հետաքննում են նաև նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին խարդախության համար և, ըստ տեղեկությունների, առգրավել են նրա ակտիվները: Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Հաղորդվում է, որ նրանք նույնպես հետապնդում են Bankman-Fried-ին:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/did-ftx-have-11-5m-stake-in-3-employee-bank-to-bypass-banking-license/