Ponzi սխեմայի BitConnect-ի զոհերը վերջապես կարող են որոշակի հանգստություն գտնել: Միացյալ Նահանգների Կալիֆորնիայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանը որոշում է կայացրել ավելի քան 17 միլիոն դոլարի փոխհատուցում բաշխել ավելի քան 800 տարբեր երկրների մոտ 40 զոհերի՝ BitConnect-ում նրանց ներդրումների կորուստների պատճառով, որոնք խաբել են հազարավոր ներդրողների ամբողջ աշխարհում:
Պաշտոնական Մամլո հաղորդագրություն ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հայտարարել է.
«Իրականում, սակայն, BitConnect-ը գործարկեց դասագրքերի Ponzi սխեման՝ վճարելով ավելի վաղ BitConnect ներդրողներին հետագա ներդրողների գումարներով: Arcaro-ն և նրա համախոհները երաշխավորեցին, որ BitConnect-ում ներդրված գումարի մինչև 15%-ն ուղղակիորեն կուղղվի ցեխոտ ֆոնդ՝ օգտագործելու ի շահ դրա սեփականատիրոջ և պրոմոուտերների»:
BitConnect Scam Orchestrator. Satish Kumbhani
2016 թվականին գործարկված BitConnect-ը հասել է 3.4 միլիարդ դոլարի շուկայական կապիտալիզացիայի գագաթնակետին: Այնուամենայնիվ, դրա բացահայտումը սկսվեց մեկ տարի անց այն բանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը ծանուցագիր հրապարակեց՝ ապացուցելու իր օրինականությունը: 2018 թվականի հունվարին BitConnect-ը դադարեցվել և դադարեցվել է Տեխասի նահանգային արժեթղթերի խորհրդի կողմից՝ պնդելով, որ ընկերությունը գործել է Ponzi սխեմայով:
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ընկերության հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանիին մեղադրանք է առաջադրվել 2.4 թվականի փետրվարին ներդրողներից 2022 միլիարդ դոլար ստանալու համար: ապտակեց մետաղալարով խարդախություն կատարելու դավադրություն, մետաղական խարդախություն, ապրանքների գների մանիպուլյացիա կատարելու դավադրություն, փող փոխանցող չարտոնագրված բիզնեսի շահագործում և Արդարադատության նախարարության կողմից միջազգային փողերի լվացում կատարելու դավադրություն:
Կումբհանիի գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ։
Գլեն Արկարո նախադասություն
BitConnect-ի ԱՄՆ-ում գործող գլխավոր պրոմոուտեր Գլեն Արկարոն մեղավոր է ճանաչվել 16 թվականի սեպտեմբերի 2021-ին մետաղալարով խարդախություն կատարելու դավադրության մեջ: Նա խոստովանել է, որ դավադրություն է կազմակերպել գործընկերների հետ՝ օգտագործելու օգտատերերի հետաքրքրությունը կրիպտո ակտիվների նկատմամբ՝ խարդախորեն մարքեթինգի ենթարկելով «BitConnect» բորսայական ներդրումները և «BitConnect»-ը: .
DOJ-ը մեղադրել է Arcaro-ին և համախոհներին՝ պլատֆորմի «Վարկավորման ծրագրի» վերաբերյալ ներդրողներին խաբելու մեջ։ Նա նաև նշեց, որ BiConnect-ի կողմից օգտագործվող գործիքները՝ «BitConnect Trading Bot»-ը և «Volatility Software»-ը, կարող են զգալի շահույթներ առաջացնել կրիպտո փոխանակման շուկաների անկայունության վրա առևտուր անելով:
Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC), զուգահեռ հետաքննության ընթացքում պարզեց, որ այժմ չգործող բորսայի օպերատորները ներդրողների միջոցներն օգտագործում էին իրենց անձնական շահերի համար և դրանք ուղարկում թվային դրամապանակներ հիմնադիրների հսկողության ներքո: Արկարոն անցյալ տարի դատապարտվել էր 3 տարուց մի փոքր ավելի ազատազրկման։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/