ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) կարգադրել է ավելի քան 17 միլիոն դոլար փոխհատուցում հատկացնել BitConnect-ի խարդախության 800 զոհերի:
Հայտարարությունը գալիս է որպես որոշակի օգնություն զոհերի համար, թեև 2.4 միլիարդ դոլարի խարդախությունն ազդել է հազարավոր մարդկանց վրա:
Որոշ հանգստություն զոհերի համար
BitConnect ներդրումային սխեմայի զոհերի փոքր խումբը որոշակի հանգստություն կստանա այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ դատարանը հրամայեց 17 միլիոն դոլար փոխհատուցում բաշխել նրանց միջև: Հայտարարությունը նշանակում է, որ 800 երկրներից մոտ 40 տուժածներ կստանան 17 միլիոն դոլարի փոխհատուցման մի մասը։ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության (DOJ) մամուլի հաղորդագրության համաձայն, Միացյալ Նահանգների շրջանային դատարանը 12 թվականի հունվարի 2023-ին Կալիֆորնիայի Հարավային շրջանի համար փոխհատուցում է սահմանել:
Պոնզիի սխեման
Համաձայն DOJ-ի հայտարարության՝ BitConnect-ը իրեն բնութագրել է որպես կրիպտո վարկավորման հարթակ, որն օգտագործում է սեփական տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են «BitConnect Trading Bot»-ը և «Volatility Software»-ը, որը, ըստ նրա, երաշխավորում է ներդրողների վերադարձը: Պլատֆորմը նաև օգտատերերին խոստացել է տարեկան միջին օրական 1% կամ 3700% տոկոսադրույք: Ներդրողները կարող էին առևտուր անել իրենց BTC-ով և դրա դիմաց ստանալ BitConnect Coin (BCC) նշաններ, որոնք օգտվողները կարող էին վարկ տալ և ստանալ տարբեր տոկոսադրույքներ:
Այնուամենայնիվ, պարզվեց, որ հարթակը «Ponzi»-ի արդիական սխեմա էր, որտեղ վաղ ներդրողները վճարվում էին նոր ներդրողներից հավաքագրված միջոցներով, մի ցիկլ, որը անընդհատ կրկնվում էր: Նրանք, ովքեր առնչություն ունեն հարթակի հետ, մեղադրանքներ են առաջադրվել և մեղավոր են ճանաչվել մի քանի իրավախախտումների մեջ: Պլատֆորմի հիմնադիր, Սաթիշ Կումբհանի, մեղադրանք է առաջադրվել 2022 թվականի փետրվարին, իսկ նրա ԱՄՆ-ի պրոմոուտեր Գլեն Արկարոն իրեն մեղավոր է ճանաչել 2021 թվականի սեպտեմբերին: Ե՛վ Կումբհանին, և՛ Արկարոն դատի են տվել ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC): Ըստ DOJ-ի, Arcaro-ն և BitConnect-ի այլ ղեկավարներն օգտագործել են ներդրողների միջոցների 15%-ը` ստեղծելու ցեխոտ ֆոնդ, որն օգտագործվում է ի շահ դրա հիմնադրի և այլ խթանողների:
Հիմնադիրի գտնվելու վայրը անհայտ է
BitConnect- ը գործարկվել է 2016 թվականին, բայց փլուզվել է 2018 թվականին՝ 2.4 երկրներում բնակվող ավելի քան 4000 օգտատերերից շուրջ 95 միլիարդ դոլար գողանալուց հետո: Մինչ DOJ-ը մեղադրանք է առաջադրել Կումբհանիին, նա նաև Հնդկաստանում ոստիկանության հետաքննության առարկա է: Սակայն նրա ներկայիս գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Մինչ մի շարք երկրների իշխանությունները միջոցներ ձեռնարկեցին BitConnect-ի և նրա գործունեության դեմ, հարթակի ապակենտրոնացված բնույթը և կենտրոնացված ղեկավարության բացակայությունը դժվարացրեցին կանգնեցնելը: Սա նաև նշանակում էր, որ պլատֆորմի շուրջ որոշ զարգացումներ շարունակվում էին նույնիսկ այն բանից հետո, երբ կարգավորիչները ներխուժեցին գործառնությունները սահմանափակելու համար:
Երկար սպասում
Հիմնադիրի անհայտ գտնվելու վայրի պատճառով խարդախության զոհերը ստիպված են եղել երկար սպասել փոխհատուցման համար: 2021 թվականի նոյեմբերին Արդարադատության բաժին առգրավել է 56 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ: Արդարադատության դեպարտամենտը մտադիր էր վաճառել առգրավված ակտիվները և միջոցները բաշխել խարդախության զոհերին՝ որպես փոխհատուցում։ Առգրավված միջոցները ներկայիս շուկայում կկազմեն 17 միլիոն դոլար, թեև ԱՆ-ն չի նշել, թե երբ են առգրավված կրիպտո ակտիվները վաճառվել կանխիկ գումարով:
Այնուամենայնիվ, վերադարձման ենթակա փոխհատուցումը տրվելու է տուժածներից միայն մի քանիսին, որոնցից հազարավորները տուժել են խարդախությունից: Ավելին, այն կազմում է BitConnect-ի արժեքի միայն մի փոքր մասը, ընդ որում պլատֆորմը կարողանում է 2.4 միլիարդ դոլար խաբել ներդրողներից:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj